Procuradores dos EUA Rejeitam Defesa do Fundador da Tornado Cash em Meio à Pressão por Novo Julgamento em Outubro

Os procuradores do Distrito Sul de Nova Iorque (SDNY) dos EUA rejeitaram a defesa do cofundador da Tornado Cash, alegando que os seus argumentos para dismissão carecem de aplicabilidade antes de uma audiência crucial no final desta semana.

DOJ Afirma Que a Defesa do Fundador da Tornado Cash 'Não É Aplicável'

Na terça-feira, o Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, Jay Clayton, enviou uma carta à Juíza Katherine Failla rejeitando a recente carta do cofundador da Tornado Cash, Roman Storm, em apoio à sua moção para sentença de absolvição.

A resposta de Clayton abordou uma moção de 2 de abril apresentada pela defesa de Storm, que alegava que um caso do Supremo Tribunal de 2026, Cox Communications, Inc. v. Sony Music Entertainment, apoiava a sua moção pendente da Regra 29.

O caso Cox envolveu a responsabilidade civil de um fornecedor de serviços de internet pelos seus subscritores envolvidos em violação de direitos de autor. O Supremo Tribunal concluiu que a Cox não era contributivamente responsável pela violação de direitos de autor nas contas dos seus utilizadores, uma vez que não induziu a violação dos seus utilizadores nem forneceu um serviço adaptado à violação.

Na apresentação de terça-feira, o procurador dos EUA argumentou que "O réu e o serviço Tornado Cash estão muito longe da Cox", afirmando que "Mesmo que Cox tivesse alguma aplicabilidade aqui, o seu raciocínio não oferece ajuda ao réu dados os factos marcadamente diferentes em questão."

"Conforme estabelecido em detalhe na resposta do Governo à moção da Regra 29 do réu — e em contraste com o sistema robusto da Cox para responder à violação — o réu implementou intencionalmente meras meias-medidas que ele disse serem 'fáceis de contornar' para combater o uso criminoso do serviço Tornado Cash, e o seu propósito ao fazê-lo era distrair as autoridades policiais", lê-se no documento.

Clayton acrescentou que o uso do misturador de cripto por Storm "era no melhor dos casos uma fachada e no pior uma desorientação total", uma vez que não havia evidências de que os fundadores da Tornado Cash implementaram medidas eficazes de combate ao branqueamento de capitais (AML).

Vale a pena notar que o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a Tornado Cash em agosto de 2022 por não impor controlos eficazes para impedir que agentes maliciosos branqueassem fundos através do protocolo, incluindo 455 milhões de dólares pelo grupo de hackers ligado à Coreia do Norte, Lazarus Group.

No entanto, as sanções foram anuladas em março de 2025 depois de o Tribunal de Apelação ter decidido em novembro de 2024 que a OFAC tinha excedido a sua autoridade ao sancionar contratos inteligentes imutáveis e descentralizados em vez de uma entidade legal.

Procuradores dos EUA Procuram Novo Julgamento de Roman Storm

O último movimento dos procuradores segue-se à sua carta de março solicitando um novo julgamento do cofundador da Tornado Cash nas duas acusações em que os jurados ficaram em impasse em agosto passado. Na carta, Clayton pediu à Juíza Failla para agendar um novo julgamento para Roman Storm, pressionando por datas de julgamento entre 5 e 12 de outubro de 2026.

Para contextualizar, Storm foi detido e acusado após as sanções da Tornado Cash e acusado de conspiração para cometer branqueamento de capitais, conspiração para cometer violações de sanções e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.

O júri considerou Storm culpado de uma acusação de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, mas não conseguiu chegar a uma decisão unânime relativamente às duas outras acusações. No entanto, um júri dividido não constitui uma absolvição, o que abriu a porta a um potencial novo julgamento sobre essas acusações.

Em setembro, Storm apresentou uma moção de absolvição, que pede ao juiz de julgamento para rejeitar acusações ou um veredicto porque as evidências da acusação são legalmente insuficientes. Os advogados do fundador da Tornado Cash argumentaram que o governo nunca provou que ele pretendia ajudar agentes maliciosos a branquear dinheiro através da plataforma, o que invalidaria os fundamentos da sua condenação com base em inação negligente.

Agora, os procuradores e os advogados de defesa de Storm estão agendados para se reunir a 9 de abril para uma argumentação oral sobre a moção pendente da Regra 29, que poderá moldar o curso desta batalha legal crucial.