巴西400萬美元加密貨幣詐騙案:全國範圍內凍結錢包

幻影行動在發現一起導致40名受害者損失數百萬美元的大規模投資詐騙後,已凍結巴西的加密貨幣錢包。

週三,南里奧格蘭德州民警啟動了幻影行動。他們打擊了一起通過社交媒體進行的網路詐騙。已對五名嫌疑人發出預防性逮捕令。  

根據 LiveCoins Brasil報導,調查人員在戈亞斯州和聖保羅州執行了搜查令。此次行動凍結了85個銀行帳戶,沒收了車輛,甚至封鎖了加密貨幣錢包。  

此次行動由網路犯罪特別調查警察局主導。警員沒收了數千張SIM卡、手機、電腦和豪華轎車。  

社交媒體廣告引誘毫無戒心的投資者

詐騙者還通過社交媒體上的贊助內容為自己打廣告。他們保證投資巴西股票可獲得豐厚回報。詐騙者還建立了封閉網路,在其中交換虛假的投資建議。  

調查員Isadora Galian報告稱至少有40名受害者。個人損失了400萬雷亞爾。詐騙行為在巴西多個州進行。  

受害者使用Pix交易將資金匯入公司帳戶。詐騙者聲稱這些資金已轉換為加密資產。隨後一個虛假的加密網站顯示出假的餘額和利潤。  

正如Galian所解釋的,詐騙者將受害者的資金轉移到公司帳戶,然後在詐騙者的非法平台上將其轉換為加密資產。餘額和利潤被虛假膨脹以吸引新的投資。  

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虛假損失歸咎於受害者錯誤

該平台最初顯示虛假利潤。然後出現了無法解釋的突然損失。犯罪分子指控受害者操作失誤,將所有損失歸咎於他們。  

官方尚未確定用於封鎖錢包的技術類型。巴西加密貨幣交易所能夠輕鬆凍結帳戶餘額,但該行動並未說明任何可追回的加密資產。  

Galian提醒潛在投資者注意可疑交易。保證高於正常回報的承諾是警告信號。她強調在投資前應首先進行驗證。  

Galian表示:在投入哪怕一分錢之前,要先調查該公司是否正式註冊。在CVM和中央銀行的註冊情況。  

南里奧格蘭德州、聖保羅州和戈亞斯州警方進行了合作。幻影行動是對巴西加密貨幣相關詐騙的重大打擊。

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