Cinci suspecți în custodia poliției din Delhi pentru fraudă investițională de 2,6 milioane de dolari

Poliția din Delhi a reținut aproximativ cinci persoane în legătură cu o escrocherie de investiții cripto care a furat mai mult de Rs. 24 crore (aproximativ 2,6 milioane de dolari) de la victime. Conform poliției, aceștia au dat peste rețeaua de criminalitate cibernetică în timp ce investigau un alt caz legat de același grup.

Conform poliției din Delhi, aceștia investigau cazul unui bărbat care a pierdut Rs. 30 lakh în favoarea unor criminali care se pretindeau a fi experți în investiții.

Poliția a declarat că infractorii își desfășurau operațiunile dintr-un grup WhatsApp, întâlnindu-și victimele pe rețelele sociale și direcționându-le către grup. De asemenea, au gestionat o aplicație falsă de tranzacționare prin care își prinseseră victimele în capcană pentru a se înregistra și a depune fonduri, pe care le-au furat ulterior după ce au extorcat victimele în mod repetat.

Poliția din Delhi arestează cinci persoane în legătură cu o fraudă de investiții cripto

Poliția din Delhi a declarat că investigațiile lor au dezvăluit mai multe piste de bani, infractorii mutând fondurile utilizând diferite conturi mule. Poliția a declarat că au efectuat deja percheziții în două locații de operare, destructurând două rețele de investiții și arestând patru suspecți.

Cei patru suspecți sunt Rajiv, Mohit, Rajbir Singh și Monu Kumar. Se spune că cei patru suspecți erau responsabili cu procurarea și furnizarea de conturi mule pe care infractorii le-au folosit.

Infractorii au fost acuzați că și-au convins victimele să instaleze aplicații despre care știau că sunt false, promițându-le profituri mari atunci când au investit în aplicația menționată.

"Investigația a dezvăluit o rețea bine organizată de escroci cibernetici care operează în mai multe state și folosesc grupuri WhatsApp false de investiții/tranzacționare de acțiuni, aplicații mobile false și conturi bancare mule stratificate deschise prin agenți locali pe bază de comision", a declarat DCP (Secția de Criminalitate) Aditya Gautam.

Oficialii poliției din Delhi au menționat că în primul caz, reclamantul a fost escrocat de Rs. 31,45 lakh după ce a fost atras într-un grup WhatsApp. După ce s-a alăturat grupului, acesta a declarat că suspecții i-au cerut să instaleze o aplicație numită "Cventura" pe telefonul mobil. I s-a cerut să facă investiții, pentru care a transferat fondurile în șase tranzacții diferite.

După ce a cerut profiturile sale, grupul a dispărut, iar aplicația a devenit nefuncțională.

Poliția intensifică investigațiile

Cazul, ca multe altele, a fost înregistrat și transferat către Secția de Criminalitate din Delhi. În timpul investigației, s-a descoperit că fondurile furate au fost direcționate prin mai multe conturi și trimise către un portofel de active digitale.

Poliția a efectuat, de asemenea, raiduri suplimentare în Ludhiana și Khanna în Punjab. Gautam a declarat că Rajiv era deținător de conturi mule care avea aproximativ Rs. 6,45 lakh din infracțiune în contul său. Poliția a detectat, de asemenea, o tranzacție de Rs. 1 crore în contul său înainte ca acesta să îl dezactiveze.

Între timp, poliția din Delhi a declarat că Monu a acționat ca facilitator, atrăgând oameni să deschidă conturi bancare și să le vândă escrocilor pentru comision.

În al doilea caz, reclamantul s-a alăturat unui grup WhatsApp numit "VIP 10 Stock Sharing Group" în iulie și a fost încurajat să investească printr-o aplicație numită "Verger". Victima a transferat Rs. 47,15 lakh prin mai multe tranzacții către nouă conturi bancare diferite înainte ca grupul și aplicația să fie în cele din urmă închise.

Pe de altă parte, Mohit a fost arestat după un raid și este acuzat că ar fi deschis un cont bancar pe numele soției sale și l-a predat asociatului său. "Tranzacții de aproximativ Rs. 3 crore au fost efectuate prin contul său în 12 zile", a declarat Gautam.

Investigații suplimentare au condus poliția la arestarea lui Churu din Rajasthan, care aranja conturi pe bază de comision, și Rajbir Singh, care și-a folosit contul pentru a efectua tranzacții de aproximativ Rs. 20 crore în trei zile. Poliția a confiscat, de asemenea, mai multe dovezi incriminatorii, iar eforturile sunt în curs pentru a identifica beneficiarii și a identifica mai multe victime.

Înregistrează-te pe Bybit și începe să tranzacționezi cu 30.050 de dolari în cadouri de bun venit