Representante falso da Coinbase rouba $16M de 100 utilizadores de criptomoedas

O Procurador Distrital de Brooklyn, Eric Gonzalez, anunciou que Ronald Spektor, de 23 anos, foi acusado por alegadamente gerir um golpe de phishing que enganou quase 100 utilizadores da Coinbase em cerca de 16 milhões de dólares. Spektor fez-se passar por um representante da Coinbase e contactou as vítimas, alertando-as falsamente de que as suas contas corriam o risco de serem hackeadas. 

Ele convenceu-as a enviar as suas criptomoedas para novas carteiras que controlava secretamente e depois retirou rapidamente todos os fundos. Spektor branqueou a criptomoeda roubada usando vários métodos, incluindo serviços de troca, mixers e plataformas de jogo online.

O Alegado Golpe e o Impacto nas Vítimas

Após a sua detenção, Spektor compareceu em tribunal perante o Juiz Danny Chun e encontra-se agora em liberdade sob fiança. No entanto, as autoridades apreenderam-lhe 105.000 dólares em dinheiro e 400.000 dólares em criptomoeda. Enfrenta agora 31 acusações, incluindo roubo qualificado e branqueamento de capitais. O golpe causou sérios problemas financeiros a muitos indivíduos. 

Uma vítima na Califórnia perdeu mais de 1 milhão de dólares em criptomoeda. Na Virgínia, outra vítima perdeu mais de 900.000 dólares. Um homem na Pensilvânia enviou 53.150 dólares depois de receber uma chamada de alguém que se fazia passar pela segurança da Coinbase. Noutra ocasião, uma mulher em Maryland descobriu que lhe faltavam 38.750 dólares depois de receber e-mails e chamadas de alguém que se fazia passar por funcionário.

Paul Grewal, Diretor Jurídico da Coinbase, elogiou o Procurador Gonzalez e o Gabinete do Procurador Distrital de Brooklyn pela sua parceria e trabalho incansável para proteger as vítimas. Ele declarou então:

Investigação e Provas

Os investigadores falaram com mais de 70 vítimas e encontraram um padrão claro de engano. A Unidade de Moeda Virtual do Procurador Distrital de Brooklyn utilizou então análise de blockchain e perícia digital para construir o caso contra Spektor. Conectou o endereço IP da sua casa a várias carteiras falsas através de mandados de busca. 

Spektor também alegadamente recrutou cúmplices em fóruns para fazer parecer reais incidentes falsos de hacking. As conclusões também mostraram que os fundos roubados circularam entre exchanges e foram depois enviados para sites de jogo ou convertidos através de lojas online. A exchange forneceu provas cruciais, ajudou a identificar Spektor e rastreou fundos para recuperação. 

Entretanto, a Coinbase tem auxiliado as autoridades federais a criar obstáculos contra criminosos no passado. Por exemplo, em junho de 2025, a exchange apoiou o Serviço Secreto dos EUA na recuperação de aproximadamente 225 milhões de dólares em Tether (USDT) roubado, ligado a uma operação de fraude em larga escala conhecida como golpe de "pig butchering".

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