Nove Arrestati in India per Gestione di Operazioni Crypto Illegali

La polizia indiana ha arrestato nove membri di un'organizzazione criminale per l'acquisto e la vendita illegale di conti bancari utilizzati per facilitare diverse frodi informatiche. Secondo le autorità, i criminali hanno utilizzato i conti bancari per instradare fondi illegali, spostandoli attraverso canali hawala e transazioni di asset digitali.

Secondo la polizia indiana, l'organizzazione criminale è riuscita a riciclare fondi per oltre Rs. 5,24 crore (circa $578.724), che le autorità sono riuscite a rintracciare in un singolo conto. La polizia indiana ha notato che la loro attenzione è stata attirata dall'organizzazione, che operava da un hotel a Dwarka. Dopo aver effettuato la due diligence e agendo su una segnalazione sicura, hanno effettuato un'irruzione sul posto, arrestando quattro individui collegati alla rete criminale.

La Polizia Indiana Arresta Nove Sospetti per Attività Crypto Illegali

Secondo la polizia, i quattro sospetti arrestati nella prima irruzione sono stati identificati come Sultan Salim Shaikh, Sayed Ahmad Choudhary, Satish Kumar e Tushar Maliya. Durante l'interrogatorio, gli accusati hanno rivelato di essere un'organizzazione di frode su larga scala che svolgeva attività fraudolente su istruzioni di un alto dirigente della loro rete. I sospetti hanno affermato che di solito cambiano posizione per evitare irruzioni della polizia e il rilevamento.

Durante l'interrogatorio, Shaikh ha rivelato di aver aperto un conto corrente presso una banca alcuni mesi fa su istruzione data da un altro gestore, che gli aveva promesso una commissione del 25% su qualsiasi transazione effettuata utilizzando il conto bancario. Ha anche confessato di sapere che il conto bancario veniva utilizzato per attività criminali, notando che gli era stato dato un telefono cellulare come parte dell'accordo con il gestore del conto.

Secondo il DCP (IFSO) Vinit Kumar, dopo l'analisi effettuata sul conto bancario, è emerso che il sospetto lo ha aperto con un deposito iniziale di Rs. 25.421 e lo ha utilizzato per attività fraudolente da allora. Tra il 21 e il 26 novembre, sono state effettuate più di 10.423 transazioni utilizzando il conto, con transazioni totali per un valore di Rs. 5,24 crore. La polizia ha effettuato successive irruzioni, che hanno portato all'arresto di altri cinque sospetti: Shivam, Parbhu Dayal, Suresh Kumar Kumawat, Tarun Sharma e Sunil.

Le Autorità Avvertono i Colpevoli di Desistere

Le autorità hanno affermato che Kumawat è emerso come un importante collegamento tra i fornitori di account e i leader dell'organizzazione. Era responsabile del riciclaggio di proventi illegali attraverso canali hawala. Il percorso del denaro ha coinvolto anche alcune transazioni in cui il contante è stato prelevato e pagato a operatori peer-to-peer che hanno inviato ai criminali asset digitali, che erano sempre sotto forma di USDT di Tether. I criminali hanno poi spostato l'USDT a coloro che dettavano il gioco ai vertici.

La polizia ha affermato che le indagini sono ancora in corso poiché intendono arrivare alla radice del problema. Hanno anche emesso un avvertimento ai criminali ancora a piede libero, esortandoli a desistere dai loro atti prima che il lungo braccio della legge li raggiunga. La polizia indiana ha anche emesso diversi avvertimenti ai residenti di fare attenzione, poiché questi criminali stanno elaborando mezzi più sofisticati per colpirli e rubare i loro fondi.

Il tasso di crimini legati alle crypto in India è attualmente in aumento, con le autorità che si muovono per arrestarne il maggior numero possibile. In un caso simile, un trasportatore ha affermato di essere stato truffato di Rs. 16 lakh dopo essere stato introdotto a un falso investimento crypto operato attraverso un sito web falso. La vittima è stata contattata su WhatsApp da una donna che ha promesso di introdurlo a uno schema di investimento ad alto rendimento. Dopo successive chat, ha inviato i fondi e, dopo un po', ha scoperto di non essere in grado di prelevare i suoi fondi.

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