RevDuckの「Jewels詐欺」：グレート・ポートランド・ストリートのLyntecがAffilka支援の違法カジノネットワークをどのように支えているか

ウクライナ国民、ロンドンを拠点とするペーパーカンパニー、そしてSoftSwissを利用したRevDuckネットワークが関与する組織的な「Jewels」オペレーションが明らかになった。新たな証拠により、Lyntec Limitedがギャンブル取引を「ITコンサルタント」サービスに偽装し、違法な法定通貨入金の金融フロントとして機能していることが判明した。

情報の証跡は、HolyLuck / TrueLuck / Booms.betのカジノクラスターを、ロンドンのグレート・ポートランド・ストリートを拠点とし、FinTelegramがすでに暴露したSoftSwiss/Affilkaインフラに接続された、厳格に管理されたオフショア事業に結びつけている。緩やかなアフィリエイトの集合体に見えるものは、ますますウクライナの管理者によって運営される組織的な「Jewels」決済およびブランディング詐欺に類似してきている。

「GEMCEBR」:取引ロールバックの解読

プレーヤーの銀行明細書には、実際にはHolyLuckやTrueLuckなどの無許可カジノに資金を提供している入金に「GEMCEBR LONDON GBR」という記述子が表示されており、正規の「宝石」マーケットプレイスではない。この情報報告書における重要な発見は、銀行記述子「GEMCEBR LONDON GBR」である。これは取引ロールバック(TL)の典型的な例である。

• マスク:記述子は、銀行コンプライアンスアルゴリズムによる精査を避けるために、正規の「Centre for Economics and Business Research」(CEBR)の名前を模倣している。
• 現実:「GEM」接頭辞は、Sapphire Summit S.R.L.やGem Limitadaなどのオフショア企業を含む「Jewels」シンジケートの内部企業署名として機能している。
• 独立したプレーヤーディスカッションスレッドでは、キュラソーライセンスのギャンブルサイトおよび加盟店／ユーザー管理の懸念に関連する紛争で遭遇した記述子の中に「GEMCEBR、London」が挙げられている。

これは、RevDuckネットワークがSapphire Summit S.R.L.(登録番号3‑102‑903325)を複数のブランドおよび規制措置にわたって再利用しているというFinTelegramの以前の調査結果を反映しており、Booms.betに対するKSA罰金も含まれる(TrueLuck姉妹サイトについてはこちらを参照)。

グレート・ポートランド・ストリート・パイプライン

このネットワークは、ロンドン、グレート・ポートランド・ストリート167-169および85番地の「バーチャルオフィス」ハブを利用して、英国の正当性の外観を作り出している。

• Lyntec Limited(会社番号15919943):2024年8月に設立されたこの企業は、「ITコンサルタント」として登録されている。私たちの調査により、ウクライナ国民のMaksym BuriachenkoとKyrylo Lehkodukh(2025年11月まで)によって管理されていることが確認された。
• シェル戦略:コンサルタントとして登録することで、Lyntecは従来の銀行システムにアクセスし、そうでなければハイリスクなギャンブル取引としてフラグが立てられるであろう法定通貨の入金を処理できる。

FinTelegramのリスク分類法において、グレート・ポートランド・ストリートにあるこのような「IT/マーケティング」の外観は、ギャンブルの流れを無害なB2Bサービスに偽装する取引ロールバックフロントの典型である。

ウクライナの管理とRevDuck–Lyntecリンク

「頭脳」(RevDuck)と「財布」(Lyntec)の両方がウクライナによって管理されているという内部告発者の主張は、部分的な確認を得ている。独立した業界情報源とFinTelegramの以前のRevDuck報告書は、RevDuckのオペレーションチームをウクライナ人であり、SoftSwiss/Affilkaエコシステムに深く組み込まれていると説明している。

RevDuckネットワークに関する私たちの報告書はこちらをお読みください。

公的記録は(まだ)正式にRevDuckとLyntecを結びつけていないが、共通の国籍パターン、一致するグレート・ポートランド・ストリート環境、重複するカジノクラスターは、独立した主体ではなく組織的構造の強力な状況証拠である。

LyntecとSoftSwissレイヤーを介した取引ロールバック

コンプライアンスの観点から、GEMCEBR記述子とロンドンの「ITコンサルタント」カバーは、古典的な取引ロールバックを示している:

• 制限された市場(例:オランダ)のプレーヤーは、中立的なロンドン記述子の下で法定通貨で入金する。
• Lyntecは記録上の加盟店として表示され、銀行やカードスキームから基礎となるギャンブルの性質を隠している。
• 資金はその後、Sapphire Summit S.R.L.(コスタリカ)やTrueLuck、HolyLuck、Booms.betの背後にあるリンクされた「Gem」企業などのオフショアオペレーターに送られる。

FinTelegramの以前の報告書は、RevDuckがSoftSwissのAffilkaプラットフォーム上で運営されており、Affilkaがこのクラスターの追跡、報告、アフィリエイト支払いバックボーンを提供していることをすでに文書化している。Lyntecスレッドは現在、SoftSwissのより広範な「決済ハブ」申し立てにリンクされた暗号資産/決済レールに加えて、誤解を招く記述子の下でカードトラフィックを処理するために専用の英国シェルが立ち上げられていることを示唆している。

主要データ

結論と情報提供の呼びかけ

RevDuckを「単なるアフィリエイト」として描くことはもはや信頼できない。宝石をテーマにしたブランディング、Sapphire Summit S.R.L.の再利用、グレート・ポートランド・ストリートのシェル設定、ウクライナのLyntecの実質的所有権、およびAffilka統合は、分散型ネットワークではなく、単一の高度に構造化された違法iGaming企業を示している。

FinTelegramは、RevDuck/SoftSwissエコシステムの潜在的な取引ロールバックチャネルとして、Lyntec Limited(15919943)、GEMCEBR記述子、および関連する銀行パートナーの調査を継続する。

業界関係者、Lyntec、RevDuck、SoftSwiss/Affilkaクライアント、プロセッサ、またはGEMCEBRタグ付きフローを確認している銀行の現従業員または元従業員は、安全なWhistle42プラットフォームを介して文書と情報を提出することを緊急に求められている。すべての提出物は機密として扱われ、規制当局と法執行機関がこのネットワークを閉鎖することを可能にする決定的なものになる可能性がある。