JPEX加密貨幣詐騙升級,網紅面臨新洗錢指控

TLDR

• 網紅朱家輝在持續進行的JPEX加密貨幣詐騙案中面臨總共四項指控。

• 他涉嫌在四個數位銀行帳戶中洗錢港幣1,878萬元。

• 該案涉及超過2.06億美元的損失,影響超過2,700名投資者。

• 法庭程序將移交至區域法院;下次聆訊為3月27日。

香港當局在該市最大規模的加密貨幣詐騙調查之一中提出額外指控。檢察官對網紅朱家輝(又稱「朱先生」)新增三項洗錢罪名,與倒閉的JPEX交易所有關。

修訂後的指控於1月2日在東區裁判法院的庭審中宣布。檢察官聲稱,在2020年11月至2023年8月期間,朱家輝在ZA Bank、Mox Bank、Livi Bank和WeLab Bank的帳戶中洗錢約港幣1,878萬元。

他現在面臨總共四項洗錢罪名,並在案件移交至更高級別法院期間保釋候審。

JPEX交易所案件移交至區域法院

由於案件的嚴重性和涉及金額,律政司已確認計劃將程序移交至區域法院。裁判官林子剛將案件押後至3月27日,以便有時間準備法律移交文件。

檢察官指控朱家輝知道或應該知道這些資金是犯罪活動的收益。儘管如此,他們表示他在近三年期間持續處理和轉移這些資金。

升級案件的決定與香港加強打擊未經適當註冊即營運的無牌加密貨幣平台的執法行動一致。

JPEX詐騙更廣泛調查的一部分

對朱家輝的指控是針對JPEX加密貨幣交易平台倒閉更廣泛調查的一部分。當局相信該平台詐騙了超過2,700名投資者,造成總損失超過2.06億美元。

JPEX未獲准在香港營運。然而,它利用包括朱家輝和其他人在內的網紅推廣其服務並吸引投資者。警方已就該案逮捕了超過80人。

包括公眾人物和網路名人在內的16人已被正式起訴。國際刑警組織也已對三名據信已離開香港的嫌疑人發出紅色通緝令。

加強打擊無牌加密貨幣推廣

JPEX案促使香港監管機構加強對加密貨幣推廣的審查。證券及期貨事務監察委員會在該平台倒閉前曾警告公眾,指出其誇大回報承諾和誤導性的許可聲明。

官員表示,該平台的營銷策略嚴重依賴社交媒體推廣,引發對網紅責任的關注。當局持續監控相關活動,並調查與該案有關的其他人士。

JPEX加密貨幣詐騙升級,網紅面臨新洗錢指控一文首次發表於CoinCentral。