مقامات اجرای قانون ایالات متحده و اتحادیه اروپا صرافی کریپتو تحت مدیریت روسیه را متوقف کردند

اداره فدرال تحقیقات ایالات متحده (FBI) یک پلتفرم پولشویی را منهدم کرده است که خدمات برداشت وجه را برای مجرمان سایبری با استفاده از ارز دیجیتال ارائه می‌داد.

این صرافی غیرقانونی که توسط یک تبعه روسی اداره می‌شد، باور بر این است که 70 میلیون دلار درآمد غیرقانونی شگفت‌انگیز را پردازش کرده است، مقامات قضایی آمریکا فاش کردند.

ایالات متحده کارواش پول مجازی تحت رهبری روسیه را مختل می‌کند

دفتر دادستان ایالات متحده برای منطقه شرقی میشیگان روز چهارشنبه نتایج اقدام اجرای قانون را که با شرکای اروپایی و پلیس در ایالت انجام شد، اعلام کرد.

طبق بیانیه مطبوعاتی، FBI یک مکان معاملاتی کریپتو با نام تجاری E-Note را مختل کرده است، از جمله با از بین بردن زیرساخت آنلاین که پشتیبان فعالیت‌های آن بود.

این صرافی دارایی دیجیتال ظاهراً پولشویی توسط سازمان‌های مجرمان سایبری فراملی را تسهیل کرده است. در میان آنها، برخی از کسانی که سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی و دیگر زیرساخت‌های حیاتی در ایالات متحده را هدف قرار می‌دهند.

اطلاعیه بیشتر توضیح داد:

دفتر همچنین فاش کردن کیفرخواست علیه فردی به نام میخالیو پتروویچ چودنووتس، یک شهروند روسی 39 ساله که به یک فقره توطئه برای پولشویی ابزارهای پولی متهم شده است را افشا کرد.

این مرد مدت زیادی در این کسب‌وکار بوده است. طبق اسناد دادگاه نقل‌شده، او شروع به ارائه خدمات پولشویی به مجرمان سایبری در سال 2010 کرد.

اینها از طریق سرویس پردازش پرداخت E-Note ارائه می‌شد که تحت کنترل و مدیریت او بود. مقامات ایالات متحده توضیح دادند:

به عنوان بخشی از تلاش هماهنگ بین‌المللی، سرورهای میزبان عملیات او و همچنین برنامه‌های تلفن همراهی که توسط این روسی استفاده می‌شد، ضبط شده‌اند. همین اتفاق برای چندین دامنه - "e-note.com"، "e-note.ws" و "jabb.mn" رخ داد.

اجرای قانون ایالات متحده همچنین موفق به دستیابی جداگانه به نسخه‌های قبلی سرورهای صرافی، از جمله پایگاه‌های داده مشتریان و سوابق تراکنش‌ها شد.

اپراتور E-Note با تا 20 سال زندان مواجه است

طبق قانون ایالات متحده، اتهام علیه مرد پشت کسب‌وکار پولشویی کریپتو حداکثر مجازات 20 سال پشت میله‌ها را به همراه دارد.

در حالی که اطلاعیه رسمی در مورد محل اقامت او اظهارنظر نکرد، وب‌سایت اخبار فناوری The Register در گزارشی پیشنهاد کرد که او هنوز فراری است.

تحقیقات در حال انجام توسط گروه ویژه سایبری FBI در دیترویت رهبری می‌شود، طبق اطلاعیه منتشر شده در وب‌سایت وزارت دادگستری ایالات متحده.

دومی از آژانس‌های اجرای قانون از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یعنی اداره پلیس جنایی فدرال آلمان و اداره ملی تحقیقات فنلاند، برای مشارکتشان تقدیر کرد.

خود اروپا اخیراً به یک سرویس اختلاط ارز دیجیتال بزرگ در یک عملیات هماهنگ شده توسط یوروپل پایان داد، همانطور که Cryptopolitan در اوایل دسامبر گزارش داد.

پلتفرم به نام Cryptomixer مشکوک است که بیش از یک میلیارد یورو ارزش تراکنش‌های دارایی دیجیتال را در دهه گذشته پردازش کرده و جرایم سایبری و پولشویی را در سراسر قاره قدیم تسهیل کرده است.

روسیه سهم خود از مشکلات با خدمات مشابه را داشته است. در اوایل امسال، آژانس‌های اجرای قانون آن به دفاتر چندین صرافی کریپتو مستقر در مرکز تجاری Moscow City حمله کردند، به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد فرار سرمایه مشکوک.

در پاییز 2024، یک سری حملات علیه سایر پلتفرم‌های معاملاتی کریپتو را آغاز کرد. ده‌ها مظنون به عنوان متهمان در پرونده‌ای علیه اپراتورهای UAPS، یک سیستم پرداخت ناشناس، و صرافی Cryptex نامگذاری شدند که برای مجرمان سایبری پول می‌شستند.

در آغاز دسامبر، یک مشاور دولت روسیه ادعا کرد که دو سوم پول به دست آمده توسط کلاهبرداران فعال در کشورش از طریق ارز دیجیتال پولشویی می‌شود.

اکنون به Bybit بپیوندید و در چند دقیقه جایزه 50 دلاری خود را دریافت کنید