کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا شرکت‌های کریپتو را به دلیل کلاهبرداری سرمایه‌گذاری خرده‌فروشی بیش از 14 میلیون دلار متهم کرد

تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده چندین پلتفرم کریپتو و باشگاه سرمایه‌گذاری را به اجرای کلاهبرداری با موضوع هوش مصنوعی متهم می‌کنند که سرمایه‌گذاران خرد را گمراه کرده و میلیون‌ها دلار را به خارج از کشور منحرف کرده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده چندین نهاد مرتبط با کریپتو را به دلیل کلاهبرداری سرمایه‌گذاری بزرگ خرده‌فروشی متهم کرده است. تنظیم‌کننده‌ها این طرح را به سوء استفاده از حداقل 14 میلیون دلار از سرمایه‌گذاران ایالات متحده متهم می‌کنند. این پرونده نشان‌دهنده افزایش خطرات مرتبط با تبلیغات کریپتو در اینترنت است. در نتیجه، مقامات به سرمایه‌گذاران هشدار می‌دهند که محتاط باشند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده کلاهبرداری هماهنگ سرمایه‌گذاری کریپتو با موضوع هوش مصنوعی را ادعا می‌کند

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده سه پلتفرم معاملاتی کریپتو و چهار باشگاه سرمایه‌گذاری را متهم کرد. پلتفرم‌هایی که نام برده‌ایم شامل Morocoin Tech Corp.، Berge Blockchain Technology Co., Ltd. و Cirkor Inc. هستند. باشگاه‌های سرمایه‌گذاری عبارت بودند از AI Wealth Inc، Lane Wealth Inc، AI Investment Education Foundation Limited و Zenith Asset Tech Foundation. طبق گفته کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، این نهادها برای کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران توطئه کردند.

تنظیم‌کننده‌ها ادعا می‌کنند که این طرح از ژانویه 2024 تا ژانویه 2025 اجرا شد. در این مدت، کلاهبرداران فرصت‌های کریپتوی جعلی را از طریق اینترنت تبلیغ کردند. تبلیغات رسانه‌های اجتماعی قول می‌دادند که روش‌های معاملاتی هوش مصنوعی با فناوری پیشرفته ارائه می‌دهند. این تبلیغات نرخ بازده بالا و ثابت بدون ریسک را وعده می‌دادند.

مطالب مرتبط: اخبار کریپتو: کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به سمت نهایی کردن جریمه‌ها علیه مدیران سابق FTX حرکت می‌کند | Live Bitcoin News

پس از برقراری تماس اولیه، گفته می‌شود مکالمات به گروه‌های واتساپ منتقل شد. در این گروه‌ها، کلاهبرداران خود را به عنوان متخصصان مالی باتجربه معرفی می‌کردند. آن‌ها نکات معاملاتی جعلی و پیشنهادات توکن امنیتی ارسال می‌کردند. در نتیجه، سرمایه‌گذاران تشویق شدند که فوراً وجوه را واریز کنند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده گفت که هیچ معامله واقعی انجام نشد. در عوض، به سرمایه‌گذاران داشبوردهای جعلی حاوی موجودی‌های جعلی نشان داده شد. تاریخچه معاملات نیز دستکاری شد تا سودآور به نظر برسند. بنابراین، قربانیان فکر می‌کردند که سرمایه‌گذاری‌هایشان به طور پیوسته در حال افزایش است.

مشکلات زمانی به وجود آمد که این سرمایه‌گذاران سعی کردند برداشت کنند. طبق گفته تنظیم‌کننده‌ها، درخواست‌های برداشت منجر به تقاضاهای جدید شد. از قربانیان خواسته شد هزینه‌های اداری جعلی بپردازند. آن‌ها همچنین متهم به هزینه‌های ترخیص مالیاتی ادعایی شدند.

علی‌رغم پرداخت این هزینه‌های اضافی، سرمایه‌گذاران هرگز پول خود را بازیافت نکردند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده متهم می‌کند که این اتهامات برای استخراج پول بیشتر ایجاد شد. در نهایت، برداشت‌ها هرگز پردازش نشدند. در نتیجه، زیان‌ها به افزایش خود ادامه دادند.

وجوه به خارج از کشور منتقل شدند زیرا کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به دنبال جریمه است

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده تخمین می‌زند که حداقل 14 میلیون دلار از سرمایه‌گذاران در ایالات متحده به طور نادرست تصاحب شده است. محققان متهم می‌کنند که وجوه از طریق کانال‌های مختلف منتقل شدند. این شامل حساب‌های بانکی داخلی و همچنین انتقال‌های سیمی بین‌المللی بود.

تنظیم‌کننده‌ها معتقدند ساختار به پنهان کردن جریان‌های پول کمک کرد. این یک مورد کاملاً پیچیده بود و بازیابی را دشوارتر کرد. در همین حال، قربانیان راه چاره کمی داشتند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده این عملیات را کلاهبرداری اعتماد سرمایه‌گذاری نامید.

در پاسخ، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به دنبال دستورات دائمی است. همچنین به دنبال جریمه‌های مدنی پولی است. علاوه بر این، تنظیم‌کننده‌ها بازگشت وجوه سرقت شده به همراه بهره را می‌خواهند. این اقدامات برای جبران خسارت سرمایه‌گذاران آسیب‌دیده است.

همراه با اتهامات، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده یک هشدار سرمایه‌گذار صادر کرد. این هشدار در مورد مشاوره سرمایه‌گذاری از افراد ناشناس هشدار می‌دهد. خطرات مرتبط با چت‌های گروهی و برنامه‌های پیام‌رسانی را نشان می‌دهد. به سرمایه‌گذاران توصیه شد که اعتبارنامه‌ها را به دقت بررسی کنند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده استفاده از وب‌سایت Investor.gov خود را پیشنهاد کرد. این ابزار برای بررسی وضعیت ثبت‌نام پیشنهادات سرمایه‌گذاری مفید است. همچنین نکاتی در مورد نحوه شناسایی کلاهبرداری ارائه می‌دهد. مقامات تأکید کردند که وعده‌های بازده تضمین شده هنوز به عنوان یک پرچم قرمز دیده می‌شود.

این پرونده مسائل بزرگتری را در مورد کلاهبرداری‌های کریپتو برجسته می‌کند. بازاریابی با موضوع هوش مصنوعی رایج‌تر و رایج‌تر شده است. تنظیم‌کننده‌ها می‌گویند کلاهبرداران از فناوری نوظهور برای معتبر کردن خود استفاده می‌کنند. بنابراین، می‌توان انتظار داشت که اقدامات اجرایی ادامه یابد.

به طور کلی، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده حفاظت از سرمایه‌گذار را اولویت خود قرار داد. آژانس گفت که هوشیاری هنوز در بازارهای دیجیتال ضروری است. با افزایش استفاده از ارز دیجیتال، تلاش‌های نظارتی در حال افزایش است. این پرونده بخشی از یک سرکوب گسترده‌تر بر طرح‌های سرمایه‌گذاری کریپتو جعلی است.

پست کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده شرکت‌های کریپتو را به دلیل کلاهبرداری سرمایه‌گذاری خرده‌فروشی 14 میلیون دلاری متهم می‌کند ابتدا در Live Bitcoin News ظاهر شد.