O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) está a procurar recuperar 200.000 $ roubados por elementos criminosos num golpe online de cripto realizado na aplicação de encontros móvel Tinder. O Gabinete do Procurador dos EUA de Massachusetts apresentou a ação de confisco civil para recuperar os fundos em stablecoin Tether.
De acordo com os relatórios, o DOJ afirmou que os fundos foram perdidos para o criminoso depois de ele ter mentido à sua vítima no Tinder dizendo que era um consultor financeiro que trabalhava como especialista em investimentos cripto. A agência mencionou que o golpe online tinha todas as características de um golpe de abate de porco, onde os burlões constroem confiança com as suas vítimas através de amizade ou relacionamentos românticos antes de as atrair para investir em investimentos cripto falsos. Normalmente, algumas vítimas apercebem-se após os seus primeiro depósito, enquanto outras apercebem-se depois de perderem todos os seus fundos.
DOJ procura recuperar 200.000 $ em USDT em golpe online cripto no Tinder
De acordo com a declaração juramentada do DOJ a apoiar o pedido de confisco apresentado este mês pela Agente Especial do FBI Hannah Wong, a vítima não identificada conheceu um homem na aplicação de encontros Tinder. O homem afirmou que o seu nome era "Nino Martin", o que poderia ser um apelido, uma vez que estes criminosos evitam revelar os seus nomes verdadeiros devido à possibilidade de serem apanhados em flagrante. Depois de fazer correspondência com ela no Tinder, o suspeito pediu para passar as coisas para o WhatsApp, onde afirmou que poderiam falar melhor.
O par passou as coisas para o WhatsApp, e deram-se muito bem. Durante as apresentações, a vítima disse que Martin afirmou ser um consultor financeiro que ajuda as pessoas a ganhar dinheiro através de vários investimentos cripto. Ele mencionou que também poderia ajudá-la a ganhar dinheiro através de investimentos cripto, dizendo-lhe que poderiam obter lucros mais do que suficientes e ficarem preparados para a vida. Após várias discussões, a vítima ficou convencida e pediu que configurassem a sua conta.
Martin disse à vítima que tinha configurado uma conta Coinbase para ela, pedindo à vítima para enviar fundos para a conta. Pouco tempo depois, disse-lhe que iria transferir os fundos para uma plataforma separada chamada onechainnm(ponto)com, mas a vítima acidentalmente disse a Martin que tinham um saldo de cerca de 500.000 $ na sua conta bancária. De acordo com a declaração juramentada, a vítima enviou 384.413 $ para várias carteiras não hospedadas que acreditavam estar conectadas à plataforma que Martin sugeriu.
A agência diz que irá tentar um confisco civil
A vítima afirmou que nunca se encontraram pessoalmente, pois Martin sempre dava várias desculpas que soavam genuínas devido à natureza do seu trabalho. Numa ocasião, o DOJ disse que Martin lhe disse que tinha de voar para a Florida para fazer uma apresentação, por isso não podiam encontrar-se. No entanto, em março de 2025, a plataforma de investimento teve de mudar o seu nome para onechainiy(ponto)com, e a vítima foi restringida das suas contas Coinbase devido a "envio de transferências suspeitas."
Algum tempo depois, indivíduos desconhecidos alegando ser serviço ao cliente da plataforma de investimento alegadamente deram-lhe uma forma de contornar a Coinbase e continuar a investir na plataforma transferindo dinheiro da sua conta bancária para números de conta que forneceram. O serviço ao cliente disse que a vítima poderia continuar a investir, levando-a a enviar 112.253 $ em fundos adicionais nos dias seguintes, por volta do final de março de 2025.
Em abril, os agentes falsos do serviço ao cliente afirmaram que a vítima devia um imposto IRS de 200.000 $, o que tornou a vítima desconfiada, por isso ela parou de enviar qualquer dinheiro. No total, a vítima afirmou que transferiu mais de 500.000 $ para a plataforma, um valor que compreendia a maior parte das suas poupanças. A conta cripto conectada ao esquema foi apreendida em junho passado. Agora, o DOJ está a procurar apreender e recuperar a maior parte destes fundos. O DOJ pode apreender propriedades ou ganhos se for determinado que estão ligados a atividades criminosas.
Não se limite a ler notícias sobre cripto. Compreenda-as. Subscreva a nossa newsletter. É gratuita.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/doj-to-recover-200k-tinder-crypto-scam/
