Inquérito do Senado: CEO da Binance Recebe Nova Carta em Meio a Preocupações sobre Declarações Incorretas

O Senador Richard Blumenthal intensificou o seu escrutínio sobre a Binance, enviando uma carta de acompanhamento no dia 1 de abril ao co-CEO Richard Teng que pressiona a exchange de criptomoedas a explicar aparentes discrepâncias entre o seu testemunho ao Senado e as subsequentes reportagens dos media sobre transações ligadas ao Irão. 

O Democrata de New Haven disse estar preocupado com o facto de a Binance poder ter fornecido "declarações falsas ou informações enganosas à Subcomissão e ao público", e exigiu documentos e registos nos quais a empresa se baseou ao preparar as suas respostas anteriores.

Investigação do Senado Procura Carteiras, Transações e Respostas

A carta de Blumenthal surge após reportagens da Fortune e do The New York Times que rastrearam aproximadamente 1,7 mil milhões de dólares em fluxos de contas ligadas à Binance para entidades com ligações ao Irão, uma soma muito maior do que os 110.000 dólares que a Binance citou no ano passado para transações diretas com quatro grandes exchanges iranianas. 

O senador afirmou que essa lacuna, juntamente com a produção parcial ou atrasada de materiais solicitados pela Subcomissão Permanente de Investigações do Senado (PSI) pela Binance, levantou "mais alarmes sobre a sua sinceridade e conformidade com a supervisão do Congresso."

A carta de Blumenthal apresenta uma longa lista de questões específicas e pedidos de registos. Ele pediu à Binance que divulgasse se alguma conta enviou ou recebeu fundos de ou para um conjunto de carteiras ligadas ao Irão referenciadas nas reportagens, e que fornecesse os endereços das carteiras.

Ele exigiu uma contabilização completa, ano após ano, das transações entre a Binance e exchanges iranianas conhecidas, e pediu para explicar a metodologia que utilizou para calcular o valor de 110.000 dólares, incluindo se contabilizou transferências que foram posteriormente associadas a exchanges iranianas.

Blumenthal também pressionou a exchange de criptomoedas sobre práticas de conformidade internas. Ele perguntou se a Binance removeu, enfraqueceu ou relaxou quaisquer mecanismos de deteção, triagem, congelamento ou reporte desde 1 de janeiro de 2025, incluindo ferramentas concebidas para detetar transferências indiretas ilícitas. 

Ele procurou esclarecimentos sobre se a Binance alguma vez recusou investigar, suspender ou remover contas ligadas a indivíduos dentro do Irão — incluindo aqueles que usam VPNs ou "drop accounts" (contas verificadas por KYC que são compradas, partilhadas ou roubadas). 

Nesse sentido, ele perguntou se a Binance alguma vez disciplinou funcionários de conformidade que levantaram preocupações internamente ou forneceram informações às autoridades policiais ou parceiros externos, observando relatórios de que a Binance tinha despedido pessoal por "divulgação não autorizada."

Binance Recebe Prazo até 14 de Abril 

O senador criticou ainda o que caracterizou como ação atrasada ou inadequada por parte da Binance em resposta a avisos das autoridades policiais. Ele disse que a Binance levou dois meses a responder às autoridades policiais relativamente ao alegado financiamento terrorista por entidades como a Hexa Whale e outros dois meses para remover uma entidade shell implicada. 

Ele também alegou que a Binance levou pelo menos cinco meses para remover a Blessed Trust como fornecedora depois de ter sido avisada sobre o seu papel no suspeito financiamento terrorista. 

Blumenthal escreveu que a Binance parecia, em alguns casos, ter etiquetado certas contas com tags internas como "Não bloquear. Contas internas", o que, segundo ele, deveria ter sinalizado a necessidade de um escrutínio reforçado em vez de proteção contra a aplicação da lei.

Ele pediu datas exatas que mostrassem quando as empresas e pessoas envolvidas abriram contas na Binance, começaram a enviar fundos para intermediários iranianos, foram reportadas às autoridades policiais dos EUA, e quando foram suspensas ou removidas. 

O Senador também exigiu explicações para quaisquer atrasos entre ser notificado e tomar medidas. Blumenthal invocou as regras do Senado e deu à Binance até 14 de abril deste ano para entregar os registos. 

Imagem em destaque de OpenArt, gráfico de TradingView.com