Фальшивый представитель Coinbase украл 16 млн $ у 100 пользователей криптовалюты

Окружной прокурор Бруклина Эрик Гонсалес объявил, что 23-летний Рональд Спектор был обвинен в предполагаемом проведении фишинговой аферы, которая обманула почти 100 пользователей Coinbase на сумму около 16 миллионов $. Спектор выдавал себя за представителя Coinbase и связывался с жертвами, ложно предупреждая их о том, что их учетные записи находятся под угрозой взлома. 

Он убедил их отправить свою криптовалюту на новые кошельки, которые он тайно контролировал, а затем быстро забрал все средства. Спектор отмывал украденную криптовалюту различными методами, включая обменные сервисы, миксеры и онлайн-платформы для азартных игр.

Предполагаемое мошенничество и влияние на жертв

После ареста Спектор предстал перед судьей Дэнни Чуном и сейчас находится под залогом. Однако власти изъяли у него 105 000 $ наличными и 400 000 $ в криптовалюте. Теперь ему предъявлено 31 обвинение, включая крупную кражу и отмывание денег. Мошенничество вызвало серьезные финансовые проблемы у многих людей. 

Одна жертва в Калифорнии потеряла более 1 миллиона $ в криптовалюте. В Вирджинии другая жертва потеряла более 900 000 $. Мужчина в Пенсильвании отправил 53 150 $ после получения звонка от человека, представившегося сотрудником службы безопасности Coinbase. В другом случае женщина в Мэриленде обнаружила пропажу 38 750 $ после получения электронных писем и звонков от человека, выдававшего себя за сотрудника.

Пол Гревал, главный юрисконсульт Coinbase, похвалил окружного прокурора Гонсалеса и прокуратуру Бруклина за их партнерство и неустанную работу по защите жертв. Затем он заявил:

Расследование и доказательства

Следователи опросили более 70 жертв и обнаружили четкую схему обмана. Отдел виртуальной валюты прокуратуры Бруклина затем использовал анализ блокчейна и цифровую криминалистику для построения дела против Спектора. С помощью ордеров на обыск был установлен его домашний IP-адрес, связанный с несколькими поддельными кошельками. 

Спектор также предположительно нанимал сообщников на форумах, чтобы создать видимость реальных инцидентов со взломом. Результаты также показали, что украденные средства перемещались между биржами, а затем отправлялись на игорные сайты или конвертировались через интернет-магазины. Биржа предоставила важные доказательства, помогла идентифицировать Спектора и отследить средства для возврата. 

Между тем, Coinbase ранее помогала федеральным властям в создании препятствий для преступников. Например, в июне 2025 года биржа поддержала Секретную службу США в возврате приблизительно 225 миллионов $ украденного Tether (USDT), связанного с масштабной мошеннической операцией, известной как мошенничество «убой свиней».

Статья «Поддельный представитель Coinbase украл 16 миллионов $ у 100 пользователей криптовалюты» впервые появилась на CoinTab News.