中国グループが韓国を通じて1億ドルの暗号資産を資金洗浄

• 中国国籍の3名が暗号資産を通じて約1億ドルを資金洗浄した。
• この手口は国内外のウォレットと韓国の銀行を利用していた。
• 資金は正当な支出を装って送金された。

韓国関税庁(KCS)は、暗号資産で約1,490億ウォン(約1億170万ドル)を資金洗浄した国際犯罪組織を摘発したと発表した。地元メディアが報じた。

KCSによると、中国国籍の3名が検察に送致された。彼らは韓国の外国為替法違反の疑いがかけられている。2021年9月から2023年6月にかけて、容疑者らは韓国内外の暗号資産ウォレットを使用していたことが判明している。それらを通じて資金を移動し、韓国ウォンに変換し、現地金融機関の銀行口座を経由させていた。

参加者らは、外国人の美容整形費用、留学生の授業料、その他の正当な支出を装って送金していた。

以前、Chainalysisは2025年に暗号資産詐欺師が約170億ドルを盗んだとする報告書を発表しており、これは過去最高額である。