Brooklyn man aangeklaagd voor diefstal van $16 miljoen van Coinbase-klanten

Een inwoner van Brooklyn is aangeklaagd voor het stelen van $16 miljoen in een crypto-phishingzwendel. Volgens aanklagers in Brooklyn heeft de 23-jarige inwoner Ronald Spektor een phishingzwendel uitgevoerd gericht op meer dan 100 Coinbase-gebruikers. De verdachte wist zijn slachtoffers van meer dan $16 miljoen te ontdoen.

Spektor, die online bekend staat als "lolimfeelingevil", werd beschuldigd van het brein achter een phishing- en social engineering-zwendel.

Volgens aanklagers belde de Brooklyn-inwoner gebruikers op, deed zich voor als een vertegenwoordiger van de crypto-exchange en vroeg hen digitale activa naar rekeningen onder zijn controle te sturen. De aanklagers vermeldden dat Spektor angst inboezemde bij zijn slachtoffers door te beweren dat hun digitale activa risico liepen te worden gestolen door een hacker, en hij verschafte een wallet waarnaar zij hun digitale activa konden sturen voor veilige bewaring.

Brooklyn-inwoner aangeklaagd voor phishing en cryptodiefstal

Volgens aanklagers zou Spektor, zodra hij de digitale activa onder zijn hoede had, proberen deze wit te wassen met behulp van cryptocurrency-mixers, swapservices en cryptogokwebsites. De Brooklyn-inwoner werd vrijdag aangeklaagd voor 31 beschuldigingen, waaronder diefstal in de eerste graad, witwassen in de eerste graad en deelname aan een oplichting.

Aanklagers vermeldden dat Spektor openlijk opschepte over zijn overvallen binnen een kanaal op het berichtenplatform Telegram. In herstelde berichten uit de Telegram-groep Blockchain enemies zou Spektor hebben gezegd dat hij ongeveer $6 miljoen aan digitale activa had verloren door gokken.

Een van zijn slachtoffers contacteerde pseudonieme blockchain-onderzoeker ZachXBT, die vorig jaar zijn onderzoek naar de vermeende oplichter publiceerde. De persoon die ZachXBT benaderde, beweerde dat hij meer dan $6 miljoen aan Spektor had verloren. Aanklagers merkten ook op dat andere slachtoffers verspreid waren over het land, waarbij de meesten miljoenen aan de verdachte verloren.

Volgens een rapport vermeldde een man uit Pennsylvania dat hij in september 2024 een telefoontje ontving van iemand die beweerde Fred Wilson van Coinbase te zijn. Hij had aanvankelijk vervalste twee-factor-authenticatie-sms-berichten van Coinbase en Google ontvangen, die hem hielpen te misleiden door te geloven dat zijn activa gevaar liepen te worden gestolen.

De man merkte op dat hij $53.150 aan digitale activa aan de beller verloor. Een andere vrouw verloor ook $38.750 aan digitale activa door dezelfde werkwijze.

Coinbase werkte samen met autoriteiten om de crimineel te arresteren

In een bericht vermeldde Coinbase dat het nauw samenwerkte met het kantoor van de Brooklyn District Attorney en zijn Virtual Currency Unit. Het bedrijf zei dat het hielp bij het identificeren van Spektor en zijn slachtoffers, bijbehorende on-chain-activiteit deelde en hielp bij pogingen om gestolen gelden te traceren.

Paul Grewal, Chief Legal Officer bij Coinbase, vermeldde ook dat zij bewijs leverden om ervoor te zorgen dat hij aangeklaagd kon worden. "We zijn toegewijd aan het beschermen van onze klanten en het hand-in-hand werken met wetshandhavers om oplichters verantwoordelijk te houden en gerechtigheid te brengen voor degenen die zij schaden," zei hij.

Officier van Justitie Gonzalez vermeldde dat de aanklacht aantoonde dat de verdachte zijn zwendel uitvoerde op onschuldige crypto-investeerders in het hele land. Hij benadrukte dat zijn kantoor zich inzet om ervoor te zorgen dat Brooklyn nooit een knooppunt wordt voor criminelen en online-oplichting. Hij beloofde hard te blijven werken met wetshandhavers om ervoor te zorgen dat elk geval van cryptofraude wordt uitgeroeid. "We zullen daders onderzoeken met de nieuwste technologie, hun activa bevriezen wanneer mogelijk, en de slachtoffers bijstaan," voegde hij toe.

Aanklagers vermeldden dat Spektor bij zijn vader in Brooklyn woont, en het IP-adres van de woning van de verdachte zou vermeend gelinkt zijn aan meerdere cryptowallets waaruit werd gestolen. Ze vermeldden dat hij ook mensen online rekruteert om voor hem te werken als social engineers en om op te scheppen over zijn criminele heldendaden.

Een rechter stelde zijn borgtocht vast op $500.000, en de rechter weigerde zijn vader een borgsom te laten betalen, onder verwijzing naar het onvermogen om de bron van de middelen vast te stellen.

Als je dit leest, ben je al voorop. Blijf daar met onze nieuwsbrief.