Двоє громадян Естонії уникнули додаткового тюремного ув'язнення за організацію однієї з найбільших криптовалютних фінансових пірамід (HashFlare), отримавши вироки, що відповідають 16 місяцям, які вони вже відбули під вартою. Сергій Потапенко та Іван Турогін, обидва 40-річні, були засуджені окружним суддею США Робертом С. Ласніком за їхню роль у шахрайстві HashFlare на суму $577 мільйонів, жертвами якого стали сотні тисяч інвесторів по всьому світу між 2015 та 2019 роками. Окружний суддя США Роберт С. Ласнік наказав кожному підсудному сплатити штраф у розмірі $25,000 та виконати 360 годин громадських робіт під час їхнього умовного звільнення в Естонії. Вирок включав конфіскацію понад $450 мільйонів арештованих активів для компенсації жертвам, тоді як прокурори вимагали десятирічного тюремного ув'язнення і розглядають можливість подання апеляції. Сергій Потапенко та Іван Турогін (Джерело: Postimees) Міраж майнінгу на $577 мільйонів HashFlare позиціонував себе як сервіс хмарного майнінгу, що продавав контракти, які обіцяли клієнтам частку прибутку від діяльності з валідації блокчейну. Судові документи виявили, що операція використовувала фальшиві онлайн-панелі, що показували неправдиву майнінгову активність, не маючи обчислювальної потужності для майнінгу переважної більшості заявленої криптовалюти. Обладнання дуету виконувало майнінг Bitcoin з потужністю менше одного відсотка від заявленої обчислювальної потужності, згідно з офіційним прес-релізом Міністерства юстиції. Коли інвестори запитували зняття коштів, Потапенко і Турогін або чинили опір виплатам, або використовували нещодавно придбану криптовалюту замість фактично розподілених винагород за майнінг. Підсудні перенаправили мільйони на придбання нерухомості, розкішних автомобілів, дорогоцінних прикрас та понад десяток чартерних приватних рейсів, тоді як жертви зазнали значних збитків. Їхня схема вийшла за межі HashFlare і включала Polybius Bank, вигаданий "віртуальний криптовалютний банк", який зібрав $25 мільйонів через ICO у 2017 році, але ніколи не функціонував як справжня фінансова установа. Арешти 2023 року спричинили складні процедури екстрадиції, перш ніж Естонія схвалила їх передачу для розгляду звинувачень у США на початку 2024 року. Обидва чоловіки визнали себе винними у змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів у лютому, погодившись відмовитися від понад $400 мільйонів активів, стикаючись з максимальним 20-річним вироком. ⚠️Двоє громадян Естонії визнали себе винними в США в управлінні "масштабною, багатогранною криптовалютною схемою Понці, жертвами якої стали сотні тисяч людей" у всьому світі. #Криптовалюта #КриптоШахрайство #Шахрайство https://t.co/86BnJd3fj9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 14 лютого 2025 "Ці підсудні керували класичною схемою Понці, що включала блискучий актив: міраж криптовалютного майнінгу", - сказала виконуюча обов'язки прокурора США Тіл Латі Міллер. М'які вироки суперечать тенденції жорстких криптовалютних покарань Шістнадцятимісячні вироки підсудним HashFlare виглядають несумісними з посиленням судової тенденції до суворого покарання за криптовалютні злочини, незалежно від розміру чи складності схеми. Наприклад, вирок Ніколаса Труглії збільшився з 18 місяців до 12 років за схему SIM-свопінгу на $22 мільйони після того, як він не виплатив компенсацію, при цьому суддя засудив його "розкішний" спосіб життя, коли він заборгував жертвам мільйони. Аналогічно, колишній гравець у регбі Шейн Мур був засуджений до 30 місяців за шахрайство з майнінгом на $900,000, отримавши майже вдвічі більший термін ув'язнення, ніж підсудні HashFlare, за схему вартістю менше 0,2% від їхньої операції. Невідповідність вироків стає більш вираженою при порівнянні з випадками нерипто-фінансового шахрайства, де підсудні зазвичай отримують багаторічні вироки за схеми, що включають набагато менші суми, ніж півмільярдна операція HashFlare. Мохаммед Азхаруддін Чхіпа отримав 30 років за переказ $185,000 у криптовалюті оперативникам ІДІЛ, вирок майже в двадцять разів довший, ніж у засновників HashFlare, незважаючи на значно менші суми. Контраст також поширюється за межі конкретних випадків на підхід прокуратури: Двейн Голден отримав вісім років за схему Понці на $40 мільйонів, а прокурори вимагали 20 років для колишнього генерального директора Celsius Алекса Машинського у справі про шахрайство на $550 мільйонів. ⚖️ Засновник Celsius Алекс Машинський був засуджений до 12 років ув'язнення за шахрайство інвесторів з фальшивими обіцянками високих криптовалютних прибутків. #Celsius #AlexMashinsky https://t.co/R4syyDiKaU — Cryptonews.com (@cryptonews) 9 травня 2025 Юридичні експерти запитують, чи вплинули на незвично м'який результат для такого масштабного міжнародного шахрайства співпраця підсудних, конфіскація активів чи інші нерозкриті фактори. Однак розгляд Міністерством юстиції можливості подання апеляції свідчить про внутрішню незгоду щодо пропорційності вироку, хоча апеляції на кримінальні вироки стикаються з високими юридичними перешкодами та невизначеними результатами.Двоє громадян Естонії уникнули додаткового тюремного ув'язнення за організацію однієї з найбільших криптовалютних фінансових пірамід (HashFlare), отримавши вироки, що відповідають 16 місяцям, які вони вже відбули під вартою. Сергій Потапенко та Іван Турогін, обидва 40-річні, були засуджені окружним суддею США Робертом С. Ласніком за їхню роль у шахрайстві HashFlare на суму $577 мільйонів, жертвами якого стали сотні тисяч інвесторів по всьому світу між 2015 та 2019 роками. Окружний суддя США Роберт С. Ласнік наказав кожному підсудному сплатити штраф у розмірі $25,000 та виконати 360 годин громадських робіт під час їхнього умовного звільнення в Естонії. Вирок включав конфіскацію понад $450 мільйонів арештованих активів для компенсації жертвам, тоді як прокурори вимагали десятирічного тюремного ув'язнення і розглядають можливість подання апеляції. Сергій Потапенко та Іван Турогін (Джерело: Postimees) Міраж майнінгу на $577 мільйонів HashFlare позиціонував себе як сервіс хмарного майнінгу, що продавав контракти, які обіцяли клієнтам частку прибутку від діяльності з валідації блокчейну. Судові документи виявили, що операція використовувала фальшиві онлайн-панелі, що показували неправдиву майнінгову активність, не маючи обчислювальної потужності для майнінгу переважної більшості заявленої криптовалюти. Обладнання дуету виконувало майнінг Bitcoin з потужністю менше одного відсотка від заявленої обчислювальної потужності, згідно з офіційним прес-релізом Міністерства юстиції. Коли інвестори запитували зняття коштів, Потапенко і Турогін або чинили опір виплатам, або використовували нещодавно придбану криптовалюту замість фактично розподілених винагород за майнінг. Підсудні перенаправили мільйони на придбання нерухомості, розкішних автомобілів, дорогоцінних прикрас та понад десяток чартерних приватних рейсів, тоді як жертви зазнали значних збитків. Їхня схема вийшла за межі HashFlare і включала Polybius Bank, вигаданий "віртуальний криптовалютний банк", який зібрав $25 мільйонів через ICO у 2017 році, але ніколи не функціонував як справжня фінансова установа. Арешти 2023 року спричинили складні процедури екстрадиції, перш ніж Естонія схвалила їх передачу для розгляду звинувачень у США на початку 2024 року. Обидва чоловіки визнали себе винними у змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів у лютому, погодившись відмовитися від понад $400 мільйонів активів, стикаючись з максимальним 20-річним вироком. ⚠️Двоє громадян Естонії визнали себе винними в США в управлінні "масштабною, багатогранною криптовалютною схемою Понці, жертвами якої стали сотні тисяч людей" у всьому світі. #Криптовалюта #КриптоШахрайство #Шахрайство https://t.co/86BnJd3fj9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 14 лютого 2025 "Ці підсудні керували класичною схемою Понці, що включала блискучий актив: міраж криптовалютного майнінгу", - сказала виконуюча обов'язки прокурора США Тіл Латі Міллер. М'які вироки суперечать тенденції жорстких криптовалютних покарань Шістнадцятимісячні вироки підсудним HashFlare виглядають несумісними з посиленням судової тенденції до суворого покарання за криптовалютні злочини, незалежно від розміру чи складності схеми. Наприклад, вирок Ніколаса Труглії збільшився з 18 місяців до 12 років за схему SIM-свопінгу на $22 мільйони після того, як він не виплатив компенсацію, при цьому суддя засудив його "розкішний" спосіб життя, коли він заборгував жертвам мільйони. Аналогічно, колишній гравець у регбі Шейн Мур був засуджений до 30 місяців за шахрайство з майнінгом на $900,000, отримавши майже вдвічі більший термін ув'язнення, ніж підсудні HashFlare, за схему вартістю менше 0,2% від їхньої операції. Невідповідність вироків стає більш вираженою при порівнянні з випадками нерипто-фінансового шахрайства, де підсудні зазвичай отримують багаторічні вироки за схеми, що включають набагато менші суми, ніж півмільярдна операція HashFlare. Мохаммед Азхаруддін Чхіпа отримав 30 років за переказ $185,000 у криптовалюті оперативникам ІДІЛ, вирок майже в двадцять разів довший, ніж у засновників HashFlare, незважаючи на значно менші суми. Контраст також поширюється за межі конкретних випадків на підхід прокуратури: Двейн Голден отримав вісім років за схему Понці на $40 мільйонів, а прокурори вимагали 20 років для колишнього генерального директора Celsius Алекса Машинського у справі про шахрайство на $550 мільйонів. ⚖️ Засновник Celsius Алекс Машинський був засуджений до 12 років ув'язнення за шахрайство інвесторів з фальшивими обіцянками високих криптовалютних прибутків. #Celsius #AlexMashinsky https://t.co/R4syyDiKaU — Cryptonews.com (@cryptonews) 9 травня 2025 Юридичні експерти запитують, чи вплинули на незвично м'який результат для такого масштабного міжнародного шахрайства співпраця підсудних, конфіскація активів чи інші нерозкриті фактори. Однак розгляд Міністерством юстиції можливості подання апеляції свідчить про внутрішню незгоду щодо пропорційності вироку, хоча апеляції на кримінальні вироки стикаються з високими юридичними перешкодами та невизначеними результатами.