VS beschuldigt Venezolaanse man van $1 miljard crypto-witwasoperatie

Het bericht VS Beschuldigt Venezolaanse Man van $1 Miljard Crypto Witwasoperatie verscheen eerst op Coinpedia Fintech News

Een Venezolaanse burger is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het runnen van een grootschalige witwasoperatie die naar verluidt ongeveer $1 miljard verplaatste via cryptocurrency en traditionele financiële kanalen, meldden Amerikaanse autoriteiten op vrijdag.

Volgens het kantoor van de Amerikaanse openbare aanklager voor het Oostelijke District van Virginia werd de strafrechtelijke klacht ingediend bij de federale rechtbank in Alexandria, Virginia, waarin Jorge Figueira, 59, wordt beschuldigd van samenzwering tot het witwassen van geld.

Hoe openbare aanklagers zeggen dat het systeem werkte

Gerechtelijke documenten beweren dat Figueira een complex netwerk van bankrekeningen, cryptocurrency-handelsaccounts, privé crypto-wallets en lege-dop-bedrijven gebruikte om illegale fondsen in en uit de Verenigde Staten te verplaatsen.

Onderzoekers zeggen dat de operatie sterk vertrouwde op cryptocurrency om de oorsprong van het geld te verdoezelen. Fondsen werden naar verluidt omgezet in digitale activa, verzonden via meerdere wallets en vervolgens doorgestuurd naar liquiditeitsverschaffers die de crypto weer terugwisselden naar Amerikaanse dollars. De dollars werden vervolgens overgemaakt naar bankrekeningen die door Figueira werden gecontroleerd of doorgestuurd naar andere ontvangers.

Autoriteiten zeggen dat dit meerstappenproces was ontworpen om de transacties moeilijker traceerbaar te maken en om de werkelijke bron van de fondsen voor wetshandhaving te verbergen.

FBI signaleert grootschalige cryptobeweging

Het Federal Bureau of Investigation zei dat het ongeveer $1 miljard aan cryptocurrency identificeerde die door wallets ging die naar verluidt waren gekoppeld aan het witwasnetwerk.

Onderzoekers beweren dat de fondsen werden verplaatst via tientallen overboekingen waarbij individuen en bedrijven in meerdere landen betrokken waren, wat suggereert dat de operatie mogelijk criminele activiteit buiten de Amerikaanse grenzen heeft ondersteund.

Fondsen verzonden naar hoogrisicogebieden

Volgens openbare aanklagers kwam het meeste geld dat Figueira's rekeningen binnenstroomde van cryptocurrency-handelsplatforms. Het merendeel van de uitgaande overboekingen werd verzonden naar bedrijven en individuen in de Verenigde Staten en in het buitenland.

Autoriteiten wezen op verschillende hoogrisicogebieden waar fondsen naar verluidt naartoe werden gestuurd, waaronder Colombia, China, Panama en Mexico.

Bij veroordeling riskeert Figueira een maximumstraf van maximaal 20 jaar gevangenisstraf. Elke straf zou worden bepaald door een federale rechter na overweging van Amerikaanse richtlijnen voor straftoemeting en andere juridische factoren.