Хвастовство в Telegram помогло раскрыть кражу $40 млн у правительства США
Ончейн-детектив ZachXBT раскрыл личность злоумышленника, который вывел $40 млн с правительственного кошелька США. Адрес использовался для хранения конфискованных средств.
Им оказался пользователь под ником Джон «Lick» Дагита — сын генерального директора компании CMDSS Дина Дагиты.
В октябре 2024 года эта фирма получила контракт от Службы маршалов США на управление и реализацию конфискованных криптовалют «Класса 2-4». В эту категорию попадают монеты, не представленные на крупных централизованных биржах.
Джон «Lick» Дагита. Источник: ZachXBT.
Расследование
Внимание ZachXBT привлекла видеозапись конфликта в Telegram-чате. Пользователь под ником Lick пытался доказать оппонентам свое финансовое превосходство.
На записи экрана подозреваемый показал кошелек Exodus — на его TRON-адресе хранилось около $2,3 млн. Затем в реальном времени Джон Дагита раскрыл еще один адрес, но в сети Ethereum, отправив на него $6,7 млн.
К моменту завершения конфликта на одном кошельке скопилось $23 млн.
Ончейн-детектив связал эти средства с адресом 0xc7a2. В марте 2024 года на него поступило $24,9 млн с правительственного счета, где хранились конфискованные активы Bitfinex.
О хищении примерно $20 млн ZachXBT говорил еще в октябре того года. Большую часть средств тогда вернули в течение суток, но $700 000, выведенных через обменники, отследить и восстановить не удалось.
Другой принадлежащий Lick адрес эксперт связал с поступлениями на $63 млн от предполагаемых жертв и адресов конфискаций правительства в четвертом квартале 2025 года.
Реакция мошенника
ZachXBT опубликовал идентификатор Telegram-аккаунта злоумышленника, после чего тот оперативно удалил все свои NFT-имена и сменил отображаемое в профиле имя.
Позднее Дагита отправил ончейн-детективу $20 в ETH с одного из кошельков, связанных с хищением средств.
На фоне резонанса веб-сайт компании, а также ее страницы в X и LinkedIn были деактивированы. Сам фигурант расследования завел Telegram-канал.
ZachXBT также поделился фотографиями Джона Дагиты, на которых тот показывает дорогие часы и автомобили.
Напомним, в декабре ончейн-детектив отследил мошенника, который за год украл свыше $2 млн, используя методы социальной инженерии.
Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!
