Βασικά Σημεία:
- Ο ερευνητής onchain ZachXBT εντόπισε 15 περιπτώσεις συνολικού ποσού άνω των $420M σε παράνομες ροές USDC που η Circle απέτυχε να δεσμεύσει άμεσα από το 2022.
- Η εκμετάλλευση του Drift Protocol είδε 232M USDC να μεταφέρονται μέσω του δικού της CCTP της Circle σε διάστημα 6 ωρών χωρίς δέσμευση κατά τις εργάσιμες ώρες των ΗΠΑ.
- Η Circle δέσμευσε 16 νόμιμα επιχειρηματικά πορτοφόλια σε μια αστική υπόθεση τον Μάρτιο του 2026, συμπεριλαμβανομένου του συμβολαίου ckETH Minter του DFINITY Foundation, με 5 να αποδεσμεύονται αργότερα.
Απέτυχε η Circle να Δεσμεύσει Κλεμμένα USDC; Ο ZachXBT Λέει Ναι, με Αποδείξεις
Το νήμα, με τίτλο "Καλώς ήρθατε στα αρχεία USDC της Circle," δημοσιεύθηκε στο X και περιέγραψε συγκεκριμένες περιπτώσεις hacks, απατών και κλοπών που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα όπου η Circle είχε την τεχνική ικανότητα και τη συμβατική εξουσία να δεσμεύσει ή να βάλει σε μαύρη λίστα πορτοφόλια USDC αλλά δεν ενήργησε άμεσα ή καθόλου. Ο ZachXBT ανέφερε onchain διευθύνσεις, χρονοδιαγράμματα συναλλαγών και επικοινωνίες που αφορούσαν τις αρχές επιβολής του νόμου, θύματα και εταιρείες ασφαλείας του ιδιωτικού τομέα.
Μεταξύ των περιπτώσεων, ο ZachXBT επισήμανε την εκμετάλλευση του Drift Protocol της 1ης Απριλίου 2026, που αποδίδεται στην ομάδα Lazarus της Βόρειας Κορέας από την εταιρεία blockchain analytics Elliptic, ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι επιτιθέμενοι μετέφεραν περισσότερα από 232 εκατομμύρια USDC από το Solana στο Ethereum χρησιμοποιώντας το δικό της Cross-Chain Transfer Protocol της Circle σε πάνω από 100 συναλλαγές σε διάστημα έξι ωρών κατά τις εργάσιμες ώρες των ΗΠΑ. Η Circle δεν προχώρησε σε καμία δέσμευση.
Η ανάρτηση του ZachXBT επισημαίνει την εκμετάλλευση του Swapnet της 25ης Ιανουαρίου 2026, που είδε $16 εκατομμύρια να κλέβονται, με 3 εκατομμύρια USDC να παραμένουν προσβάσιμα για δύο ημέρες ενώ οι αρχές επιβολής του νόμου και ιδιώτες ερευνητές υπέβαλαν αιτήματα προσωρινής δέσμευσης που η Circle απέρριψε. Τα κεφάλαια ανταλλάχθηκαν πριν ληφθεί δικαστική απόφαση.
Στο hack του Cetus Protocol της 22ας Μαΐου 2025, οι επιτιθέμενοι πήραν $223 εκατομμύρια και μετέφεραν 61 εκατομμύρια USDC μέσω της υποδομής της Circle σε διάστημα 90 λεπτών. Η Circle έβαλε τα κεφάλαια σε μαύρη λίστα έναν μήνα αργότερα, αφού είχαν ήδη μετατραπεί σε Ether.
Ο ZachXBT επίσης επισήμανε την εκμετάλλευση του Mango Markets τον Οκτώβριο του 2022, όπου $57,5 εκατομμύρια διοχετεύθηκαν μέσω μιας διεύθυνσης κατάθεσης της Circle και δεν δεσμεύθηκαν ποτέ onchain. Ο εκμεταλλευτής κατηγορήθηκε αργότερα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC). Στο hack του Nomad Bridge τον Αύγουστο του 2022, περίπου $45 εκατομμύρια USDC παρέμειναν δεσμεύσιμα για 30 έως 45 λεπτά μετά από μια παραβίαση $190 εκατομμυρίων. Λέει ότι η Circle δεν ενήργησε.
Ο ερευνητής σημείωσε ότι η Circle χρειάστηκε 4,5 μήνες περισσότερο από την Tether, την Paxos και άλλους εκδότες stablecoin για να δεσμεύσει διευθύνσεις που συνδέονται με την ομάδα Lazarus και επισημάνθηκαν σε αναφορά του Απριλίου 2024. Επίσης τεκμηρίωσε καθυστερημένες απαντήσεις που αφορούσαν το Garantex, το κυρωμένο ρωσικό ανταλλακτήριο, όπου πάνω από 200.000 USDC παρέμειναν ανέπαφα ενώ η Tether δέσμευσε $22 εκατομμύρια σε παράλληλη ενέργεια.
Η επίσημη θέση της Circle, που διατυπώθηκε μέσω δηλώσεων εκπροσώπων στα μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζει ότι η εταιρεία δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία μόνο όταν απαιτείται νομικά, συμπεριλαμβανομένης της απάντησης σε κυρώσεις, εντολές επιβολής του νόμου ή δικαστικές εντολές. Η εταιρεία λέει ότι οι προληπτικές δεσμεύσεις χωρίς νομική εξουσιοδότηση εκθέτουν την Circle σε ευθύνη και παραβιάζουν τα δικαιώματα των χρηστών. Οι όροι παροχής υπηρεσιών επιτρέπουν διακριτική ενέργεια, αλλά η πρακτική της εταιρείας δίνει προτεραιότητα στην επίσημη νομική διαδικασία.
Ο ZachXBT αναγνώρισε ότι η Circle κατασκευάζει ποιοτικά προϊόντα και δήλωσε ότι προσωπικά κατέχει USDC. Η κριτική του επικεντρώνεται στο αν οι προτεραιότητες συμμόρφωσης της Circle ταιριάζουν με τις απώλειες που απορροφά το ευρύτερο οικοσύστημα κρυπτονομισμάτων όταν οι δεσμεύσεις καθυστερούν ή παρακρατούνται.
Νόμιμες Λειτουργίες Δεσμευμένες
Ένα ξεχωριστό περιστατικό ενίσχυσε την κριτική. Στις ή γύρω στις 23 Μαρτίου 2026, η Circle δέσμευσε υπόλοιπα USDC σε 16 άσχετα επιχειρηματικά πορτοφόλια που συνδέονται με μια σφραγισμένη αστική υπόθεση των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη, που αναγνωρίζεται ως περίπου υπόθεση 26-cv-2327. Τα πορτοφόλια ανήκαν σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, διαδικτυακά καζίνο, brokers forex, επεξεργαστές πληρωμών και το έξυπνο συμβόλαιο ckETH Minter που λειτουργεί από το DFINITY Foundation, το οποίο συνδέει το Internet Computer Protocol με το Ethereum.
Ο ZachXBT το χαρακτήρισε ενδεχομένως ως τη μοναδική πιο ανίκανη δέσμευση που έχει δει σε περισσότερα από πέντε χρόνια ερευνών. Είπε ότι βασική onchain ανάλυση θα είχε δείξει ότι τα πορτοφόλια ήταν ενεργή λειτουργική υποδομή χωρίς εμφανείς συνδέσεις μεταξύ τους ή με την υποκείμενη αστική υπόθεση.
Τουλάχιστον πέντε από τα 16 πορτοφόλια αποδεσμεύθηκαν αργότερα, συμπεριλαμβανομένου του συμβολαίου του DFINITY και του πορτοφολιού του Goated.com που κατείχε περίπου $131.000 USDC. Περισσότερες αντιστροφές αναμένονταν τη στιγμή της αναφοράς. Η Circle δεν εξέδωσε λεπτομερή δημόσια διάψευση στο πλήρες νήμα μέχρι τις 4 Απριλίου 2026.
Οι υποθέσεις συλλογικά θέτουν άμεσα ερωτήματα σχετικά με το πώς ένας εκδότης stablecoin που ρυθμίζεται από τις ΗΠΑ με έδρα στη Νέα Υόρκη σταθμίζει τη νομική προσοχή έναντι των πραγματικών απωλειών από παράνομη δραστηριότητα που η υποδομή του βοηθά να μετακινηθεί.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/usdc-freeze-controversy-zachxbt-says-circle-froze-16-legitimate-wallets-missed-real-hacks/
