バイナンス、イラン制裁違反の主張を否定、調査官の解雇はないと表明

バイナンスは、イランに関連する取引を可能にし、振替に関する懸念を提起したスタッフを解雇したという疑惑を否定しました。
この暗号資産取引所は、内部調査員が10億ドル以上の不審な振替を発見したと主張するFortuneの報道を受けて、X上で正式な回答を発表しました。バイナンスは、この報道は真実ではなく、多くの不正確な内容が含まれていると述べています。
Fortuneによると、取引は2024年3月から2025年8月の間にプラットフォームを通じて行われ、1年以上にわたって行われました。作業中、すべての資金はイランの事業体から送金されました。報道では、振替にはTronネットワーク上のUSDTが関与しており、事件に詳しい多数の匿名の情報源を引用しています。
メディアはまた、法執行機関の経歴を持つ者を含む少なくとも5人の内部調査員が、活動を文書化した後に解雇されたと報じました。また、数ヶ月前に追加のシニアコンプライアンススタッフが会社を辞めたとも主張しています。

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報道とは対照的に、バイナンスは「バイナンス・コミュニケーションズ」が署名した書簡を公開し、疑惑を否定しました。取引所プラットフォームによると、コンプライアンスルールの懸念を提起したことで解雇された調査員はおらず、会社が報復していたという示唆は「断固として虚偽」です。
同社はまた、記事で言及された活動に関連する制裁違反はなかったと付け加えました。取引所によると、外部法律顧問の支援を受けた適切な内部審査が行われ、審査では言及された取引に関連して適用される制裁法に違反した証拠は見つかりませんでした。

バイナンスのコンプライアンスとコミットメントの主張

バイナンスは、規制当局との協力を継続し、すべての監視および監督のコミットメントを履行していると述べています。取引所は、2023年の米国当局との和解以来、コンプライアンスフレームワークを強化し、すべてのシステムを監視し、マネーロンダリング防止ルールに従うために適切な制裁スクリーニングに多額の投資を行ったと指摘しています。
同社はまた、アブダビグローバルマーケットを含む複数の管轄区域で規制を受けていることに加えて、他の地域規制当局によっても規制されていると指摘しました。同社のコンプライアンスプログラムは、デジタル資産業界で最も堅牢なものの1つであると述べています。

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