SEC Presenta Denuncia Contro Exchange Crypto in uno Schema di Frode da 14 Milioni di Dollari

La Securities and Exchange Commission degli U.S.A. (SEC), guidata dal presidente pro-criptovaluta Paul Atkins, ha presentato una denuncia significativa contro una rete di presunti exchange di criptovaluta e club di investimento online accusati di aver truffato le vittime per 14 milioni di dollari. 

Denuncia per Truffa Criptovaluta Importante

La denuncia, presentata in Colorado, identifica quattro entità che operavano sotto le spoglie di club di investimento e utilizzavano principalmente la popolare app di social media WhatsApp per la comunicazione. 

L'autorità di regolamentazione sostiene che questi club si presentavano falsamente come gestiti da professionisti finanziari esperti, offrendo quelli che dichiaravano essere preziosi consigli di investimento. 

I partecipanti erano incoraggiati a investire in tre presunte piattaforme di trading crypto, descritte come fornitori di "offerte di security token", che inganevolmente paragonavano alle offerte pubbliche iniziali di azioni di società legittime. 

Tuttavia, la Securities and Exchange Commission degli U.S.A. sostiene che coloro che hanno acquistato questi cosiddetti investimenti crypto stavano semplicemente consegnando i loro soldi a truffatori.

"Questa è stata una truffa elaborata", ha dichiarato la SEC nella sua denuncia, sottolineando che i beni degli investitori non sono mai stati investiti come promesso ma sono stati appropriati indebitamente fin dall'inizio. 

Tra gli accusati, un club di investimento, AI Investment Education, era registrato presso la SEC come società di consulenza sugli investimenti. Tuttavia, un numero di telefono associato alla società è attualmente fuori servizio e la documentazione normativa indicava che non aveva beni in gestione. 

Gli altri club di investimento citati nella denuncia includono AI Wealth, Lane Wealth e Zenith Asset Tech Foundation. Le piattaforme di trading crypto accusate sono Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology e Cirkor.

La SEC Descrive uno Schema a più Fasi

I truffatori avrebbero attirato i partecipanti con promesse di consigli di investimento generati dall'intelligenza artificiale. Le vittime sono state convinte a finanziare conti sulle false piattaforme di trading, che si dichiaravano falsamente in possesso di licenze governative. 

Per espandere la loro agenda fraudolenta, i truffatori hanno implementato una tattica per cui le vittime che desideravano prelevare i loro fondi dovevano pagare commissioni in anticipo. Secondo la denuncia, nessuna richiesta di prelievo è mai stata soddisfatta.

La SEC riferisce che i 14 milioni di dollari sono scomparsi all'estero, incanalati attraverso una complessa rete di conti bancari e portafogli di criptovaluta. 

Laura D'Allaird, capo dell'Unità Cyber e Tecnologie Emergenti della SEC, afferma che questo caso esemplifica un tipo prevalente di schema fraudolento che prende di mira gli investitori e porta a "conseguenze devastanti". D'Allaird ha elaborato sui meccanismi della frode, affermando" 

La nostra denuncia sostiene una frode a più fasi che ha attirato le vittime attraverso pubblicità sui social media, ha costruito fiducia nelle chat di gruppo dove i truffatori si spacciavano per professionisti finanziari e alla fine ha portato le vittime a investire i loro soldi in piattaforme di trading di asset crypto inesistenti dove è stato appropriato indebitamente.

Immagine in evidenza da DALL-E, grafico da TradingView.com