1. What Is Money Laundering? Money laundering is the process by which criminals transform illegally obtained funds (such as those from financial fraud, drug trafficking, terrorism, etc.) into clean,1. What Is Money Laundering? Money laundering is the process by which criminals transform illegally obtained funds (such as those from financial fraud, drug trafficking, terrorism, etc.) into clean,
Aprender/Enciclopédia da Blockchain/Conhecimento sobre segurança/What is Ant...Laundering?

What is Anti-Money Laundering?

Jul 16, 2025
0m
#Basic#Beginners#Basic Concepts
Ethereum Classic
ETC$11.27-2.25%
Gravity
G$0.004706-24.36%
Notcoin
NOT$0.0005333-4.73%
RealLink
REAL$0.07171-2.10%
Moonveil
MORE$0.002043-4.03%

1. What Is Money Laundering?


Money laundering is the process by which criminals transform illegally obtained funds (such as those from financial fraud, drug trafficking, terrorism, etc.) into clean, legitimate money. The process of money laundering generally involves three stages:

1.1 Placement: This stage involves placing illicit funds into the financial system (e.g., banks). Perpetrators try to make their actions appear legitimate by repaying debts, mixing the illegal funds with legitimate income, investing, exchanging foreign currency, and other related schemes.

1.2 Layering: In this stage, the criminals transfer the illegal funds through various means multiple times to make it difficult to trace. Using cryptocurrencies for transfers is one of the methods used for this purpose.

1.3 Integration: At this final stage, the "cleaned" money is taken out and deposited into the financial system for legitimate use.

2. What is Anti-Money Laundrying (AML)?


Anti-Money Laundering (AML) refers to the activities and measures implemented by institutions, platforms, and governments to prevent and combat financial crimes, particularly those involving money laundering and terrorist activities. In simple terms, it aims to prevent criminals from transforming illegally obtained funds into clean, legitimate money. AML efforts are present in various fields and not exclusive to the cryptocurrency field.

For cryptocurrency trading platforms, the following measures are typically taken when facing potential money laundering activities:

2.1 Identifying and reporting suspicious transactional activities, such as frequent trading from individual accounts, significant increases in transaction volumes, or large inflows and outflows of funds.

2.2 Freezing user accounts during investigations, preventing access to funds.

2.3 Submitting evidence to and cooperating with relevant authorities if illegal activities are confirmed. Efforts are made to return stolen funds to their rightful owners whenever possible.

MEXC, as a cryptocurrency exchange platform, maintains a strong stance against illegal activities, demonstrating a firm commitment to anti-money laundering and adhering to the implementation of relevant policies in different countries and regions.


KYC stands for Know Your Customer, which means fully understanding your customers. In simple terms, it refers to the process of identity verification, commonly known as real-name authentication.

KYC is one of the measures used in anti-money laundering efforts. Through the KYC system, businesses can obtain information about customers' identities, transaction behavior, credit status, and more, thereby preventing money laundering activities.

4. The Importance of Anti-Money Laundering (AML) in the Cryptocurrency Field


Cryptocurrencies have become a channel for illegal activities such as money laundering for the following reasons:

4.1 The characteristic of anonymity in cryptocurrencies increases the difficulty of AML efforts. Privacy coins like Monero (XMR) enable transactions with enhanced privacy, and mixing services represented by Tornado Cash (TORN) make it challenging to trace transactions, confounding regulators by making money laundering more convenient for illicit actors.

4.2 Cryptocurrency transactions are irreversible. Once funds are sent, they cannot be retrieved unless the recipient voluntarily agrees to a refund.

4.3 Lack of regulation in the cryptocurrency field creates opportunities for illicit actors to exploit the system.

Implementing AML measures in the cryptocurrency field helps protect the rights of legitimate cryptocurrency users and promotes the overall development of the industry. For platforms like MEXC, adhering to and enforcing AML policies is not only a contribution to the industry's advancement but also helps gain the trust of potential users and regulatory authorities, leading to better opportunities for future development.

Oportunidade de mercado
Logo de Ethereum Classic
Cotação Ethereum Classic (ETC)
$11.27
$11.27$11.27
-1.31%
USD
Gráfico de preço em tempo real de Ethereum Classic (ETC)

Artigos populares

O que é Qubetics (TICS)? Guia completo sobre a revolucionária rede blockchain

O que é Qubetics (TICS)? Guia completo sobre a revolucionária rede blockchain

O cenário blockchain enfrenta um desafio crítico: redes isoladas que não conseguem se comunicar de forma eficaz entre si. A Qubetics surge como uma solução inovadora, oferecendo um agregador multi-cha

O que é uma memecoin? As memecoins mais populares e guia completo para iniciantes sobre memes de criptomoeda

O que é uma memecoin? As memecoins mais populares e guia completo para iniciantes sobre memes de criptomoeda

No dinâmico cenário das criptomoedas, as memecoins surgiram como um fenômeno único na interseção entre cultura da internet e finanças digitais. Diferente das criptomoedas tradicionais, criadas para re

O que são criptomoedas? Como funcionam as criptomoedas? Guia completo para iniciantes em ativos digitais

O que são criptomoedas? Como funcionam as criptomoedas? Guia completo para iniciantes em ativos digitais

Bem-vindo ao seu portal para o mundo empolgante das criptomoedas! Seja porque você ouviu falar sobre a ascensão meteórica do preço do Bitcoin ou porque está curioso sobre como as moedas digitais estão

O que é Bonk Coin (BONK)? previsão de preço, significado e análise de investimento

O que é Bonk Coin (BONK)? previsão de preço, significado e análise de investimento

Você está interessado em explorar um dos memecoins que mais cresce no mercado de criptomoedas? Este guia abrangente apresenta o Bonk (BONK), o primeiro memecoin temático de cachorro construído na bloc

Notícias em alta

Ver mais
Principais Desenvolvimentos Cripto na Ásia Reportados em 2025

Principais Desenvolvimentos Cripto na Ásia Reportados em 2025

O post Top Asia Crypto Developments Reported In 2025 apareceu em BitcoinEthereumNews.com. WuBlockchain destaca as mudanças cripto da Ásia em 2025 com apoio estatal

As 8 Principais Tendências da Indústria Cripto Previstas pela a16z para 2026: A Ascensão das Blockchains de Privacidade, Transformação de Plataformas de Transação, etc.

As 8 Principais Tendências da Indústria Cripto Previstas pela a16z para 2026: A Ascensão das Blockchains de Privacidade, Transformação de Plataformas de Transação, etc.

Autor: a16z Compilado por: Deep Tide TechFlow a16z (Andreessen Horowitz) lançou recentemente a sua lista de "grandes ideias" que poderão surgir no setor tecnológico em 2026

Previsão de Preço do Ethereum Classic 2025-2030: A Análise Definitiva sobre o seu Potencial de $100

Previsão de Preço do Ethereum Classic 2025-2030: A Análise Definitiva sobre o seu Potencial de $100

BitcoinWorld Previsão de Preço do Ethereum Classic 2025-2030: A Análise Definitiva sobre o Seu Potencial de $100 À Medida que o Mercado Mais Amplo de Criptomoeda Entra numa Nova Fase

Ethereum Classic (ETC) Testa Suporte Crítico Antes de Salto Explosivo para $120

Ethereum Classic (ETC) Testa Suporte Crítico Antes de Salto Explosivo para $120

O Ethereum Classic (ETC) está relativamente estável na faixa dos $12,7-$12,8. O preço está indicado em aproximadamente $12,8 com um volume de 24 horas de cerca de $57,9M. Este

Artigos relacionados

O Que É Launchpool?

O Que É Launchpool?

MEXCLaunchpoolé uma plataforma de eventos que permite aos usuários ganhar airdrops de tokens populares ou recém-listados ao fazer staking de tokens designados. Os tokens em staking permanecem resgatáv

O que é KYC?

O que é KYC?

1. ResumoKYC (Know Your Customer) é um requisito regulatório comum ao qual os prestadores de serviços financeiros devem aderir. As inspeções KYC combatem atividades ilegais e lavagem de dinheiro. Na v

Explicação de terminologias na página de negociação de Futuros

Explicação de terminologias na página de negociação de Futuros

Para iniciantes, a negociação de futuros pode ser mais complexa do que a negociação spot, pois envolve um maior número de termos técnicos. Para ajudar novos usuários a entender e dominar a negociação

Explicação de terminologias na página de Informações sobre Futuros

Explicação de terminologias na página de Informações sobre Futuros

Iniciantes na negociação de Futuros podem não estar familiarizados com alguns termos técnicos ao operar na página de Futuros da MEXC. Nessa página, são fornecidas informações relevantes para cada par

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus