Chinese autoriteiten hebben Chen Zhi in hechtenis genomen, een zakenman die volgens Amerikaanse functionarissen betrokken is bij een van de grootste cryptocurrency-fraude- en witwasoperaties die tot nu toe zijn ontdekt, aldus verklaringen van het Cambodjaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Samenvatting
- Chen Zhi had volgens functionarissen de leiding over een van de grootste crypto-fraude- en witwasregelingen ooit geregistreerd.
- De oprichter van de in Cambodja gevestigde Prince Group wordt door Amerikaanse en Britse autoriteiten beschuldigd van het exploiteren van een netwerk dat betrokken is bij "pig butchering"-oplichting, witwassen en dwangarbeid.
- Prince Group heeft de beschuldigingen ontkend, hoewel het is aangewezen als een transnationale criminele organisatie en gesanctioneerd door westerse regeringen.
Chen Zhi, 38 jaar oud, werd samen met twee medewerkers, Xu Ji Liang en Shao Ji Hui, naar verluidt op 6 januari gearresteerd na maandenlange gezamenlijke onderzoeken door Cambodjaanse en Chinese autoriteiten, meldden Cambodia China Times en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
De deportatie werd uitgevoerd in het kader van een bilaterale samenwerkingsovereenkomst ter bestrijding van transnationale misdaad. Chen's Cambodjaanse staatsburgerschap werd in december 2025 ingetrokken bij koninklijk decreet, aldus Cambodjaanse autoriteiten.
Chen richtte Prince Group op, een conglomeraat dat sinds 2015 in Cambodja actief is met belangen in onroerend goed, financiën en horeca. Amerikaanse en Britse autoriteiten hebben beweerd dat het bedrijf diende als dekmantel voor een crimineel netwerk dat betrokken is bij online fraude, witwassen en dwangarbeid. Prince Group heeft alle beschuldigingen ontkend.
De deportatie volgt op handhavingsmaatregelen door Amerikaanse federale aanklagers in oktober om meer dan 127.000 bitcoin in beslag te nemen die vermoedelijk verbonden zijn met wallets die worden geëxploiteerd door Chen en zijn netwerk. De bitcoin had destijds een waarde van ongeveer $15 miljard, wat de grootste inbeslagname van cryptocurrency in verband met online fraude tot nu toe vertegenwoordigt, volgens gerechtelijke documenten.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën en de Britse regering hebben Prince Group gezamenlijk aangewezen als een transnationale criminele organisatie. Amerikaanse sancties zijn toegepast op tientallen cryptocurrency-wallets met honderden miljoenen dollars aan Bitcoin, volgens verklaringen van het ministerie van Financiën.
De vermeende regelingen, bekend als "pig butchering"-oplichting, houden in dat er vertrouwen wordt opgebouwd bij slachtoffers voordat ze worden doorverwezen naar frauduleuze cryptocurrency-handelsplatforms. Zodra geld is gestort, stoppen de platforms met hun activiteiten. Onderzoekers verklaarden dat opbrengsten werden overgemaakt via meer dan 100 lege vennootschappen, cryptocurrency-beurzen en mijnbouwoperaties voordat ze werden geconsolideerd in privé Bitcoin-wallets.
Volgens de Chinese wet mogen autoriteiten burgers vervolgen voor ernstige misdaden die in het buitenland zijn begaan, met name die waarbij fraude, witwassen en mensenhandel betrokken zijn. Officiële aanklachten zijn nog niet aangekondigd. Chinese rechtbanken hebben eerder zware straffen opgelegd in vergelijkbare zaken, waaronder levenslange gevangenisstraf en, in gevallen waarbij geweld of dwangarbeid betrokken was, de doodstraf, aldus juridische experts.
Van Chinese autoriteiten wordt verwacht dat ze verbeurdverklaring van activa nastreven en mogelijk samenwerken met buitenlandse regeringen, aangezien Amerikaanse functionarissen al miljarden dollars aan Bitcoin in beslag hebben genomen die met de zaak verband houden. Deze activa kunnen worden toegewezen voor compensatie van slachtoffers in afwachting van goedkeuring door de rechtbank, aldus juridische analisten.
De arrestatie vindt plaats te midden van een bredere internationale inspanning om cryptocurrency-ondersteunde fraudenetwerken die actief zijn in Zuidoost-Azië te bestrijden. In het afgelopen jaar hebben regelgevende instanties en wetshandhavingsinstanties samengewerkt met grote cryptocurrency-bedrijven om illegale fondsen te bevriezen en terug te vorderen.
Tether, Binance, Coinbase en blockchain-analysebedrijven hebben geholpen bij het traceren en blokkeren van activa die verband houden met pig butchering-regelingen, volgens brancherapporten. Amerikaanse gegevens geven aan dat gemelde verliezen uit deze regelingen $3,6 miljard bereikten in 2024, wat hun groeiende omvang weerspiegelt.
Bron: https://crypto.news/chinese-business-15-billion-bitcoin-cambodia-deported/
