Homem retira 45 000 000 $ de bancos e instituições financeiras em roubo histórico, desencadeando enorme pressão por restituição

Um homem no centro de uma das maiores fraudes bancárias da história dos EUA foi condenado a pagar mais de $37.000.000 em restituição a dezenas de bancos e instituições de crédito.

Os procuradores federais afirmam que Jesse Hill, um consultor financeiro de 35 anos do Nebraska, ajudou o empresário de Lincoln Aaron Marshbanks a convencer quase 20 bancos em Nebraska e no oeste de Iowa a conceder uma série de empréstimos com base em documentação financeira fraudulenta.

Marshbanks e Hill procuraram em conjunto mais de $45 milhões em empréstimos fraudulentos ao apresentar extratos de contas de investimento falsificados e outras informações de garantia, de acordo com o Nebraska Examiner.

Na sexta-feira, a juíza distrital dos EUA Susan Bazis assinou uma ordem de restituição exigindo que Hill reembolse a maior parte da dívida pendente desses empréstimos fraudulentos.

A ordem especifica quanto cada banco tem a receber, com totais que variam de aproximadamente $674.000 a mais de $4 milhões para credores individuais afetados pelo esquema.

Hill já está a cumprir uma pena de prisão federal de cinco anos após aceitar um acordo judicial por uma acusação de conspiração para cometer fraude bancária, admitindo que ajudou Marshbanks a obter crédito sob falsos pretextos.

Os procuradores indicaram que alguns ativos já foram recuperados e vendidos, mas uma quantia significativa permanece por pagar, levando a este julgamento de restituição massiva.

O incidente ganhou atenção pública pela primeira vez após a morte inesperada de Marshbanks no final de 2022, quando o seu corpo foi descoberto num parque de estacionamento no centro de Lincoln.

Os investigadores revelaram posteriormente que muitos dos empréstimos obtidos foram canalizados para estratégias de investimento arriscadas e compras de luxo, incluindo imóveis, uma moradia na Costa Rica e um avião turboélice, em vez de empreendimentos comerciais legítimos.

A decisão de restituição obriga Hill a liquidar bens pessoais substanciais, incluindo uma casa de $1,2 milhões e terrenos perto de Hickman, para satisfazer a ordem.

Depois de libertado da prisão, ele será obrigado a fazer pagamentos mensais para o saldo remanescente, embora à taxa obrigatória de $100 por mês ou 5 por cento dos salários brutos, o reembolso total se estenderia por milhares de anos sob o cronograma atual.

Os bancos afetados pela fraude, incluindo o First Nebraska Bank, Security National e State Nebraska Bank and Trust, enfrentam agora um longo processo de recuperação de perdas, e uma batalha legal separada continua em curso sobre a disposição dos rendimentos do seguro de vida de Marshbanks e outros ativos que podem ser utilizados para restituição em 2026.

 

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Imagem gerada: Midjourney

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