CBI arestează doi oficiali bancari pentru sprijinirea operațiunilor ciberinfracționale

Biroul Central de Investigații (CBI) din India a anunțat arestarea a doi oficiali bancari pentru că au ajutat operațiunile infractorilor cibernetici. Conform rapoartelor, cei doi oficiali bancari au fost responsabili pentru crearea de conturi mula în colaborare cu acești infractori cibernetici.

CBI a susținut că oficialii bancari au lucrat mână în mână cu infractorii, ajutându-i să mute fondurile ilicite prin crearea acestor conturi mula.

Infractorii folosesc de obicei conturi mula pentru a ascunde originea fondurilor, care sunt furate în cele mai multe cazuri. După ce le trec prin mai multe conturi locale, fondurile sunt apoi transferate în active digitale înainte de a fi scoase din țară.

CBI arestează oficiali bancari pentru că au ajutat operațiunile infractorilor cibernetici

CBI a menționat că cel mai alarmant aspect al întregii operațiuni este că oficialii arestați erau cei care ofereau sfaturi infractorilor pentru a se asigura că evită detectarea și că operațiunile lor funcționau fără probleme.

Ambii oficiali au fost eliberați de îndatoririle lor imediat, iar instituțiile lor financiare au fost informate despre rolurile lor în operațiuni. Oficialii așteaptă, de asemenea, prima lor prezentare în instanță în timp ce CBI continuă investigațiile.

Conform declarației CBI, fraudele cu bani mula operează o rețea care începe cu infractorii cibernetici care fură bani sau active digitale de la victimele lor. Odată ce furtul a fost comis și infractorii au controlul asupra fondurilor, banii sunt apoi spălați până când devine imposibil de urmărit.

Pentru a face acest lucru posibil, infractorii mută fondurile în sume mici prin mii de conturi bancare, crescând numărul de tranzacții până când devine prea mult de urmărit.

Odată ce sunt mulțumiți de tranzacțiile stratificate, banii sunt apoi schimbați în active digitale și sunt trimiși din India către șefii rețelei de fraudă.

În unele cazuri, infractorii recrutează oameni pentru a obține aceste conturi bancare, în timp ce în alte cazuri, ca acesta, oficialii bancari folosesc conturile bancare ale unor persoane nevinovate pentru a facilita spălarea banilor. În plus, oficialii bancari au modificat și ID-urile reale ale clienților pentru a crea conturi noi cu nume diferite în acest scop.

Oficialii bancari vor fi prezentați în instanță

În comunicatul său de presă, CBI a menționat că oficialii au primit bani pentru că i-au ajutat pe infractorii cibernetici. Agenția a menționat că, pe baza analizei efectuate pe dispozitivele digitale confiscate în timpul investigațiilor, dovezi suficiente au indicat CBI către fostul Director Adjunct al Canara Bank din Patna și fostul Asociat pentru Dezvoltare de Afaceri al Axis Bank, Patna. Amândoi au jucat roluri active în ajutorarea operațiunilor infractorilor cibernetici.

Axis Bank a emis o declarație menționând că problema este în curs de investigare activă și că banca cooperează cu autoritățile pentru ca problema să ajungă la o rezolvare rapidă. Declarația a fost emisă printr-un purtător de cuvânt care a adăugat că banca continuă să mențină cele mai înalte standarde de integritate ca instituție responsabilă. De asemenea, s-a menționat că banca menține toleranță zero pentru orice conduită care încalcă politicile sau codul său de etică.

În ultimele săptămâni, bănci precum HDFC, ICICI și altele au suspendat deschiderea de conturi digitale din cauza creșterii conturilor mula pentru bani. Conform lui Kanishk Gaur, CEO-ul Athenian Tech, conturile mula pentru bani au fost în creștere, iar operarea unor astfel de conturi bancare poate lua orice formă. El a menționat că uneori, oficialii bancari îi ajută pe infractorii cibernetici să spele fondurile înainte ca acestea să fie mutate în active digitale, iar alteori, clienții își vând informațiile pentru a face parte din rețea.

Gaur a susținut că ideea din spatele folosirii atâtor conturi este doar pentru a se asigura că oricine urmărește fondurile ajunge la mai multe fundături, iar până când descoperă în cele din urmă sursa, fondurile ar fi fost mutate în crypto și trimise din țară.

CBI spune că investigația sa analizează, de asemenea, probabilitatea ca acest caz să fie conectat cu altele care sunt în prezent în curs de investigare.

Obțineți până la 30 050 $ în recompense de tranzacționare când vă alăturați Bybit astăzi