L'Unità di Intelligence Finanziaria della Corea del Sud Multa Korbit con 1,9 Milioni di Dollari per Violazioni AML | Live Bitcoin News

La FIU della Corea del Sud ha multato Korbit di 1,9 milioni di dollari dopo aver scoperto diffuse violazioni AML, violazioni KYC e transazioni estere non registrate.

L'Unità di Intelligence Finanziaria della Corea del Sud ha sanzionato Korbit a seguito di un'ispezione dettagliata dei suoi sistemi di conformità. Il regolatore ha emesso il provvedimento il 31 dicembre. Di conseguenza, il quarto exchange di criptovalute del paese è stato penalizzato per ripetute violazioni delle leggi antiriciclaggio. La decisione si è concentrata su una maggiore supervisione nel settore delle criptovalute nazionale.

La FIU Identifica Diffuse Carenze di Conformità presso Korbit

Secondo la FIU, gli ispettori hanno scoperto violazioni dello Specific Financial Information Act. Di conseguenza, Korbit ha ricevuto un avvertimento istituzionale e una multa di 2,73 miliardi di KRW. Questo importo equivale a circa 1,9 milioni di dollari. I regolatori hanno affermato che le carenze sono continuate nei sistemi di verifica dei clienti e monitoraggio delle transazioni.

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L'ispezione in loco si è svolta nell'ottobre 2024 e ha scoperto quasi 22.000 violazioni. La maggior parte delle violazioni riguardava la mancata esecuzione di operazioni senza completare i controlli KYC. Pertanto, utenti non verificati hanno avuto accesso ai servizi di trading numerose volte. La FIU ha affermato che tali pratiche hanno compromesso le salvaguardie AML fondamentali.

Inoltre, i regolatori hanno riscontrato carenze nelle procedure di valutazione del rischio. Korbit non ha testato adeguatamente i nuovi servizi prima di implementarli. Nello specifico, sono state riscontrate 655 violazioni relative alle offerte di token non fungibili. Di conseguenza, non sono state seguite le revisioni obbligatorie del rischio di riciclaggio di denaro.

La FIU ha anche sollevato segnali di allarme su problemi di conformità transfrontaliera. Gli ispettori hanno rilevato 19 transazioni tra tre fornitori di servizi di asset virtuali esteri non registrati. Secondo la legge sudcoreana, tali trasferimenti sono limitati. Pertanto, tali azioni hanno violato i requisiti di controllo delle transazioni.

Le carenze documentali hanno aggravato ulteriormente i risultati. Korbit ha accettato documenti di identificazione incompleti o poco chiari per i suoi clienti. Inoltre, gli utenti ad alto rischio non sono stati riverificati come richiesto. Queste lacune hanno creato una maggiore esposizione ai rischi di attività finanziarie illecite.

Oltre alle sanzioni finanziarie, la FIU ha imposto sanzioni disciplinari alla dirigenza. L'exchange ha ricevuto un avvertimento istituzionale riguardo all'effetto sulla posizione operativa. Nel frattempo, l'amministratore delegato è stato ammonito per iscritto. Anche il responsabile della segnalazione di conformità ha ricevuto un rimprovero ufficiale.

L'Applicazione Segnala una Supervisione più Rigorosa del Mercato Crypto della Corea del Sud

La sanzione a Korbit è in linea con una più ampia tendenza di applicazione in Corea del Sud. Di recente, la FIU ha multato Upbit di circa 25 milioni di dollari per simili carenze sistemiche. Pertanto, i regolatori sembrano interessati a un'applicazione uniforme tra i grandi exchange. Gli operatori di mercato anticipano sempre più ispezioni più severe.

La tempistica coincide anche con gli sviluppi aziendali presso Korbit. I rapporti affermano che l'exchange è in trattative di acquisizione con Mirae Asset. L'accordo potenziale potrebbe valutare Korbit fino a 98 milioni di dollari. Di conseguenza, la conformità normativa potrebbe essere un fattore nelle negoziazioni della transazione.

Gli osservatori del settore sottolineano che l'applicazione AML ora ha un'influenza sul posizionamento competitivo. Gli exchange con controlli più deboli sono a rischio di rischi reputazionali e operativi. Nel frattempo, le piattaforme conformi potrebbero guadagnare fiducia istituzionale. Questa dinamica potrebbe alterare le quote di mercato nazionali.

La Corea del Sud rimane uno dei mercati di criptovalute più attivi in Asia. La partecipazione al dettaglio rimane forte nonostante l'inasprimento della regolamentazione. Pertanto, le autorità cercano di bilanciare innovazione e integrità finanziaria. Le azioni recenti segnalano tolleranza zero per le lacune di conformità.

La FIU ha affermato che l'applicazione è per la protezione degli utenti e dei sistemi finanziari. I regolatori hanno sottolineato che la crescita del mercato delle criptovalute dipende dalla trasparenza e dalla responsabilità. Con l'aumento della supervisione, gli exchange devono investire nell'infrastruttura di conformità.