Twee Estse staatsburgers vermeden extra gevangenisstraf voor het organiseren van een van de grootste crypto Ponzi-schema's (HashFlare) na het ontvangen van straffen die overeenkomen met de 16 maanden die ze al in hechtenis hadden gezeten. Sergei Potapenko en Ivan Turõgin, beiden 40, werden veroordeeld door de Amerikaanse districtsrechter Robert S. Lasnik voor hun rol in de HashFlare-fraude van $577 miljoen die honderdduizenden investeerders wereldwijd tussen 2015 en 2019 heeft getroffen. De Amerikaanse districtsrechter Robert S. Lasnik beval elke verdachte om $25.000 aan boetes te betalen en 360 uur gemeenschapsdienst te voltooien tijdens hun voorwaardelijke vrijlating in Estland. De veroordeling omvatte verbeurdverklaring van meer dan $450 miljoen aan in beslag genomen bezittingen voor slachtoffercompensatie, terwijl aanklagers gevangenisstraffen van tien jaar eisten en een beroep overwegen. Sergei Potapenko en Ivan Turõgin (Bron: Postimees) De $577 Miljoen Mining Luchtspiegeling HashFlare presenteerde zichzelf als een crypto mining-dienst die contracten verkocht die klanten aandelen in winsten uit blockchain-validatieactiviteiten beloofden. Rechtbankdocumenten onthulden dat de operatie nepdasboards online gebruikte die valse miningactiviteiten toonden, terwijl ze de rekencapaciteit misten om het overgrote deel van de geclaimde cryptocurrency te delven. De apparatuur van het duo voerde Bitcoin-mining uit met minder dan één procent van het vermeende rekenvermogen, volgens het officiële persbericht van het ministerie van Justitie. Wanneer investeerders opnames verzochten, verzetten Potapenko en Turõgin zich tegen betalingen of gebruikten ze nieuw aangekochte cryptocurrency in plaats van daadwerkelijke mining-beloningen. De verdachten sluisden miljoenen weg om onroerend goed, luxe voertuigen, dure sieraden en meer dan een dozijn gecharterde privéjetvluchten te kopen terwijl slachtoffers grote verliezen leden. Hun schema strekte zich verder uit dan HashFlare en omvatte Polybius Bank, een fictieve "virtuele valutabank" die $25 miljoen ophaalde via een ICO in 2017 maar nooit als een echte financiële instelling functioneerde. De arrestaties in 2023 leidden tot complexe uitleveringsprocedures voordat Estland hun overdracht goedkeurde om Amerikaanse aanklachten te beantwoorden begin 2024. Beide mannen bekenden schuld aan samenzwering tot het plegen van draadfraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudeTwee Estse staatsburgers vermeden extra gevangenisstraf voor het organiseren van een van de grootste crypto Ponzi-schema's (HashFlare) na het ontvangen van straffen die overeenkomen met de 16 maanden die ze al in hechtenis hadden gezeten. Sergei Potapenko en Ivan Turõgin, beiden 40, werden veroordeeld door de Amerikaanse districtsrechter Robert S. Lasnik voor hun rol in de HashFlare-fraude van $577 miljoen die honderdduizenden investeerders wereldwijd tussen 2015 en 2019 heeft getroffen. De Amerikaanse districtsrechter Robert S. Lasnik beval elke verdachte om $25.000 aan boetes te betalen en 360 uur gemeenschapsdienst te voltooien tijdens hun voorwaardelijke vrijlating in Estland. De veroordeling omvatte verbeurdverklaring van meer dan $450 miljoen aan in beslag genomen bezittingen voor slachtoffercompensatie, terwijl aanklagers gevangenisstraffen van tien jaar eisten en een beroep overwegen. Sergei Potapenko en Ivan Turõgin (Bron: Postimees) De $577 Miljoen Mining Luchtspiegeling HashFlare presenteerde zichzelf als een crypto mining-dienst die contracten verkocht die klanten aandelen in winsten uit blockchain-validatieactiviteiten beloofden. Rechtbankdocumenten onthulden dat de operatie nepdasboards online gebruikte die valse miningactiviteiten toonden, terwijl ze de rekencapaciteit misten om het overgrote deel van de geclaimde cryptocurrency te delven. De apparatuur van het duo voerde Bitcoin-mining uit met minder dan één procent van het vermeende rekenvermogen, volgens het officiële persbericht van het ministerie van Justitie. Wanneer investeerders opnames verzochten, verzetten Potapenko en Turõgin zich tegen betalingen of gebruikten ze nieuw aangekochte cryptocurrency in plaats van daadwerkelijke mining-beloningen. De verdachten sluisden miljoenen weg om onroerend goed, luxe voertuigen, dure sieraden en meer dan een dozijn gecharterde privéjetvluchten te kopen terwijl slachtoffers grote verliezen leden. Hun schema strekte zich verder uit dan HashFlare en omvatte Polybius Bank, een fictieve "virtuele valutabank" die $25 miljoen ophaalde via een ICO in 2017 maar nooit als een echte financiële instelling functioneerde. De arrestaties in 2023 leidden tot complexe uitleveringsprocedures voordat Estland hun overdracht goedkeurde om Amerikaanse aanklachten te beantwoorden begin 2024. Beide mannen bekenden schuld aan samenzwering tot het plegen van draadfraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraudefraude
HashFlare Ponzi-oprichters krijgen tijd uitgezeten voor cryptoschema van $577 miljoen, ontsnappen aan extra gevangenisstraf
Twee Estlanders hebben extra gevangenisstraf vermeden voor het organiseren van een van de grootste Ponzi-schema's in de cryptowereld (HashFlare) na het ontvangen van straffen die overeenkomen met de 16 maanden die ze al in hechtenis hebben gezeten.
Sergei Potapenko en Ivan Turõgin, beiden 40, werden veroordeeld door de Amerikaanse districtsrechter Robert S. Lasnik voor hun rol in de HashFlare-fraude van $577 miljoen die honderdduizenden investeerders wereldwijd heeft getroffen tussen 2015 en 2019.
De Amerikaanse districtsrechter Robert S. Lasnik heeft elke verdachte opgedragen $25.000 aan boetes te betalen en 360 uur gemeenschapsdienst te verrichten tijdens hun voorwaardelijke vrijlating in Estland.
De veroordeling omvatte de verbeurdverklaring van meer dan $450 miljoen aan in beslag genomen bezittingen voor slachtoffercompensatie, terwijl aanklagers gevangenisstraffen van tien jaar eisten en een beroep overwegen.
Sergei Potapenko en Ivan Turõgin (Bron: Postimees)
De $577 miljoen mining-luchtspiegeling
HashFlare presenteerde zichzelf als een cryptomining-dienst die contracten verkocht die klanten aandelen in de winst uit blockchain-validatieactiviteiten beloofden. Rechtbankdocumenten onthulden dat de operatie nepdasboards online gebruikte die valse miningactiviteiten toonden, terwijl ze de rekencapaciteit misten om het overgrote deel van de geclaimde cryptocurrency te minen.
De apparatuur van het duo voerde Bitcoin-mining uit met minder dan één procent van het vermeende rekenvermogen, volgens het officiële persbericht van het ministerie van Justitie.
Wanneer investeerders opnames aanvroegen, verzetten Potapenko en Turõgin zich tegen betalingen of gebruikten ze nieuw aangekochte cryptocurrency in plaats van daadwerkelijke mining-beloningen.
De verdachten sluisden miljoenen weg om vastgoed, luxe voertuigen, dure sieraden en meer dan een dozijn gecharterde privéjetvluchten te kopen terwijl slachtoffers grote verliezen leden.
Hun schema strekte zich verder uit dan HashFlare en omvatte Polybius Bank, een fictieve "virtuele valutabank" die $25 miljoen ophaalde via een ICO in 2017 maar nooit als een echte financiële instelling functioneerde.
De arrestaties in 2023 leidden tot complexe uitleveringsprocedures voordat Estland hun overdracht goedkeurde om begin 2024 voor Amerikaanse aanklachten te verschijnen.
Beide mannen bekenden schuld aan samenzwering tot het plegen van fraude via elektronische communicatie in februari, en stemden ermee in om meer dan $400 miljoen aan bezittingen te verbeuren terwijl ze een maximale gevangenisstraf van 20 jaar riskeerden.
"Deze verdachten voerden een klassiek Ponzi-schema uit, met een glimmend bezit: een luchtspiegeling van cryptocurrency-mining," zei waarnemend Amerikaans procureur Teal Luthy Miller.
Milde straffen tarten opkomend patroon van strenge crypto-straffen
De 16 maanden gevangenisstraf voor de HashFlare-verdachten lijkt inconsistent met een intensiverende juridische trend naar zware straffen voor cryptocurrency-misdaden, ongeacht de omvang of complexiteit van een schema.
Bijvoorbeeld, de straf van Nicholas Truglia steeg van 18 maanden naar 12 jaar voor een SIM-swapping-schema van $22 miljoen nadat hij niet in staat was om schadevergoeding te betalen, waarbij de rechter zijn "weelderige" levensstijl veroordeelde terwijl hij slachtoffers miljoenen schuldig was.
Op vergelijkbare wijze werd voormalig rugbyspeler Shane Moore veroordeeld tot 30 maanden voor een mining-fraude van $900.000, bijna twee keer zo lang als de hechtenis van de HashFlare-verdachten voor een schema dat minder dan 0,2% van hun operatie waard was.
De strafverschillen worden nog duidelijker wanneer vergeleken met niet-crypto financiële fraudezaken, waar verdachten doorgaans jarenlange straffen krijgen voor schema's met veel kleinere bedragen dan HashFlare's operatie van een half miljard dollar.
Mohammed Azharuddin Chhipa kreeg 30 jaar voor het doorsluizen van $185.000 in cryptocurrency naar ISIS-operatives, een straf die bijna twintig keer langer is dan die van HashFlare's oprichters, ondanks dat het om veel kleinere bedragen ging.
Het contrast strekt zich ook uit tot buiten specifieke zaken naar de vervolgingsaanpak, waarbij Dwayne Golden acht jaar kreeg voor een Ponzi-schema van $40 miljoen en aanklagers 20 jaar eisen voor voormalig Celsius-CEO Alex Mashinsky in een fraudezaak van $550 miljoen.
Juridische experts vragen zich af of de medewerking van de verdachten, de verbeurdverklaring van bezittingen of andere niet-openbare factoren de ongewoon milde uitkomst hebben beïnvloed voor zo'n massale internationale fraude.
De overweging van het ministerie van Justitie om in beroep te gaan suggereert echter interne onenigheid over de proportionaliteit van de straf, hoewel beroepen tegen strafrechtelijke vonnissen hoge juridische hindernissen en onzekere uitkomsten kennen.
Marktkans
Threshold koers(T)
$0.00937
$0.00937$0.00937
USD
Threshold (T) live prijsgrafiek
Disclaimer: De artikelen die op deze site worden geplaatst, zijn afkomstig van openbare platforms en worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Ze weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de standpunten van MEXC. Alle rechten blijven bij de oorspronkelijke auteurs. Als je van mening bent dat bepaalde inhoud inbreuk maakt op de rechten van derden, neem dan contact op met service@support.mexc.com om de content te laten verwijderen. MEXC geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid van de inhoud en is niet aansprakelijk voor eventuele acties die worden ondernomen op basis van de verstrekte informatie. De inhoud vormt geen financieel, juridisch of ander professioneel advies en mag niet worden beschouwd als een aanbeveling of goedkeuring door MEXC.
Misschien vind je dit ook leuk
Beste E-mailmarketingplatform voor Kleine Bedrijven (2026): Mailchimp op #1 Gerangschikt voor Gebruiksgemak en Resultaten door Expert Consumers
NEW YORK, 17 december 2025 /PRNewswire/ — Expert Consumers heeft zijn nieuwste evaluatie van e-mailmarketingplatforms voor kleine bedrijven uitgebracht, waarbij Mailchimp
Delen
AI Journal2025/12/17 19:46
Bitcoin zal waarschijnlijk een correctie ondergaan voorafgaand aan de volgende groeigolf
Bitcoin ($BTC) vertoont kortetermijnzwakte terwijl analisten een terugval voorspellen voordat de volgende groeibeweging traders aanspoort om het risico te beheren te midden van zorgvuldige volatiliteit.
Delen
Blockchainreporter2025/12/17 19:00
Bybit VIP Exclusief: een Kans om MNT, USDT Airdrops en TradingView-abonnementen te Winnen uit een Prijzenpot van 500.000 USDT
DUBAI, VAE, 17 december 2025 /PRNewswire/ — Bybit, 's werelds op één na grootste cryptocurrency-exchange op basis van handelsvolume, presenteert met genoegen exclusieve beloningen
Delen
AI Journal2025/12/17 18:30