- Binance mendorong pejabat AS untuk menghapus monitor kepatuhan AML independennya.
- Bursa melaporkan peningkatan besar dalam AML, dengan eksposur sanksi turun tajam sejak 2024.
- Binance mengatakan telah membantu penegak hukum dalam lebih dari 71.000 kasus dan membantu menyita $131 juta dana ilegal.
Binance, bursa kripto terbesar di dunia, menghadapi pergantian internal karena kepala kepatuhan globalnya, Noah Perlman, dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk pergi akhir tahun ini. Perkembangan ini terjadi saat bursa mendorong pejabat AS untuk menghapus monitor AML independennya, dengan alasan bahwa risiko kepatuhan telah menurun dan kerja sama dengan penegak hukum telah meningkat secara signifikan.
Perubahan Kepemimpinan Menimbulkan Pertanyaan Kepatuhan
Noah Perlman bergabung dengan Binance pada Januari 2023 untuk memperkuat penegakan sanksi dan kontrol anti pencucian uang setelah perusahaan mengakui pelanggaran AS. Kemungkinan kepergiannya sekarang menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas operasi kepatuhan Binance.
Bloomberg melaporkan bahwa tim yang menangani pemantauan kejahatan keuangan dan penegakan sanksi juga mengalami perubahan staf. Kelompok-kelompok ini sangat penting untuk melaksanakan kesepakatan pembelaan $4,3 miliar, yang mencakup penyitaan $2,5 miliar dan denda pidana $1,8 miliar.
Namun, Binance mengatakan Perlman tidak memiliki tanggal keluar yang dikonfirmasi dan tetap berkomitmen pada upaya kepatuhan yang sedang berjalan
Binance Menyoroti Peningkatan AML
Perusahaan mengatakan telah meningkatkan staf kepatuhan lebih dari 30% dan mengurangi eksposur aktivitas ilegal sebesar 96% antara Januari 2023 dan Juni 2025.
"Pengurangan 96% dalam eksposur ilegal adalah bukti dari infrastruktur kami dan lebih dari 1.500 profesional yang bekerja di balik layar untuk melindungi 300 juta pengguna kami," kata Perlman pada bulan Maret.
Namun, investigasi Financial Times menemukan bahwa akun mencurigakan yang terkait dengan pembiayaan terus beroperasi bahkan setelah perbaikan pemantauan yang dijanjikan. Ratusan juta dolar dalam transaksi yang dipertanyakan dilaporkan berpindah melalui Binance setelah kesepakatan pembelaan.
Temuan ini menimbulkan keraguan tentang apakah sistem kepatuhan benar-benar efektif, terutama dengan perubahan kepemimpinan yang akan datang.
Tekanan Regulasi dan Implikasi Pasar
Binance juga mendorong pejabat AS untuk menghapus monitor independen yang mengawasi kepatuhan AML-nya. Perusahaan melaporkan bahwa eksposur sanksi turun dari 0,284% pada Januari 2024 menjadi 0,009% pada Juli 2025. Perusahaan mengatakan lebih dari 71.000 permintaan penegakan hukum telah ditangani, membantu menyita $131 juta yang terkait dengan aktivitas ilegal.
Namun, dengan Perlman yang mempertimbangkan untuk pergi dan perputaran staf yang terus berlanjut, masih belum jelas apakah peningkatan ini dapat dipertahankan. Regulator dan investor kemungkinan akan mengawasi dengan cermat untuk melihat apakah Binance dapat menjaga kepatuhannya tetap pada jalurnya.
Terkait: IMF Memperingatkan Bahwa Tokenisasi Dapat Mempercepat Krisis Keuangan Global
Penafian: Informasi yang disajikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan edukasi. Artikel ini bukan merupakan nasihat keuangan atau nasihat dalam bentuk apa pun. Coin Edition tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari penggunaan konten, produk, atau layanan yang disebutkan. Pembaca disarankan untuk berhati-hati sebelum mengambil tindakan apa pun yang terkait dengan perusahaan.
Sumber: https://coinedition.com/binance-faces-compliance-shake-up-as-top-officer-considers-exit/
