SEC acusa minerador de Bitcoin por enganar investidores em 48,5 milhões de dólares

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SEC acusa minerador de Bitcoin de enganar investidores em 48,5 milhões de dólares 

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos acusou Danh C. Vo, fundador e CEO da empresa de mineração de bitcoin VBit Technologies Corp., de defraudar investidores em 48,5 milhões de dólares. 

Segundo a SEC, Vo utilizou indevidamente os fundos para jogo, compras de criptomoedas e presentes para membros da família, enquanto enganava os investidores sobre as operações do seu negócio.

A queixa, apresentada no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware, alega que Vo angariou mais de 95,6 milhões de dólares de aproximadamente 6.400 investidores entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2022. 

Ele vendeu "acordos de hospedagem", que prometiam aos investidores uma parte dos lucros de equipamentos de mineração de bitcoin operados pela VBit. A maioria dos clientes escolheu esta opção de investimento passivo em vez de comprar os equipamentos eles próprios.

Vo deturpou quantos equipamentos de mineração estavam realmente operacionais, vendendo efetivamente mais acordos de hospedagem do que a empresa poderia suportar. 

"Embora alguns investidores tenham recebido retornos, outros sofreram perdas substanciais", declarou a queixa. Vo sabia ou foi imprudente ao não saber que a empresa não poderia cumprir as obrigações vinculadas aos acordos de hospedagem.

Vo, de 37 anos, exerceu autoridade completa sobre a VBit, incluindo os seus materiais promocionais, conteúdo do website e informações das contas dos investidores. 

A SEC afirmou que os acordos de hospedagem qualificam-se como valores mobiliários porque os investidores dependiam dos esforços de Vo e da VBit para gerar lucros.

SEC: membros da família receberam fundos apropriados indevidamente

Além da apropriação indevida, Vo alegadamente transferiu 5 milhões de dólares para membros da família, incluindo a sua ex-mulher, mãe, irmão e irmã, disse a comissão. Ele terá deixado os Estados Unidos com os fundos apropriados indevidamente restantes após o seu divórcio em novembro de 2021. 

Vários membros da família são nomeados como réus de compensação no processo e consentiram em devolver os fundos que receberam, pendente de aprovação judicial, segundo a SEC.

A VBit foi adquirida pela Advanced Mining Group em 2022 e está agora extinta. A ação procura a devolução de ganhos ilícitos, penalidades civis e uma proibição de Vo participar em futuras ofertas de valores mobiliários.

O processo surge também enquanto o Congresso debate medidas federais para combater burlas de criptomoedas. Uma proposta bipartidária criaria uma força-tarefa dedicada para identificar e combater fraudes no setor de ativos digitais.

A SEC disse que quer que a alegada conduta de Vo seja um lembrete de que os investidores devem avaliar cuidadosamente alegações de rendimento passivo de cripto e confirmar que as operações são transparentes e verificáveis.

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