ZachXBT menuduh Circle melakukan 'kegagalan kepatuhan' senilai $420 juta sejak 2022

Detektif onchain ZachXBT mengklaim bahwa Circle, penerbit stablecoin USDC (USDC), gagal membekukan atau memasukkan ke daftar hitam sekitar $420 juta aliran dana ilegal sejak 2022.

Circle dapat membekukan dana ilegal dan memasukkan alamat dompet ke daftar hitam, tetapi hanya mengambil tindakan "minimal" untuk membekukan aliran ilegal atau gagal bertindak dalam 15 kasus peretasan dan penipuan terpisah, termasuk yang terkait dengan peretas yang berafiliasi dengan negara Korea Utara (DPRK), kata ZachXBT. 

Penerbit stablecoin tersebut diduga gagal membekukan $9 juta USDC dari peretasan bursa terdesentralisasi (DEX) GMX pada Juli 2025, dan memasukkan dompet yang terkait dengan peretasan Cetus DEX senilai $200 juta pada Mei 2025 ke daftar hitam setelah USDC dikonversi menjadi Ether (ETH), menurut ZackXBT.

Circle gagal membekukan $232 juta aliran ilegal dari Peretasan Drift Protocol pada hari Rabu, meskipun ada jendela waktu enam jam di mana penyerang mengkonversi USDC ke ETH dalam lebih dari 100 transaksi terpisah, tambahnya. 

"Circle membangun produk yang bagus, dan saya sendiri memegang USDC. Ini bukan postingan tentang berharap mereka runtuh," katanya, menambahkan bahwa kegagalan membekukan aliran ilegal ini telah memiliki "konsekuensi nyata bagi orang-orang nyata." Dia berkata:

Cointelegraph menghubungi Circle tetapi tidak menerima tanggapan segera pada saat publikasi.

Kurangnya pembekuan aset telah memicu perdebatan online di komunitas kripto tentang peran dan tanggung jawab penyedia layanan terpusat, karena protokol blockchain dan pengguna terus menjadi sasaran peretasan dan eksploitasi keamanan siber yang menguras dana. 

Terkait: ZachXBT mengklaim Circle salah membekukan dompet bursa

Circle menjajaki transaksi USDC yang "dapat dibalikkan"

Pada September 2025, Heath Tarbert, presiden Circle, mengatakan bahwa perusahaan sedang menjajaki transaksi USDC yang "dapat dibalikkan" yang dapat dibatalkan atau diubah jika terjadi peretasan, pencurian, dan penipuan.

Circle telah membekukan dana USDC dan memasukkan dompet ke daftar hitam pada berbagai kesempatan, termasuk membekukan USDC yang dipegang oleh alamat Tornado Cash yang dikenai sanksi oleh Kantor Pengendalian Aset Asing AS pada 2022. 

Majalah: Temui detektif kripto onchain yang memerangi kejahatan lebih baik daripada polisi