Замість того, щоб діяти як типове кіберзлочинне угруповання, мережа поводилася більше як тіньова фінансова установа. Вона підтримувала корпоративні [...] Допис BrazilianЗамість того, щоб діяти як типове кіберзлочинне угруповання, мережа поводилася більше як тіньова фінансова установа. Вона підтримувала корпоративні [...] Допис Brazilian

Бразильська влада викриває велику структуру відмивання криптовалюти

2025/12/15 01:04

Замість того, щоб діяти як типове кіберзлочинне угруповання, мережа поводилася більше як тіньова фінансова установа. Вона підтримувала корпоративні фасади, керувала маркетинговими відділами, проводила події та поширювала відшліфовані інвестиційні наративи – все це тихо перенаправляючи гроші через криптовалютні канали та підставні компанії, створені для знищення відстежуваності.

Ключові висновки
  • Бразильська влада демонтувала фінансову структуру, що працювала на криптовалюті та роками діяла під виглядом легітимності.
  • Схема більше покладалася на побудову довіри та корпоративні фасади, ніж на технічний хакінг чи кіберзлочинність.
  • Криптовалюта використовувалася головним чином для переміщення та приховування коштів після їх збору, а не як початкова приманка.

Влада оцінює, що структура обробила еквівалент приблизно півмільярда доларів протягом кількох років до втручання правоохоронних органів.

Фінансова система, прихована на видноті

Операція не покладалася на хакінг чи технічні експлойти. Її сила полягала у звичайному вигляді. Були зареєстровані десятки юридичних осіб, відкриті рахунки в банках, і складені контракти для створення ілюзії відповідності.

За цим фасадом кошти систематично перенаправлялися. Гроші, зібрані від інвесторів, розбивалися на менші потоки, конвертувалися в цифрові активи та переміщувалися через мережу гаманців і компаній, перш ніж досягти осіб на вершині ієрархії.

На момент, коли слідчі реконструювали потоки, значна частина грошей вже була перетворена на сільськогосподарські землі, комерційні будівлі, розкішні будинки та інші тверді активи.

Довіра як основна зброя

Представники правоохоронних органів кажуть, що найефективнішим інструментом, який використовувала група, була не сама криптовалюта, а переконання. Організація активно інвестувала в побудову довіри, заповнюючи соціальні платформи рекламним контентом і позиціонуючи свої пропозиції як консервативні, "безпечні" криптовалютні можливості.

Офлайн-зустрічі відігравали ключову роль. Ці події дозволяли рекрутерам формувати особисті стосунки з потенційними інвесторами, підсилюючи образ прозорості та професіоналізму. Жертв приваблювали не анонімністю чи спекуляціями, а знайомством і впевненістю.

Цей підхід дозволив схемі масштабуватися без негайної підозри.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ:

Чому утримання Bitcoin більше не достатньо для публічних криптовалютних компаній

Відлуння попереднього краху

Слідчі вважають, що план операції був натхненний більш ранніми гучними криптовалютними шахрайствами в Бразилії. Зокрема, влада вказала на схожість з методами, які використовував Глейдсон Акасіо дос Сантос, відомий на місцевому рівні як "Біткоїн-фараон", чия пірамідальна схема зазнала краху роками раніше.

Хоча та справа закінчилася тривалими тюремними термінами для її лідерів, поліція каже, що її тактика продовжила жити. Остання мережа прийняла подібні стратегії, але вдосконалила їх, використовуючи більш складне корпоративне структурування та більшу залежність від цифрових активів для приховування відповідальності.

Розкриття

Переломний момент настав, коли підрозділи фінансової розвідки виявили нерегулярні моделі транзакцій, що не відповідали публічним бізнес-заявам групи. За цим послідувала скоординована відповідь, що включала затверджені судом заморожування активів, вилучення майна та одночасні правоохоронні дії в кількох юрисдикціях.

Діючи швидко, влада змогла запобігти подальшому розпорошенню коштів і заблокувати рахунки, що містили великі суми, пов'язані з операцією. Арешти відбулися в Бразилії та за кордоном, підкреслюючи транскордонний вимір схеми.

Частина ширшої схеми

Цей випадок не є ізольованим. Бразильська влада все більше зосереджується на тому, як криптовалюта використовується після скоєння злочинів, а не розглядає цифрові активи як сам злочин. Нещодавні розслідування показують повторювану схему: незаконні доходи спрямовуються в криптовалюту, фрагментуються по гаманцях, а потім повертаються в реальну економіку через транспортні засоби, нерухомість і бізнес.

У кількох випадках співпраця з біржами та фірмами з аналітики блокчейнів виявилася вирішальною, дозволяючи слідчим відстежувати транзакції, які раніше було б неможливо простежити.

Що буде далі

Затримані тепер стикаються з обвинуваченнями, починаючи від організованої злочинності та шахрайства до відмивання грошей і фальсифікації документів. Очікується, що прокурори наполягатимуть на суворих покараннях, що відображає жорсткішу позицію Бразилії щодо фінансових злочинів, які використовують новітні технології.

Для регуляторів цей випадок служить попередженням, що злочинні інновації часто відображають легітимну фінансову еволюцію. Для інвесторів це нагадування, що професіоналізм і видимість не дорівнюють легітимності – особливо на ринках, де довіру легко створити і важко перевірити.


Інформація, надана в цій статті, призначена лише для освітніх цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою. Coindoo.com не підтримує і не рекомендує жодну конкретну інвестиційну стратегію чи криптовалюту. Завжди проводьте власне дослідження та консультуйтеся з ліцензованим фінансовим консультантом перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень.

Допис Бразильська влада розкрила велику структуру з відмивання криптовалют вперше з'явився на Coindoo.

Ринкові можливості
Логотип Major
Курс Major (MAJOR)
$0.11361
$0.11361$0.11361
-1.02%
USD
Графік ціни Major (MAJOR) в реальному часі
Відмова від відповідальності: статті, опубліковані на цьому сайті, взяті з відкритих джерел і надаються виключно для інформаційних цілей. Вони не обов'язково відображають погляди MEXC. Всі права залишаються за авторами оригінальних статей. Якщо ви вважаєте, що будь-який контент порушує права третіх осіб, будь ласка, зверніться за адресою service@support.mexc.com для його видалення. MEXC не дає жодних гарантій щодо точності, повноти або своєчасності вмісту і не несе відповідальності за будь-які дії, вчинені на основі наданої інформації. Вміст не є фінансовою, юридичною або іншою професійною порадою і не повинен розглядатися як рекомендація або схвалення з боку MEXC.

Вам також може сподобатися

DeFi криптовалюта Mutuum Finance (MUTM) просувається вперед із запуском V1 у фокусі перед першим кварталом 2026 року

DeFi криптовалюта Mutuum Finance (MUTM) просувається вперед із запуском V1 у фокусі перед першим кварталом 2026 року

Mutuum Finance розробляє децентралізований протокол кредитування та запозичення. Протокол використовує модель Peer-to-Contract. Користувачі надають активи в загальну ліквідність
Поділитись
Hackernoon2025/12/16 02:49
Активні адреси Bitcoin досягли 12-місячного мінімуму, оскільки дохід майнерів знизився на 20%

Активні адреси Bitcoin досягли 12-місячного мінімуму, оскільки дохід майнерів знизився на 20%

7-денна ковзна середня активних адрес Bitcoin знизилася приблизно до 660 000, що є найнижчим рівнем за останні 12 місяців. Це значне падіння ончейн активності супроводжується помітним зменшенням щоденного доходу майнерів, який знизився з приблизно 50 мільйонів доларів протягом третього кварталу до приблизно 40 мільйонів доларів на даний момент.
Поділитись
MEXC NEWS2025/12/16 10:42
Мемкоїни еволюціонуватимуть і повернуться, каже президент MoonPay Кіт Гроссман

Мемкоїни еволюціонуватимуть і повернуться, каже президент MoonPay Кіт Гроссман

Президент MoonPay Кіт Гроссман запропонував провокаційний погляд на майбутнє мемкоїнів, припускаючи, що вони повернуться в іншій формі, незважаючи на поточний ринковий скептицизм. За словами Гроссмана, справжня інновація мемкоїнів полягає не в їхньому гумористичному брендингу, а в їхній здатності токенізувати увагу легко та з низькими витратами.
Поділитись
MEXC NEWS2025/12/16 10:44