Схема криптошахрайства на $42 млн: США висувають звинувачення канадцю Натану Говіну у шахрайстві через Discord

TLDR

• 26-річному Натану Говіну висунуто звинувачення у криптовалютному шахрайстві на суму $42 млн, пов'язаному з Gray Digital Capital та його Gray Fund.
• Говін заманював інвесторів через Discord, роблячи неправдиві обіцянки щодо високих прибутків та активів.
• Він отримав кредит на $800 тис. за допомогою неправдивої інформації, використовуючи кошти на особисті витрати.
• Шахрайство тривало з травня 2022 до жовтня 2024 року, обманюючи інвесторів фальсифікованими звітами про результати.
• ФБР шукає жертв шахрайства, тоді як Комісія з цінних паперів і бірж США висуває Говіну звинувачення у шахрайстві з цінними паперами.

Федеральні прокурори США висунули звинувачення 26-річному канадцю Натану Говіну у криптовалютному шахрайстві на $42 мільйони. Говін нібито націлювався на інвесторів через Discord, переконуючи їх вкладати кошти в Gray Digital Capital Management Inc. та його продукти Gray Fund. Він збирав кошти під неправдивими приводами та використовував гроші на особисті витрати, включаючи розкішні покупки.

Багатомільйонна схема націлена на інвесторів у Discord

За даними окружного суду США Східного округу Нью-Йорка, Говін отримав $800 000 кредиту, надавши неправдиву інформацію фінтех-компанії. Потім ці кошти були використані для покриття його особистих витрат. Шахрайство включало понад $42 мільйони від інвесторів, які Говін привласнив для особистого використання.

Говін також використовував кошти для виплат попереднім інвесторам, купівлі предметів розкоші та оплати рахунків за кредитними картками. "Говін використав довіру своїх онлайн-підписників для здійснення зухвалого шахрайства", - сказав Джеймі Марінаро, заступник директора регіонального офісу Комісії з цінних паперів і бірж США у Форт-Ворті. Комісія з цінних паперів і бірж США висунула Говіну звинувачення у шахрайстві з цінними паперами.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) опублікувало заяву із закликом до потенційних жертв звернутися. "Жертви можуть мати право на певні послуги, відшкодування та права відповідно до федерального законодавства та/або законодавства штату", - заявило ФБР. Слідчі намагаються ідентифікувати осіб, які могли постраждати від дій Говіна.

Криптовалютне шахрайство, що тривало понад 2 роки

Шахрайська схема Говіна тривала з травня 2022 до жовтня 2024 року. Протягом цього часу він переконував інвесторів вкладати гроші в Gray Digital та Gray Fund. Компанія обіцяла стратегію, що поєднує традиційні фінанси (TradFi) з децентралізованими фінансами (DeFi), але надавала фальсифіковані звіти про результати.

Говін неправдиво стверджував, що Gray Fund генерує двозначні щомісячні прибутки та має понад $78 мільйонів активів. Насправді фонд мав щомісячну складену прибутковість близько 1,4%, з набагато меншими активами, ніж заявлялося. Шахрайська схема була продовжена пропозицією "початкових акцій" у 2024 році, яка стверджувала, що компанія має оцінку в $60 мільйонів.

На пізніших етапах схеми Говін стверджував, що компанія коштує $60 мільйонів і заробляє понад $12 мільйонів щорічно. Він продавав акції Gray Digital по $30 000 кожна, ще більше обманюючи інвесторів. Комісія з цінних паперів і бірж США вимагає повернення незаконно отриманих прибутків, разом із цивільними штрафами та судовими заборонами проти Говіна. Розслідування триває, ФБР продовжує збирати інформацію про потенційних жертв.

Стаття "$42M Crypto Fraud Scheme: U.S. Charges Canadian Nathan Gauvin in Discord Scam" вперше з'явилася на Blockonomi.