Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) a transferat aproximativ 1 miliard de dolari în criptomonede prin două platforme de schimb înregistrate în Regatul Unit între 2023 și 2025, potrivit firmei de intelligence blockchain TRM Labs, care și-a publicat descoperirile în această săptămână.

Platformele, Zedcex și Zedxion, au procesat transferuri care au permis organizației militare sancționate să mute fonduri peste granițe în ciuda restricțiilor financiare occidentale. Analiza TRM a constatat că activitatea legată de IRGC a reprezentat 56% din volumul total de pe ambele platforme de schimb în perioada examinată.

Cum au devenit platformele de schimb cripto ale Marii Britanii soluția Iranului pentru evitarea sancțiunilor

"Cifra de 1 miliard de dolari pe parcursul a doi ani demonstrează că monedele digitale devin un canal financiar pentru aparatul bancar din umbră al Iranului", a declarat Miad Maleki, un fost oficial al Trezoreriei SUA care a lucrat la eforturile de sancțiuni împotriva Iranului, pentru Washington Post.

Fluxurile de tranzacții legate de Garda Revoluționară au crescut de la aproximativ 24 de milioane de dolari în 2023 la 619 milioane de dolari în 2024, când au reprezentat 87% din toată activitatea de pe platforme. Volumul a scăzut la aproximativ 410 milioane de dolari în 2025, pe măsură ce tranzacțiile non-IRGC au crescut.

Platformele de schimb au funcționat ca o singură afacere în ciuda menținerii unor înregistrări corporative separate în Regatul Unit, au stabilit cercetătorii TRM. Aproape toate transferurile au trecut prin stablecoin-ul USDT al Tether pe blockchain Blockchain Blockchain cuprinde o rețea digitală de blocuri cu un registru cuprinzător al tranzacțiilor efectuate într-o criptomonedă, cum ar fi Bitcoin sau alte altcoin-uri. Una dintre caracteristicile distinctive ale blockchain este că este menținută pe mai multe computere. Registrul poate fi public sau privat (cu permisiuni). În acest sens, blockchain-ul este imun la manipularea datelor, făcându-l nu doar deschis, ci și verificabil. Deoarece un blockchain este stocat pe o rețea de computere, este foarte dificil de manipulat Blockchain cuprinde o rețea digitală de blocuri cu un registru cuprinzător al tranzacțiilor efectuate într-o criptomonedă, cum ar fi Bitcoin sau alte altcoin-uri. Una dintre caracteristicile distinctive ale blockchain este că este menținută pe mai multe computere. Registrul poate fi public sau privat (cu permisiuni). În acest sens, blockchain-ul este imun la manipularea datelor, făcându-l nu doar deschis, ci și verificabil. Deoarece un blockchain este stocat pe o rețea de computere, este foarte dificil de manipulat Citiți acest termen Tron, o combinație care oferă lichiditate profundă și costuri de tranzacție reduse.

Tether a luat anterior măsuri proactive pentru a se alinia la politicile de sancțiuni ale SUA, înghețând zeci de portofele legate de activități ilicite. Compania a declarat pentru Washington Post că "ia orice acuzație privind finanțarea teroristă extrem de în serios" și menține o politică de toleranță zero, investind masiv în instrumente de monitorizare și colaborând îndeaproape cu autoritățile.

• Nobitex se relansează: Cea mai mare platformă de schimb cripto din Iran se redeschide după presupusul atac israelian
• Încetarea focului Israel-Iran: Aurul și petrolul scad pe măsură ce tensiunile din Orientul Mijlociu se diminuează

Autoritățile israeliene semnalaseră anterior multe dintre adresele de portofel implicate. Biroul Național pentru Combaterea Finanțării Terorismului a emis un ordin administrativ de confiscare în septembrie 2025, desemnând 187 de adrese de portofel ca proprietate a IRGC. Tether a pus ulterior multe dintre aceste portofele pe lista neagră.

Finanțator cu istoric de sancțiuni legat de operațiuni

Documentele corporative conectează platformele de schimb la Babak Zanjani, un om de afaceri iranian pe care autoritățile americane și UE l-au sancționat în 2013 pentru că a ajutat Iranul să vândă petrol pe piețele globale în timpul restricțiilor anterioare. Acele sancțiuni au fost ridicate în 2016 ca parte a acordului nuclear din Planul de Acțiune Global Comun.

Zanjani a fost condamnat în Iran pentru delapidarea a peste 2 miliarde de dolari de la Compania Națională de Petrol Iraniană și condamnat la moarte. După rambursarea fondurilor, pedeapsa sa a fost comutată în 2024 și a fost eliberat din închisoare, a relatat Washington Post.

Înregistrările din Regatul Unit arată că cineva pe nume Babak Morteza, care corespunde informațiilor despre data nașterii lui Zanjani, a servit ca director al Zedxion Exchange Ltd după înființarea sa în mai 2021.

Zedcex Exchange Exchange O platformă de schimb este cunoscută ca o piață care susține tranzacționarea de derivate, mărfuri, titluri de valoare și alte instrumente financiare. În general, o platformă de schimb este accesibilă printr-o platformă digitală sau uneori la o adresă tangibilă unde investitorii se organizează pentru a efectua tranzacții. Printre responsabilitățile principale ale unei platforme de schimb s-ar număra menținerea unor practici de tranzacționare oneste și corecte. Acestea sunt esențiale pentru a se asigura că distribuția ratelor de securitate susținute pe acea platformă de schimb este eficientă O platformă de schimb este cunoscută ca o piață care susține tranzacționarea de derivate, mărfuri, titluri de valoare și alte instrumente financiare. În general, o platformă de schimb este accesibilă printr-o platformă digitală sau uneori la o adresă tangibilă unde investitorii se organizează pentru a efectua tranzacții. Printre responsabilitățile principale ale unei platforme de schimb s-ar număra menținerea unor practici de tranzacționare oneste și corecte. Acestea sunt esențiale pentru a se asigura că distribuția ratelor de securitate susținute pe acea platformă de schimb este eficientă Citiți acest termen Ltd a fost înființată la mijlocul anului 2022, folosind aceeași adresă de birou virtual și director succesor. Ambele companii au depus conturi inactive până în iunie 2025, raportând că nu au operațiuni comerciale active în Regatul Unit.

Transferuri directe către finanțatorul Houthi

Înregistrările blockchain arată că peste 10 milioane de dolari s-au mutat direct din portofele atribuite atât Zedcex, cât și IRGC către adrese controlate de Sa'id Ahmad Muhammad al-Jamal, un om de afaceri yemenit pe care Trezoreria SUA l-a sancționat în 2021 pentru contrabandă de combustibil iranian pentru a finanța rebelii Houthi din Yemen, potrivit Washington Post.

Modelul seamănă cu activitățile de la platforma de schimb Garantex din Rusia, pe care autoritățile americane au sancționat-o în august 2025 pentru procesarea a peste 100 de milioane de dolari în tranzacții ilicite, și cu entități nord-coreene care folosesc cripto pentru programe de armament.

Analiza on-chain a TRM a arătat, de asemenea, că fondurile provenite din infrastructura legată de Zedcex au ajuns la mai multe dintre cele mai mari platforme de schimb de criptomonede interne din Iran, inclusiv Nobitex, Wallex și Aban Tether. Nobitex a suferit un atac cibernetic de 82 de milioane de dolari în iunie 2025, revendicat de un grup de hackeri legat de Israel.

Snir Levi, fondatorul firmei israeliene de analiză cripto Nominis, a declarat pentru Washington Post că o analiză inițială a firmei sale bazată pe aceleași date publice a constatat, de asemenea, că platformele de schimb au fost utilizate de organizația militară iraniană, legând cel puțin 150 de milioane de dolari în tranzacții IRGC.

"Actorii legați de Iran, inclusiv organizațiile militare sancționate, par să testeze o infrastructură cripto mai persistentă", a declarat Ari Redbord, șeful global al politicii la TRM Labs.

Biroul pentru Implementarea Sancțiunilor Financiare al Trezoreriei britanice a refuzat să comenteze, la fel ca misiunea Iranului la Națiunile Unite și platformele de schimb înseși.