Міністерство юстиції США (DOJ) викрило нову схему шахрайства з цифровими активами, що завершилася засудженням генерального директора криптокомпанії майже до п'яти років ув'язнення. Тревіс Форд, генеральний директор, співзасновник та головний трейдер Wolf Capital Crypto Trading, був визнаний винним в організації змови з метою шахрайства з криптоінвестиціями. Форд, родом із [...]Міністерство юстиції США (DOJ) викрило нову схему шахрайства з цифровими активами, що завершилася засудженням генерального директора криптокомпанії майже до п'яти років ув'язнення. Тревіс Форд, генеральний директор, співзасновник та головний трейдер Wolf Capital Crypto Trading, був визнаний винним в організації змови з метою шахрайства з криптоінвестиціями. Форд, родом із [...]

Генерального директора криптокомпанії засуджено до 5 років за схему Понці на $9 млн, підтверджує Міністерство юстиції

2025/11/15 21:00

Міністерство юстиції США (DOJ) викрило нову схему шахрайства з цифровими активами, що завершилася засудженням генерального директора криптовалютної компанії майже до п'яти років ув'язнення. 

Тревіс Форд, генеральний директор, співзасновник і головний трейдер Wolf Capital Crypto Trading, був визнаний винним в організації змови з метою шахрайства з криптовалютними інвестиціями. Форд, родом з Гленпула, Оклахома, як повідомляється, зіграв вирішальну роль у залученні 9,4 мільйона доларів від близько 2800 інвесторів через неправдиві обіцянки високих прибутків.

Обіцянки нереалістичних прибутків

За даними Міністерства юстиції, шахрайська діяльність Форда тривала з січня 2023 року по серпень 2023 року, протягом якої він представляв себе як досвідченого трейдера, здатного забезпечувати винятковий щоденний прибуток від 1% до 2% (що дорівнює приблизно 547% на рік). 

Незважаючи на визнання вини за одним пунктом змови з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів, Форд зізнався, що досягнення таких стабільних прибутків було неправдоподібним. 

Натомість криптовалютний керівник та його спільники використовували те, що DOJ описало як оманливу тактику для залучення нічого не підозрюючих інвесторів, привласнюючи та перенаправляючи їхні кошти для особистої вигоди.

Одночасно спостерігається зростання глобальних зусиль щодо регулювання цифрових активів, очолюваних прокриптовалютною позицією президента Дональда Трампа. 

Уряди по всьому світу, включаючи США та Китай, посилюють боротьбу з транскордонними злочинами, пов'язаними з криптовалютами, зокрема націлюючись на шахрайські мережі, що діють у Південно-Східній Азії.

Гарячі точки криптовалютного шахрайства

Місцеві ЗМІ повідомляють, що регіони, що межують з Таїландом, М'янмою, Лаосом і Камбоджею, перетворилися на осередки онлайн шахрайства. 

Синдикати, що діють у цих районах, як повідомляється, використовують різні тактики для примушування жертв інвестувати в шахрайські схеми, часто пов'язані з переказом коштів через цифрові активи, такі як Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) або стейблкоїни, після чого слідують складні процеси відмивання грошей.

Незважаючи на зростаюче впровадження цифрових активів у фінансових секторах, у звіті зазначається, що криптовалюти продовжують відігравати значну роль у складних злочинних підприємствах. 

Однак нещодавні дії, такі як вилучення Bitcoin вартістю 13,4 мільярда доларів у Чень Чжі, камбоджійського магната китайського походження, підкреслюють глобальні зусилля з боротьби зі злочинами, пов'язаними з криптовалютами.

Крім того, створення Міністерством юстиції США Ударної групи центру боротьби з шахрайством означає ключову ініціативу, спрямовану на боротьбу з криптовалютним інвестиційним шахрайством, націленим на американців. 

Цей крок є важливим етапом у баченні уряду США щодо прямої боротьби з транснаціональними злочинними мережами, як підкреслюється у звіті аналітичної фірми блокчейнів TRM Labs. 

Міністерство юстиції виявило, що шахрайські синдикати Південно-Східної Азії щорічно обманюють американців майже на 10 мільярдів доларів. Це підкреслює необхідність вирішення таких злочинних дій, особливо з огляду на прогресивне законодавство США, що сприяє зростанню та впровадженню цифрових активів.

Криптовалюта

Зображення від DALL-E, графік з TradingView.com 

Ринкові можливості
Логотип AssangeDAO
Курс AssangeDAO (JUSTICE)
$0,00002717
$0,00002717$0,00002717
-1,77%
USD
Графік ціни AssangeDAO (JUSTICE) в реальному часі
Відмова від відповідальності: статті, опубліковані на цьому сайті, взяті з відкритих джерел і надаються виключно для інформаційних цілей. Вони не обов'язково відображають погляди MEXC. Всі права залишаються за авторами оригінальних статей. Якщо ви вважаєте, що будь-який контент порушує права третіх осіб, будь ласка, зверніться за адресою service@support.mexc.com для його видалення. MEXC не дає жодних гарантій щодо точності, повноти або своєчасності вмісту і не несе відповідальності за будь-які дії, вчинені на основі наданої інформації. Вміст не є фінансовою, юридичною або іншою професійною порадою і не повинен розглядатися як рекомендація або схвалення з боку MEXC.

Вам також може сподобатися

CME Group розширює криптодеривативи з ф'ючерсами XRP та SOL з котируванням по споту

CME Group розширює криптодеривативи з ф'ючерсами XRP та SOL з котируванням по споту

CME Group запускає ф'ючерси XRP і SOL з котируванням за спотовими цінами, розширюючи доступ до криптовалют для роздрібних клієнтів з довшими термінами дії та зниженими витратами на перенесення позицій. CME Group запустила спот
Поділитись
LiveBitcoinNews2025/12/16 11:30
Кит Binance втрачає $11,58 мільйона через падіння Bitcoin нижче $86 000

Кит Binance втрачає $11,58 мільйона через падіння Bitcoin нижче $86 000

Великий трейдер на Binance зазнав ліквідації на суму $11.58 мільйона за лонг позицією BTC/USDT, коли Bitcoin впав нижче рівня $86,000. Вся позиція була ліквідована одним ордером, що демонструє безжальну природу торгівлі криптовалютою з кредитним плечем у періоди інтенсивного тиску продажів.
Поділитись
MEXC NEWS2025/12/16 14:39
Том Лі: Найкращі роки криптовалюти попереду, оскільки розрив у впровадженні виявляє величезний потенціал зростання

Том Лі: Найкращі роки криптовалюти попереду, оскільки розрив у впровадженні виявляє величезний потенціал зростання

Том Лі, співзасновник та керівник досліджень Fundstrat Global Advisors, запропонував переконливу структуру для розуміння потенціалу зростання Bitcoin. Його аналіз зосереджується на разючому порівнянні: лише 4 мільйони гаманців Bitcoin наразі містять $10,000 або більше, тоді як приблизно 900 мільйонів IRA та брокерських акаунтів у всьому світі містять принаймні таку суму.
Поділитись
MEXC NEWS2025/12/16 14:46