民主黨議員誓言加強監督，司法部對幣安展開調查

民主黨參議員Chris Van Hollen、Elizabeth Warren和Ruben Gallego確認,美國司法部正在調查加密貨幣交易所Binance是否透過促成數十億美元與伊朗及恐怖主義相關實體的交易,違反了美國制裁法律。

這些立法者均為美國參議院銀行、住房和城市事務委員會成員,他們表示,此次調查是在他們早前要求美國當局審查該交易所遵守制裁法規情況之後進行的。

司法部對Binance的調查

參議員們在聯合聲明中表示,報導的活動引發了擔憂,即儘管美國法律已有限制,Binance可能協助促成了與伊朗行為者及其代理人相關的資金流動。他們還指控該公司此前將利潤置於法律合規之上,並表示最新報告顯示該交易所可能再次以破壞制裁執行的方式運營。

立法者們補充說,他們計劃進行監督,以確保司法部進行徹底調查,並在確認違規行為後追究該公司責任。

本週早些時候,《華爾街日報》報導稱司法部已開始調查伊朗是否使用Binance來規避美國制裁。Binance對這些指控進行了反駁,同時辯稱參議院引用的媒體報導包含「虛假、無根據且誹謗性的說法」。後續報告顯示,該交易所已就該出版物於2月下旬發布的初始文章對《華爾街日報》提起誹謗訴訟。

呼籲跨黨派合作

儘管Binance尚未就此事發表聲明,但此前曾指出,紐約南區和阿拉巴馬州北區的聯邦法院已駁回數百名原告針對創辦人趙長鵬「CZ」提出的反恐怖主義索賠。該交易所表示,仍然完全致力於協作執行制裁法律而不妥協,並補充說,

《民主黨立法者誓言監督司法部對Binance調查浮現》一文首次出現在CryptoPotato。