Un condamné taïwanais pour drogue se fait passer pour un Philippin, lié au patron de Pharmally Lin Weixiong

Deuxième partie de deux
Réalisé en partenariat avec le Organized Crime and Corruption Reporting Project
Partie 1 : Le patron de Pharmally, Lin Weixiong, empêtré dans un réseau criminel en Asie-Pacifique

Un homme d'affaires qui échappe à une condamnation pour drogue à Taïwan s'est fait passer pour un Philippin, puis est devenu un Cambodgien naturalisé, une identité qu'il a finalement utilisée en tant que dirigeant d'un conglomérat obscur qui remonte à une personne d'intérêt aux Philippines — Lin Weixiong, le directeur financier de la controversée Pharmally Pharmaceutical Corporation.

Le nom de cet homme d'affaires est Hsu Ming-chin, également connu sous le nom de Thomas Xu. Le frère de Thomas, Hsu Ming-chao, président identifié du conglomérat Lixin group, s'est lancé en affaires avec Lin Weixiong à Batoumi, en Géorgie, en 2023. Cette chronologie signifie qu'après que Lin Weixiong a quitté les Philippines pour échapper aux enquêtes parlementaires sur Pharmally, il s'est engagé dans une autre entreprise commerciale controversée.

Le lien de Lin avec les frères Hsu fait partie d'une enquête à long terme menée par le Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) et ses partenaires de reportage The Reporter à Taïwan, Voice of Democracy au Cambodge, le Governance Monitoring Center en Géorgie, et Rappler aux Philippines.

Lien avec la drogue

Hsu Ming-chin ou Thomas Xu, le condamné pour drogue, a un dossier chargé qui le relie finalement au syndicat de la drogue Sam Gor en Asie-Pacifique. Ce lien est apparu parce que Thomas Xu aurait financé la contrebande de shabu de Taïwan vers Okinawa, au Japon, en janvier 2016, selon les dossiers de la police taïwanaise et des entretiens obtenus par The Reporter.

L'enquête menée par l'OCCRP a révélé que la cargaison de shabu a été trafiquée par le syndicat de la drogue Sam Gor, selon deux agences d'application de la loi impliquées dans l'enquête ainsi que des présentations internes de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

En octobre 2018, Thomas Xu (ou Hsu Ming-chin) a obtenu un passeport philippin sous une autre identité — le Philippin Xu Dong Enriquez, censé être né à Quezon City, bien que son passeport ait été obtenu à Bacolod City, capitale de Negros Occidental dans les Visayas. Rappler a vu ce passeport et peut confirmer que la photo de Xu Dong Enriquez est celle du même homme que Thomas Xu. 

Utilisant son passeport philippin, Xu Dong Enriquez est devenu un Cambodgien naturalisé en 2019, et c'est à ce moment-là qu'il a obtenu l'identité de Thomas Xu, selon les documents de naturalisation. C'est au Cambodge que Thomas Xu a commencé à s'élever, en particulier dans le secteur immobilier.

Lixin est une importante société immobilière au Cambodge, construisant une nouvelle ville près de Sihanoukville. L'ONUDC, dans un rapport publié plus tôt cette année, a détaillé l'expansion d'une « grande entreprise criminelle basée dans le Mékong » lancée par « deux ressortissants taïwanais ». Trois personnes impliquées dans la rédaction du rapport ont confirmé à l'OCCRP qu'elles faisaient référence au groupe Lixin. Les avocats de Hsu Ming-chao et de Lixin ont nié toute implication dans des activités illégales.

Le partenariat de Batoumi

On ne sait pas si Lin et Thomas Xu se sont rencontrés aux Philippines. Thomas aurait pu rencontrer de nombreuses personnalités du jeu aux Philippines, dont le magnat Jack Lam, selon un briefing que Rappler a également vu, montrant une grande photo de groupe où figurent Lam et Thomas Xu. Trois personnes, dont deux responsables de l'immigration sous Duterte, purgent des peines pour pillage après avoir accepté le pot-de-vin de Lam pour libérer ses travailleurs chinois à Fontana, Pampanga. Lam a nié l'accusation, mais il a quitté le pays en février 2017 immédiatement après que l'affaire ait éclaté.

Ce que nous savons, c'est que Lin s'est lancé en affaires avec Hsu Ming-chao à Batoumi, en Géorgie.

Sur la page TikTok de Rose Nono Lin, il y a une publication qui montre Lin célébrant avec sa femme en buvant du vin géorgien. Rose a déclaré dans la légende de la publication qu'ils étaient à Batoumi, et l'horodatage indiqué est le 14 novembre 2022. 

Le 27 mars 2023, Rose a publié une photo de la Maison de Justice de Batoumi et a qualifié la ville de « lieu de bonheur ». Nous ne pouvons pas être certains que Rose et Lin étaient à Batoumi le 27 mars 2023, mais nous savons d'après les documents de l'entreprise que le 30 mars 2023, Lin Weixiong et la femme de Hsu Ming-chao ont signé un document approuvé par le ministère géorgien de la Justice enregistrant leur propriété de la société Business Center Pirimze, où Hsu Ming-chao détient 80 % et Lin Weixiong détient 20 %. 

Les avocats de Hsu Ming-chao ont confirmé le partenariat commercial, mais n'ont pas commenté les accusations criminelles de Lin aux Philippines.

« Nous pouvons confirmer que M. Lin Weixiong détenait auparavant une participation minoritaire dans Business Center Pirimze. Cependant, il a cédé ses actions bien avant les incidents allégués mentionnés dans votre correspondance », ont déclaré les avocats philippins de Lin du cabinet Siguion Reyna, Montecillo & Ongsiako à Rappler dans un courriel du 12 août 2025.

« Bien que certaines actions aient été initialement enregistrées sous son nom, M. Lin ne détient plus aucune participation dans la société et a déjà reçu le paiement intégral de la valeur de ses actions cédées », ont ajouté les avocats de Lin.

Mais les dépôts de Business Center Pirimze effectués en septembre 2025, soit un mois après que les avocats nous ont dit qu'il avait cédé, indiquaient toujours Lin comme actionnaire. Nous avons demandé des éclaircissements aux avocats de Lin, mais ils ont déclaré le 12 janvier 2026 qu'ils « ont contacté notre client concernant les documents spécifiques et les informations que vous avez demandés ». Ils ont été informés de la date de publication.

La Commission présidentielle anti-crime organisé a noté que le choix de l'emplacement à Batoumi, en Géorgie, pourrait « suggérer un intérêt stratégique potentiel dans l'environnement commercial de la région » en raison de « l'économie basée sur les casinos » de Batoumi, selon un briefing compilé par la commission. 

Lin Weixiong est toujours en fuite et est recherché par le tribunal anticorruption Sandiganbayan pour des accusations liées à trois contrats prétendument anormaux pour des kits de test de coronavirus d'une valeur totale de 4,1 milliards de pesos.

Liens avec les POGO

La même année, en 2023, le couple Lin mettait fin aux opérations de leur POGO, a déclaré Rose au quad committee de la Chambre, faisant référence à leur société Xionwei Technology Co. Ltd. « 'Yung [pag-wrap up] ng corporate papers, inaayos pa po 'yun pero wala na siyang operations, wala na lahat (Nous sommes toujours en train de finaliser nos documents d'entreprise, mais elle a cessé ses opérations, plus rien du tout), » a déclaré Rose le 7 novembre 2024. 

Lorsqu'on lui a demandé quelle était leur source de richesse, Rose a déclaré qu'ils avaient « deux ou trois » autres sociétés immobilières en dehors de celles faisant l'objet d'une enquête par les autorités philippines. Rose a déclaré qu'elle s'occupait simplement du backend des entreprises familiales. Elle a perdu sa candidature en tant que représentante du 5e district de Quezon City lors des élections de mi-mandat de 2025.

Xionwei a été constituée en 2016, lorsque Duterte est devenu président, mais Lin Weixiong n'est entré en scène qu'en 2018 lorsqu'elle est devenue un POGO. Le quad committee a déclaré que Xionwei est liée aux escroqueries en ligne car l'un des fournisseurs de services sous la licence principale de Xionwei, Brickhartz Technology, opérait depuis le complexe Baofu d'Alice Guo à Bamban, Tarlac.

Outre la connexion avec Bamban, « Xionwei Technology partage la même adresse e-mail que Brickhartz, le propriétaire du dortoir POGO à Cavite, où une femme enlevée aurait été achetée et vendue à un acheteur chinois », a déclaré le rapport d'avancement du comité de la Chambre.

Les enchevêtrements de Lin avec la drogue

Le couple Lin a également été entraîné dans l'affaire de contrebande de shabu de 2023 à Mexico, Pampanga, car les fondateurs de la société d'entrepôt qui détenait la cargaison incluent Linconn Ong, co-fondateur de Pharmally. L'autre fondateur de l'entrepôt, Aedy Yang, est également fondateur d'une société appelée Golden Sun 999 Realty and Development Corporation dont les dirigeants de 2023 incluent Rose Lin. Un autre fondateur de Golden Sun est Jason Uson, partenaire commercial de Michael Yang dans plusieurs autres sociétés.

Rose a confirmé pratiquement toutes ces connexions d'entreprise à la Chambre, en particulier celles qui sont sous son nom. Mais lorsqu'on l'a interrogée sur son mari Weixiong Lin, Rose a déclaré lors de l'audience du 4 novembre 2024, « Hindi ko alam lahat ng kanyang business transaction » (Je ne connais pas toutes ses transactions commerciales). »

Ce qui a attiré davantage l'attention sur Lin, c'est son lien avec Yang, qui a également fui les Philippines et ne s'est jamais présenté au quad committee de la Chambre lorsqu'ils enquêtaient sur Duterte. « Je ne peux pas commenter sur Michael Yang car je ne le connais pas personnellement », a déclaré Rose en anglais lors de cette audience de 14 heures.

Yang et Weixiong Lin sont des personnages centraux dans l'affidavit du témoin de la Cour pénale internationale, qui est devenu plus tard une affaire à part entière de crimes présumés contre l'humanité contre Duterte. L'ancien président philippin est détenu à la prison de la CPI à La Haye depuis son arrestation le 11 mars 2025 via un mécanisme d'Interpol. L'ancien homme fort de 80 ans y attend son procès.

« Il est vraiment nécessaire d'établir l'identité de cette personne [Lin] afin que nous puissions également établir ses liens avec ces sociétés qui sont apparemment impliquées dans la drogue et d'autres escroqueries financières dans le monde entier », a déclaré Barbers. – Rappler.com