правоохоронні органи США та ЄС закрили криптовалютну біржу, керовану з Росії

Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) ліквідувало платформу відмивання грошей, яка надавала послуги з виведення коштів кіберзлочинцям за допомогою криптовалюти.

Незаконна біржа, якою керував громадянин Росії, за даними американських судових органів, обробила вражаючі 70 мільйонів доларів незаконних доходів.

США припинили діяльність віртуальної пральні грошей під керівництвом Росії

Офіс прокурора США Східного округу Мічигану оголосив у середу про результати правоохоронної операції, проведеної спільно з європейськими партнерами та поліцією штату.

Згідно з прес-релізом, ФБР припинило діяльність майданчика для торгівлі криптовалютою під назвою E-Note, зокрема шляхом ліквідації онлайн-інфраструктури, яка забезпечувала його діяльність.

Біржа цифрових активів нібито сприяла відмиванню грошей транснаціональними кіберзлочинними організаціями. Серед них деякі з тих, хто атакував системи охорони здоров'я та іншу критичну інфраструктуру в США.

В оголошенні додатково зазначено:

Офіс також оприлюднив розкриття обвинувального акта проти особи, яку ідентифіковано як Михайло Петрович Чудновець, 39-річного громадянина Росії, якому висунуто одне обвинувачення в змові з відмивання грошових інструментів.

Чоловік займається цим бізнесом вже досить тривалий час. Згідно з наведеними судовими документами, він почав пропонувати послуги з відмивання грошей кіберзлочинцям у 2010 році.

Ці послуги надавалися через платіжний сервіс E-Note, який перебував під його контролем і управлінням. Представники США пояснили:

В рамках скоординованих міжнародних зусиль були конфісковані сервери, на яких розміщувалися його операції, а також мобільні додатки, які використовував росіянин. Те ж саме сталося з кількома доменами – "e-note.com", "e-note.ws" та "jabb.mn".

Правоохоронні органи США також окремо отримали попередні копії серверів біржі, включаючи бази даних клієнтів та записи транзакцій.

Оператору E-Note загрожує до 20 років ув'язнення

Відповідно до законодавства США, обвинувачення проти людини, яка стоїть за бізнесом з відмивання криптовалюти, передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.

Хоча офіційне оголошення не коментувало його місцезнаходження, технологічний новинний сайт The Register повідомив у звіті, що він все ще перебуває на волі.

Поточне розслідування очолює кіберцільова група ФБР у Детройті, згідно з повідомленням, опублікованим на веб-сайті Міністерства юстиції США.

Останнє похвалило правоохоронні органи з країн-членів ЄС, а саме Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини та Національне бюро розслідувань Фінляндії, за їхній внесок.

Сама Європа нещодавно поклала край роботі великого сервісу міксування криптовалюти в рамках операції, скоординованої Європолом, як повідомляв Cryptopolitan раніше в грудні.

Платформа під назвою Cryptomixer підозрюється в обробці більш ніж мільярда євро транзакцій з цифровими активами за останнє десятиліття, сприяючи кіберзлочинності та відмиванню грошей по всьому Старому Світу.

Росія сама мала свою частку проблем з подібними сервісами. Раніше цього року її правоохоронні органи провели рейди в офісах кількох криптовалютних бірж, розташованих у бізнес-центрі Москва-Сіті, в рамках розслідування підозрюваного відтоку капіталу.

Восени 2024 року вона розпочала серію рейдів проти інших платформ для торгівлі криптовалютою. Десятки підозрюваних були названі обвинуваченими у справі проти операторів UAPS, анонімної платіжної системи, та біржі Cryptex, які відмивали гроші для кіберзлочинців.

На початку грудня радник російського уряду стверджував, що дві третини грошей, отриманих шахраями, які діють у його країні, відмиваються через криптовалюту.

Приєднуйтесь до Bybit зараз і отримайте бонус 50 доларів за кілька хвилин