EAU Stabilisce Regole per Regolare l'Industria del Gioco d'Azzardo

• L'autorità di regolamentazione pubblica un documento politico
• Il riciclaggio di denaro è la preoccupazione principale
• 6.000 siti web illegali chiusi

L'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo degli Emirati Arabi Uniti ha presentato in un documento politico raccomandazioni su come opererà la sua nascente industria del gioco d'azzardo, dettagliando la partecipazione dei giocatori, i flussi di denaro e un approccio rigoroso alla chiusura delle attività illegali.

La pubblicazione si concentra pesantemente sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e sui controlli dei giocatori ed è stata rilasciata dalla General Commercial Gaming Regulatory Authority (GCGRA) e dal National Anti Money Laundering and Combatting Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organizations Committee.

Il Commercial Gaming Policy Paper offre la visione più chiara finora di come le autorità di regolamentazione intendano controllare giocatori, operatori e pagamenti con l'espansione del gioco d'azzardo legale. 

Non tutte le politiche sono state emanate e alcune misure sono raccomandazioni dell'autorità antiriciclaggio, che la GCGRA è invitata a implementare.

Il paese deve ancora pubblicare le sue leggi federali sul gioco, nonostante le licenze siano già state assegnate per scommesse online, scommesse sportive, lotterie e casinò. 

Ecco quattro principali approfondimenti dal rapporto: 

1. Soglie chiare per l'identificazione dei giocatori

Al centro della politica c'è una soglia di transazione ferma che elimina l'anonimato dal gioco d'azzardo.

Qualsiasi giocatore i cui depositi o prelievi superino cumulativamente AED11.000 ($2.995) deve essere completamente identificato e monitorato attraverso un account giocatore verificato. Questo si applica al gioco online, ai casinò, alle scommesse sportive e alle lotterie.

Le valutazioni del rischio dei giocatori devono essere assegnate al momento della registrazione, riviste periodicamente e rivalutate se il comportamento di scommessa cambia. I giocatori di alto valore o "VIP" sono soggetti a controlli rafforzati, inclusa la verifica della fonte dei fondi e, in alcuni casi, l'approvazione della direzione prima che gli account possano rimanere attivi.

2. Una linea dura sul riciclaggio di denaro

Il documento politico rafforza che gli operatori del gioco d'azzardo sono ora trattati come imprese non finanziarie designate.

Gli operatori devono nominare un responsabile della segnalazione del riciclaggio di denaro con sede locale, conservare i registri delle transazioni per almeno cinque anni e presentare rapporti di attività sospette all'Unità di Intelligence Finanziaria degli Emirati Arabi Uniti.

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Il contante, a lungo un veicolo preferito per il gioco illecito, è esplicitamente segnalato come un rischio. Il documento richiede limiti, soglie di segnalazione e un controllo rafforzato dei giocatori che fanno molto affidamento sulla valuta fisica.

L'autorità di regolamentazione sta anche pianificando una supervisione basata sulla tecnologia, incluso lo sviluppo di un Database Unificato dei Giocatori, che consente alle autorità di regolamentazione di individuare modelli tra gli operatori piuttosto che in silos.

3. Chiusura del gioco illegale

Il documento rivela la portata dell'applicazione già in corso.

Dal lancio, la GCGRA afferma di aver bloccato oltre 6.000 siti web di gioco d'azzardo illegali e intrapreso azioni contro operatori offshore ad alto volume, interrompendo la maggior parte dell'attività illecita identificata.

Qualsiasi attività di gioco d'azzardo commerciale non esplicitamente autorizzata è considerata illegale. Il documento segnala che l'applicazione rimarrà una priorità anche con l'espansione del gioco d'azzardo legale.

4. Lotterie aeroportuali consentite

La politica chiarisce lo status delle lotterie aeroportuali, da tempo presenti nelle sale partenze degli Emirati Arabi Uniti.

Le operazioni di lotteria aeroportuale esistenti sono state autorizzate a continuare, ma senza espansione, e ora rientrano sotto la supervisione della GCGRA. Ciò significa nessun nuovo prodotto, nessuna crescita oltre le impronte attuali e piena supervisione normativa.