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FinTelegram is a financial intelligence service dedicated to investor protection. It investigates scams fraud and unregulated schemes in the fintech and crypto sectors providing critical warning information and blacklist reports to the global investment community.

Fintelegram の記事

シャドウアカウントと偽のプレイストア:Galaktika N.V.の致命的な個人情報窃盗サイクルが明らかに

シャドウアカウントと偽のプレイストア:Galaktika N.V.の致命的な個人情報窃盗サイクルが明らかに

Galaktika N.V.詐欺事件が大幅にエスカレートし、盗まれたKYCデータが「Shadow Skrill」アカウントの作成に使用されていることが明らかになりました。被害者は偽の

RevDuckの「Jewels詐欺」:グレート・ポートランド・ストリートのLyntecがAffilka支援の違法カジノネットワークをどのように支えているか

RevDuckの「Jewels詐欺」:グレート・ポートランド・ストリートのLyntecがAffilka支援の違法カジノネットワークをどのように支えているか

ウクライナ国籍者、ロンドンを拠点とするペーパーカンパニー、そしてSoftSwiss搭載のRevDuckネットワークが関与する組織的な「Jewels」作戦が明らかになった。新たな証拠

リトアニアの大規模VASP粛清:utPay、CoinsPaid、そしてハイリスク暗号資産レールに降りかかるMiCA「ギロチン」

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リトアニアのVASP登録簿およびハイリスク決済状況に関する継続的なモニタリングにより、「MiCA guillotine」が他のいくつかの事業体を対象としたことが明らかになっています

MiCAの断頭台が再び降下:CoinsPaid(Dream Finance)がutPayに続きリトアニア規制のブラックアウトに

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リトアニアの暗号資産業界は激しい収縮を経験しています。utPayの業務停止に続き、iGaming暗号資産大手のDream Finance UAB d/b/a CoinsPaid

VASP「決済テンプレート」:海外カジノ入金における法定通貨受取人としてのDAXCHAIN + ChainValley!

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FinTelegramのRail Atlasレビューによると、Stellarに関連するオフショアカジノには繰り返される決済パターンが見られます:プレイヤーは「オープンバンキング」とウォレットレールを通じてルーティングされます

コメント欄の「暗号資産を回収しました」?いいえ — それは(また)回収詐欺です。

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FinTelegramは現在、感情的な「証言」のように読めるスパムコメントの波に襲われており、その後静かに「回復専門家」やメールアドレスを宣伝しています

KSAの422万8000ユーロのStarscream罰金が真の隘路を暴露:決済ファシリテーターだ!

KSAの422万8000ユーロのStarscream罰金が真の隘路を暴露:決済ファシリテーターだ!

オランダの規制当局Kansspelautoriteit(KSA)は、オランダのプレイヤーに違法なオンラインギャンブルを提供したとして、Starscream Limitedに対し4,228,000ユーロの行政罰金を科しました

オランダKSA、Starscreamに423万ユーロの罰金:違法カジノは「グレー」ではない―組織的な違法行為だ!

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オランダのギャンブル規制当局Kansspelautoriteit(KSA)は、Starscream Limitedに対し、違法なオンラインギャンブルを提供したとして4,228,000ユーロの行政罰金を科しました