Korbit因违反反洗钱规定在韩国被罚款

韩国金融情报组在2024年10月检查期间发现加密货币交易所Korbit存在反洗钱违规行为,对其处以27.3亿韩元罚款。

这笔罚款凸显了韩国交易所面临日益严格的监管审查,在未来资产金融集团进行收购谈判之际,可能会影响未来的合规实践和市场认知。

韩国对Korbit处以190万美元反洗钱罚款

韩国金融情报组因Korbit未能遵守反洗钱(AML)法规而对其处以罚款。违规行为包括约22,000起客户尽职调查不足案例、与外国服务提供商的未报告交易,以及对新资产(如NFT)缺失风险评估。

这笔罚款对未来资产收购Korbit构成潜在障碍,但目前尚未确认对正在进行的收购讨论有任何改变。随着韩国加强金融监管,Korbit仍面临更严格的审查。

历史性反洗钱违规凸显韩国强硬立场

你知道吗? 2025年11月,韩国金融情报组因类似的反洗钱违规行为对Upbit处以罚款,凸显了该国在加密货币领域加强监管措施。

截至2025年12月31日,Ethereum(ETH)报价为2,978.77美元,市值为3,595.2亿美元。尽管其市场主导地位达12.12%,但ETH的交易量下降了12.40%,暗示市场波动。根据CoinMarketCap的数据,30天趋势显示增长6.79%。

Coincu Research强调全球加密货币监管趋严的趋势。 他们认为,此类处罚可能会威慑不合规的交易所并提升公众信任,潜在地增强投资者信心并推动合规系统的技术进步。