OneCoin-advocaat staat terecht voor 'ongepaste' bedreigingen

Claire Gill, de in Londen gevestigde advocaat die in 2017 de beruchte cryptofraudeur Ruja Ignatova vertegenwoordigde, wordt nu vervolgd voor het sturen van "ongepaste" juridische dreigingen aan slachtoffer Jennifer McAdam over YouTube-video's die de OneCoin-zwendel bespreken.

Zoals u misschien weet, verdween Ruja kort daarna in 2017, en Amerikaanse onderzoekers beschuldigen haar nu van het wegnemen van bijna $4 miljard door het verkopen van valse cryptotokens.

De FBI plaatste haar later op de lijst van Tien Meest Gezochte Voortvluchtigen. Een van haar medeoprichters kreeg een gevangenisstraf van 20 jaar na het bekennen van fraude. Toezichthouders zeggen dat Gill wist dat er een "grote mogelijkheid" was dat OneCoin frauduleus was toen ze Jennifer viseerde.

Gill betwist de zaak

Tijdens de hoorzitting van donderdag in Londen vertelden Claire's advocaten aan het Solicitors Disciplinary Tribunal dat de hele zaak moest worden ingetrokken. Ze betoogden dat ze niet hoefde te verifiëren of beweringen over Ruja waar waren voordat ze met rechtszaken dreigde. Ze zeiden ook dat geen enkele rechtszaak ooit een rechtszaal heeft bereikt.

Gill's advocaten schreven dat ze "gerechtigd was om verder te gaan op basis van haar instructies van OneCoin dat de beschuldigingen tegen hen onwaar waren." Ze voegden eraan toe dat er niets "ongepast of misbruikend was in het indienen van een smaadclaim voor public relations-doeleinden."

Het tribunaal heeft de bevoegdheid om onbeperkte boetes op te leggen of haar te verbieden de advocatuur uit te oefenen.

Net voordat Gill de brief naar Jennifer stuurde, schreef ze aan Ruja: "Ik merk op dat het standpunt is dat juridische actie moet worden geïnitieerd om een duidelijke boodschap te sturen dat er actie wordt ondernomen, ook al zijn de claims niet eenvoudig."

Toezichthouders zeggen dat Jennifer in een "kwetsbare positie fysiek en mentaal" verkeerde toen ze Gill's waarschuwing ontving. Ze voegden eraan toe dat "het feit dat ze niet bezweek onder de bedreiging de ernst ervan niet vermindert."

De hoorzitting vindt plaats terwijl de Britse regering werkt aan regels om bedrijven te stoppen juridische dreigingen te gebruiken om critici te intimideren. Vicepremier David Lammy zei dat hij deze inspanningen wil versterken. Advocaten van Carter-Ruck zeiden dat de toezichthouder handelde vanwege politieke druk.

Details komen naar boven over OneCoin's bereik

Aanklagers zeiden dat OneCoin €4 miljard ($4,7 miljard) aan inkomsten en €2,7 miljard aan winst maakte tussen 2014 en 2016 terwijl het geen echte marktwaarde had. Medeoprichter Karl Sebastian Greenwood gaf toe het te promoten als een rivaal van Bitcoin, hoewel hij wist dat de prijs was verzonnen door insiders om slachtoffers te lokken in een multi-level marketing zwendel.

Ruja creëerde OneCoin in 2014 terwijl ze in Bulgarije woonde. Aanklagers zeiden dat ze stadions vulde, investeerders aanspoorde om zich aan te sluiten bij "de financiële revolutie" en hen vertelde dat OneCoin "het leven van ongebankte mensen zou transformeren."

Aanklager Christopher Driscoll vertelde de rechtbank dat ze naar Griekenland vluchtte nadat ze vermoedde dat de VS haar in de gaten hield. Driscoll voegde eraan toe dat ze banden heeft met Rusland, Griekenland en meerdere Oost-Europese landen, evenals de Verenigde Arabische Emiraten. Aanklager Nicholas Williams zei dat Ruja "gewoon profiteerde van de waanzinnige speculatie in de begindagen van cryptocurrency."

Haar broer Konstantin Ignatov werd in maart 2019 gearresteerd in Los Angeles. Hij bekende later schuld aan fraude en witwassen en getuigde tegen Mark S. Scott, een advocaat die veroordeeld werd voor het helpen verplaatsen van bijna $400 miljoen van OneCoin.

Scott betwist het vonnis en zegt dat er bewijs is dat Konstantin in de rechtbank heeft gelogen. Een andere man, David Pike, bekende schuld aan samenzwering voor bankfraude gerelateerd aan Scott en kreeg twee jaar voorwaardelijk.

In juni 2022 plaatste Europol Ruja op de meest gezochte lijst en bood een beloning van €5.000 voor informatie die leidt tot haar arrestatie.

Lees niet alleen cryptonieuws. Begrijp het. Abonneer je op onze nieuwsbrief. Het is gratis.