سناتورها قانون SAFE Crypto را برای مبارزه با کلاه‌برداری‌های کریپتو ارائه می‌دهند

سناتورهای ایالات متحده جری موران و الیسا اسلاتکین قانون تقویت چارچوب‌های سازمانی برای اجرای ارز دیجیتال (قانون SAFE Crypto) را برای رسیدگی به مشکل رو به رشد کلاهبرداری‌های مرتبط با کریپتو یا رمز از معرفی کردند. 

طبق بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، این لایحه دو حزبی با هدف تشکیل یک گروه ویژه فدرال است که خزانه‌داری، مجریان قانون، تنظیم‌کنندگان مالی و متخصصان بخش خصوصی را گرد هم می‌آورد تا کلاهبرداری ارز دیجیتال را شناسایی، نظارت و پیشگیری کنند. تحت این لایحه دو حزبی، اهداف اصلی گروه ویژه بررسی روندهای فعلی در کلاهبرداری‌های دارایی دیجیتال و شناسایی روش‌های عملی برای جلوگیری از آن‌ها خواهد بود.

علاوه بر این، گروه ویژه موظف است آگاهی عمومی از کلاهبرداری‌های معمول ارز دیجیتال بیت کوین را افزایش دهد و ابزارهای تحقیقاتی پیشرفته را در اختیار مجریان قانون محلی قرار دهد.

تحت این لایحه دو حزبی، گروه ویژه موظف به بررسی الگوها در انواع مختلف کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز دیجیتال خواهد بود، مانند فعالیت‌های پولشویی، طرح‌های پانزی، راگ پول‌ها، فروش توکن‌های کلاهبردارانه و کلاهبرداری‌های مالی آرایشی.

یک وکیل ارز دیجیتال، گابریل شاپیرو، اظهار کرد که قانون SAFE Crypto ممکن است یک حفره اجرایی را ببندد. شاپیرو معتقد است این لایحه مفید خواهد بود و اشاره می‌کند که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و CFTC به‌طور خاص نگران مسائلی مانند فیشینگ، حملات سایبری و طرح‌های پانزی در مقیاس کوچک نیستند.

قانون SAFE Crypto هماهنگی ضد کلاهبرداری فدرال را تقویت می‌کند

جری موران و الیسا اسلاتکین اشاره کردند که قانون SAFE Crypto از گروه ویژه می‌خواهد که ظرف یک سال پس از ایجاد آن، یک به‌روزرسانی اولیه را به کمیته‌های بانکداری و کشاورزی سنا و همچنین کمیته‌های خدمات مالی و کشاورزی مجلس نمایندگان ارائه دهد. گروه ویژه همچنین باید گزارش‌های پیگیری را به صورت سالانه به آن پانل‌ها ارسال کند.

سناتور موران اشاره کرد که قانون SAFE Crypto به مبارزه با تهدیدها کمک می‌کند و اطمینان می‌دهد که همه آمریکایی‌ها با گسترش استفاده از ارز دیجیتال بهتر از کلاهبرداری‌های بیت کوین محافظت می‌شوند.

آری ردبورد، معاون رئیس و رئیس جهانی سیاست در TRM Labs، اظهار داشت که تیم او میلیاردها دلار کلاهبرداری و کلاهبرداری را در سراسر اکوسیستم ارز دیجیتال طی دو سال گذشته ردیابی کرده است. او تأکید کرد که وقفه در زمان واقعی برای رسیدگی به مسئله کلاهبرداری کریپتو یا رمز از ضروری است. 

به گفته ردبورد، این قانون مشارکت‌های دولتی-خصوصی را قادر می‌سازد از هوش بلاک چین برای نظارت، اختلال و متلاشی کردن شبکه‌های غیرقانونی در حین فعالیت استفاده کنند. او اشاره کرد که ترکیب کسب‌وکار و اجرای قانون می‌تواند به طور قابل توجهی ظرفیت مجرمان برای استفاده از فناوری‌های تحول‌آفرین برای اهداف مخرب را کاهش دهد.

کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری کریپتو یا رمز از افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاران مسن را هدف قرار می‌دهد

دو سناتور ایالات متحده قانون SAFE Crypto را در زمانی معرفی کردند که آمریکایی‌های بیشتری قربانی کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز دیجیتال می‌شوند و سرمایه‌گذاران مسن به‌ویژه آسیب‌پذیر هستند.

در 1404/02/04، دفتر تحقیقات فدرال (FBI) گزارش داد که آمریکایی‌ها در سال 2024 به دلیل طرح‌های سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال بیش از 9.3 میلیارد دلار ضرر کردند. گزارش مرکز شکایت جرایم اینترنتی FBI (IC3) نشان داد که ضرر 9.3 میلیارد دلاری نشان‌دهنده افزایش 66 درصدی نسبت به سال قبل است که ضرر 5.3 میلیون دلار داشت.

FBI گفت که بسیاری از کلاهبرداری‌های کریپتو یا رمز از به نفوذ به شبکه‌های ارز دیجیتال متکی نیستند. در عوض، آن‌ها با استفاده از تکنیک‌هایی مانند مهندسی اجتماعی، جعل هویت شخص دیگر و ایجاد اعتماد تدریجی در طول زمان، مردم را فریب می‌دهند تا پول خود را به آن‌ها بدهند.

گزارش سازمان تأکید کرد که کلاهبرداری سرمایه‌گذاری، مانند کشتار خوک، بزرگترین دسته کلاهبرداری ارز دیجیتال است.

گزارش جرایم کریپتو یا رمز از 2025 Chainalysis نشان داد که حجم غیرقانونی ارز دیجیتال در سال 2024 به 51.3 میلیارد دلار رسید زیرا فعالیت جنایی زنجیره‌ای متنوع‌تر شد و اهمیت در حال گسترش بیت کوین در عملیات جنایی را تأیید کرد. گزارش گفت خدمات متمرکز در سه ماهه دوم و سوم سال گذشته «بیشترین هدف» بودند. Chainalysis همچنین اشاره کرد که خدمات DeFi بیشترین وجوه سرقت شده را به خود اختصاص دادند.

با پیوستن به Bybit امروز تا 30,050 دلار پاداش معاملاتی دریافت کنید