犹他州法院对290万美元加密货币投资欺诈案判处三年监禁

联邦判决和新数据显示,随着非法活动伴随更广泛采用而增长,数字资产欺诈风险正在上升。

犹他州联邦当局已判处一名男子入狱,罪名是涉及加密货币和非法现金转移的欺诈计划。检察官表示,该案件涉及数百万美元的损失,并暴露了与美国加密货币相关犯罪有关的持续风险。当局称这种行为是蓄意的,对个人投资者和金融系统都造成了损害。

加密货币计划操作者被判刑,投资者损失数百万

54岁的Brian Garry Sewell在承认电信欺诈罪后,被判处36个月监禁,随后进行3年的监督释放。调查人员表示,该欺诈导致投资者损失超过290万美元。法庭记录显示,在数年时间里至少有17名受害者受到影响。

根据美国犹他州地区检察官办公室的说法,Sewell在2017年12月至2024年4月期间实施了该计划。他通过声称自己拥有提供高投资回报所需的技能和背景来募集资金和加密货币。检察官表示,这些说法是虚假的,投资者资金被滥用而非按承诺进行投资。

另外,Sewell还承认经营无牌照的汇款业务。从2020年3月至9月,他经营Rockwell Capital Management,为第三方客户将超过540万美元的大量现金转换为加密货币。当局表示,其中一些客户与投资欺诈计划和毒品贩运有关。

此外,联邦官员表示Sewell收取交易费用。同时无视美国反洗钱法律规定的注册和报告要求。两起刑事案件同时宣判,刑期同时执行,总刑期为三年。

美国地区法院法官Ann Marie McIff Allen下令Sewell支付超过360万美元的赔偿金,用于电信欺诈指控。还下令向美国国土安全部支付额外赔偿金。

FBI负责特工Robert Bohls表示,Sewell通过承诺无法兑现的回报误导受害者,导致家庭承受严重的财务损失。检察官强调,虚假的专业声明在获得投资者信任方面发挥了关键作用。

数字资产采用带来非法活动急剧上升

2025年,与加密货币相关的犯罪持续攀升,引起全球监管机构和执法机构的关注。新数据显示与数字资产相关的非法交易急剧上升。加密货币的更广泛采用带来了追踪和执法方面的新挑战。

来自Chainalysis的最新数据显示,2025年非法加密货币地址收到约1,540亿美元。这比2024年修订后的572亿美元增长了162%。大部分增长来自一小群与国家有关的行为者。

这包括与北韩、俄罗斯、伊朗相关团体和中国洗钱行动相关的网络。与北韩有关的黑客在这一年中窃取了约20亿美元的加密货币。 

根据Chainalysis的说法,2025年是迄今为止破坏性最大的时期,无论在规模还是复杂性方面。大部分损失源于2月针对Bybit的攻击,约15亿美元被盗,成为加密货币历史上最大的数字抢劫案。

图片来自Unsplash的Bermix Studio

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