Chen Zhi, in Verbindung mit 15-Mrd.-Dollar-Bitcoin-Beschlagnahmung, aus Kambodscha abgeschoben

Chinesische Behörden haben Chen Zhi, einen Geschäftsmann, der laut Erklärungen des kambodschanischen Innenministeriums mit einem der größten von US-Beamten beschriebenen Kryptowährungsbetrugs- und Geldwäscheoperationen in Verbindung steht, in Gewahrsam genommen.

Chen Zhi, 38 Jahre alt, wurde zusammen mit zwei Mitarbeitern, Xu Ji Liang und Shao Ji Hui, Berichten zufolge am 06.01. nach monatelangen gemeinsamen Ermittlungen kambodschanischer und chinesischer Behörden verhaftet, wie Cambodia China Times und das Innenministerium berichteten.

Die Abschiebung wurde im Rahmen eines bilateralen Kooperationsabkommens zur Bekämpfung transnationaler Kriminalität durchgeführt. Chens kambodschanische Staatsbürgerschaft wurde laut kambodschanischen Behörden im Dezember 2025 durch königliches Dekret widerrufen.

Chen gründete die Prince Group, ein Konglomerat, das seit 2015 in Kambodscha mit Interessen in den Bereichen Immobilien, Finanzen und Gastgewerbe tätig ist. US- und britische Behörden haben behauptet, das Unternehmen diente als Fassade für ein kriminelles Netzwerk, das Online Betrug, Geldwäsche und Zwangsarbeit umfasst. Die Prince Group hat alle Vorwürfe zurückgewiesen.

Die Abschiebung folgt einer Vollstreckungsmaßnahme der US-Bundesstaatsanwaltschaft im Oktober, bei der mehr als 127.000 Bitcoin beschlagnahmt werden sollten, die angeblich mit von Chen und seinem Netzwerk betriebenen Wallets in Verbindung stehen. Die Bitcoin wurden zum damaligen Zeitpunkt auf etwa 15 Milliarden Dollar geschätzt und stellen laut Gerichtsunterlagen die größte Kryptowährung-Beschlagnahme im Zusammenhang mit Online Betrug dar.

Das US-Finanzministerium und die britische Regierung haben die Prince Group gemeinsam als transnationale kriminelle Organisation eingestuft. US-Sanktionen wurden laut Erklärungen des Finanzministeriums auf Dutzende von Kryptowährung-Wallets angewendet, die Hunderte von Millionen Dollar in Bitcoin enthalten.

Die mutmaßlichen Machenschaften, bekannt als "Pig Butchering"-Betrug, beinhalten den Aufbau von Vertrauen zu Opfern, bevor diese zu betrügerischen Kryptowährung-Handelsplattformen geleitet werden. Sobald Gelder eingezahlt werden, stellen die Plattformen ihren Betrieb ein. Ermittler gaben an, dass die Erlöse über mehr als 100 Briefkastenfirmen, Kryptowährung-Börsen und Mining-Operationen transferiert wurden, bevor sie in privaten Bitcoin-Wallets konsolidiert wurden.

Nach chinesischem Recht können Behörden Staatsbürger für schwere im Ausland begangene Verbrechen strafrechtlich verfolgen, insbesondere solche, die Betrug, Geldwäsche und Menschenhandel betreffen. Offizielle Anklagen wurden nicht bekannt gegeben. Chinesische Gerichte haben in ähnlichen Fällen zuvor schwere Strafen verhängt, darunter lebenslange Haft und in Fällen, die Gewalt oder Zwangsarbeit beinhalten, die Todesstrafe, so Rechtsexperten.

Es wird erwartet, dass chinesische Behörden die Vermögenseinziehung verfolgen und möglicherweise mit ausländischen Regierungen koordinieren werden, da US-Beamte bereits Bitcoin im Wert von Milliarden von Dollar im Zusammenhang mit dem Fall beschlagnahmt haben. Diese Vermögenswerte könnten laut Rechtsanalysten vorbehaltlich der Genehmigung durch das Gericht für die Entschädigung von Opfern bereitgestellt werden.

Die Verhaftung erfolgt inmitten einer umfassenderen internationalen Anstrengung zur Bekämpfung von Kryptowährung-gestützten Betrugsnetzwerken, die in Südostasien operieren. Im vergangenen Jahr haben Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden mit großen Kryptowährung-Unternehmen zusammengearbeitet, um illegale Gelder einzufrieren und zurückzufordern.

Tether, Binance, Coinbase und Blockchain-Analyseunternehmen haben laut Branchenberichten bei der Rückverfolgung und Sperrung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit Pig-Butchering-Systemen geholfen. US-Daten zeigen, dass die gemeldeten Verluste aus diesen Systemen im Jahr 2024 3,6 Milliarden Dollar erreichten, was deren wachsenden Umfang widerspiegelt.