VAE stelt regels vast om de gokindustrie te reguleren

• Toezichthouder publiceert beleidsdocument
• Witwassen is de belangrijkste zorg
• 6.000 illegale websites gesloten

De gokregulator van de VAE heeft in een beleidsdocument aanbevelingen uiteengezet over hoe de opkomende gokindustrie zal functioneren, met details over speeldeelname, geldstromen en een strikte aanpak voor het stopzetten van illegale activiteiten.

De publicatie richt zich sterk op het bestrijden van witwassen en spelerscontroles en werd uitgebracht door de General Commercial Gaming Regulatory Authority (GCGRA) en het National Anti Money Laundering and Combatting Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organizations Committee.

Het Commercial Gaming Policy Paper biedt het duidelijkste beeld tot nu toe van hoe toezichthouders van plan zijn spelers, operators en betalingen te controleren naarmate legaal gokken zich uitbreidt. 

Niet al het beleid is ingevoerd en sommige maatregelen zijn aanbevelingen van de anti-witwasautoriteit, die de GCGRA wordt geadviseerd te implementeren.

Het land moet nog zijn federale wetgeving voor gaming publiceren, ondanks het feit dat er al vergunningen zijn toegekend voor online wedden, sportweddenschappen, loterijen en casino's. 

Hier zijn vier belangrijke inzichten uit het rapport: 

1. Duidelijke drempels voor wanneer spelers worden geïdentificeerd

Centraal in het beleid staat een vaste transactiedrempel die anonimiteit bij gokken opheft.

Elke speler wiens stortingen of opnames cumulatief meer dan AED 11.000 ($2.995) bedragen, moet volledig worden geïdentificeerd en gemonitord via een geverifieerd spelersaccount. Dit geldt voor online gaming, casino's, sportweddenschappen en loterijen.

Spelersrisicobeoordelingen moeten worden toegewezen bij onboarding, periodiek worden herzien en opnieuw worden beoordeeld als het gokgedrag verandert. Hoogwaardige of "VIP"-spelers worden onderworpen aan uitgebreide controles, waaronder verificatie van de bron van de middelen en, in sommige gevallen, goedkeuring van het senior management voordat accounts actief kunnen blijven.

2. Een harde lijn tegen witwassen

Het beleidsdocument versterkt dat gokoperators nu worden behandeld als aangewezen niet-financiële bedrijven.

Operators moeten een lokaal gevestigde functionaris voor meldingen van witwassen aanstellen, transactiegegevens minimaal vijf jaar bewaren en rapporten over verdachte activiteiten indienen bij de Financial Intelligence Unit van de VAE.

• VAE-loterijoperator lanceert online casino- en wedmerken
• Wynn adverteert banen voor VAE-casinomedewerkers
• MGM-baas 'verrast' door vertraging in casinovergunning voor Dubai-resort

Contant geld, lange tijd een favoriet middel voor illegaal spel, wordt expliciet aangemerkt als een risico. Het document roept op tot limieten, rapportagedrempels en verhoogd toezicht op spelers die sterk afhankelijk zijn van fysieke valuta.

De toezichthouder plant ook technologiegedreven toezicht, inclusief de ontwikkeling van een Unified Player Database, waarmee toezichthouders patronen tussen operators kunnen herkennen in plaats van in silo's.

3. Illegaal gokken gesloten

Het document onthult de omvang van de handhaving die al gaande is.

Sinds de lancering heeft de GCGRA naar eigen zeggen meer dan 6.000 illegale gokwebsites geblokkeerd en actie ondernomen tegen offshore-operators met een groot volume, waardoor het merendeel van de geïdentificeerde illegale activiteit werd verstoord.

Elke commerciële gokactiviteit die niet expliciet is gelicentieerd, wordt als illegaal beschouwd. Het document geeft aan dat handhaving een prioriteit zal blijven, zelfs naarmate legaal gokken zich uitbreidt.

4. Luchthavenloten toegestaan

Het beleid verduidelijkt de status van luchthavenloten, lang een vast onderdeel in VAE-vertrekhallen.

Bestaande luchthavenloterijactiviteiten mogen worden voortgezet, maar zonder uitbreiding, en vallen nu onder GCGRA-toezicht. Dat betekent geen nieuwe producten, geen groei buiten de huidige voetafdruk en volledig regelgevend toezicht.