بایننس با تغییرات اساسی در امور انطباق مواجه است زیرا مسئول ارشد خروج را در نظر می‌گیرد

• بایننس در حال فشار آوردن به مقامات ایالات متحده برای حذف ناظر مستقل انطباق ضد پولشویی خود است.
• این صرافی بهبودهای عمده ضد پولشویی را گزارش می‌دهد، با کاهش شدید قرار گرفتن در معرض تحریم‌ها از سال ۲۰۲۴.
• بایننس می‌گوید در بیش از ۷۱،۰۰۰ مورد به مجریان قانون کمک کرده و به توقیف ۱۳۱ میلیون دلار از وجوه غیرقانونی کمک کرده است.

بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، با تغییرات داخلی روبرو است زیرا مدیر ارشد انطباق جهانی آن، نوآ پرلمن، گزارش شده که در نظر دارد در اواخر امسال شرکت را ترک کند. این تحول در حالی رخ می‌دهد که صرافی به مقامات ایالات متحده فشار می‌آورد تا ناظر مستقل ضد پولشویی خود را حذف کنند و استدلال می‌کند که ریسک‌های انطباق کاهش یافته و همکاری با مجریان قانون به طور قابل توجهی بهبود یافته است.

تغییرات رهبری سوالاتی درباره انطباق ایجاد می‌کند

نوآ پرلمن در ژانویه ۲۰۲۳ به بایننس پیوست تا اجرای تحریم‌ها و کنترل‌های ضد پولشویی را تقویت کند پس از اینکه شرکت به نقض قوانین ایالات متحده اعتراف کرد. خروج احتمالی او اکنون سوالاتی درباره ثبات عملیات انطباق بایننس ایجاد می‌کند.

بلومبرگ گزارش داد که تیم‌های مسئول نظارت بر جرایم مالی و اجرای تحریم‌ها نیز شاهد تغییرات کارکنان هستند. این گروه‌ها برای اجرای توافق اقرار به گناه ۴.۳ میلیارد دلاری که شامل ۲.۵ میلیارد دلار ضبط دارایی و ۱.۸ میلیارد دلار جریمه کیفری بود، حیاتی بودند. 

با این حال بایننس گفت که پرلمن تاریخ تأیید شده‌ای برای خروج ندارد و متعهد به تلاش‌های مستمر انطباق است

بایننس بهبودهای ضد پولشویی را برجسته می‌کند

شرکت می‌گوید کارکنان انطباق را بیش از ۳۰٪ افزایش داده و قرار گرفتن در معرض فعالیت‌های غیرقانونی را ۹۶٪ بین ژانویه ۲۰۲۳ و ژوئن ۲۰۲۵ کاهش داده است. 

"کاهش ۹۶٪ در قرار گرفتن در معرض فعالیت‌های غیرقانونی گواهی بر زیرساخت ما و بیش از ۱،۵۰۰ متخصصی است که پشت صحنه برای محافظت از ۳۰۰ میلیون کاربر ما کار می‌کنند،" پرلمن در مارس گفت.

با این حال، تحقیقات فایننشال تایمز دریافت که حساب‌های مشکوک مرتبط با تأمین مالی حتی پس از بهبودهای نظارتی وعده داده شده به فعالیت خود ادامه دادند. صدها میلیون دلار از تراکنش‌های مشکوک گزارش شده است که پس از توافق اقرار به گناه از طریق بایننس جابجا شده‌اند. 

این یافته‌ها شک و تردیدهایی درباره اینکه آیا سیستم انطباق واقعاً مؤثر است ایجاد می‌کند، به ویژه با تغییرات رهبری که در پیش است.

فشار نظارتی و پیامدهای بازار

بایننس همچنین به مقامات ایالات متحده فشار می‌آورد تا ناظر مستقلی را که بر انطباق ضد پولشویی آن نظارت می‌کند حذف کنند. شرکت گزارش داد که قرار گرفتن در معرض تحریم‌ها از ۰.۲۸۴٪ در ژانویه ۲۰۲۴ به ۰.۰۰۹٪ تا جولای ۲۰۲۵ کاهش یافته است. می‌گوید بیش از ۷۱،۰۰۰ درخواست اجرای قانون رسیدگی شده که به ضبط ۱۳۱ میلیون دلار مرتبط با فعالیت غیرقانونی کمک کرده است.

با این حال، با در نظر گرفتن خروج پرلمن و ادامه جابجایی کارکنان، هنوز مشخص نیست که آیا این بهبودها قابل حفظ هستند یا خیر. نظارت‌گران و سرمایه‌گذاران احتمالاً از نزدیک نظاره خواهند کرد تا ببینند آیا بایننس می‌تواند انطباق خود را در مسیر درست نگه دارد.

مرتبط: صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که توکنی‌سازی می‌تواند بحران‌های مالی جهانی را تسریع کند