Mann entzieht Banken und Finanzinstituten 45.000.000 $ bei historischem Raubüberfall und löst massiven Druck auf Rückerstattung aus

Ein Mann im Zentrum einer der größten Bankbetrugsaffären in der Geschichte der USA wurde zur Zahlung von mehr als 37.000.000 $ Schadenersatz an Dutzende Banken und Kreditinstitute verurteilt.

Bundesstaatsanwälte sagen, dass Jesse Hill, ein 35-jähriger Finanzberater aus Nebraska, dem Lincoln-Geschäftsmann Aaron Marshbanks dabei half, fast 20 Banken in Nebraska und im Westen Iowas davon zu überzeugen, eine Reihe von Krediten auf der Grundlage betrügerischer Finanzdokumentation zu vergeben.

Marshbanks und Hill erstrebten gemeinsam mehr als 45 Millionen Dollar an betrügerischen Krediten, indem sie gefälschte Anlagekontoauszüge und andere Kollateralwerte präsentierten, so der Nebraska Examiner.

Am Freitag unterzeichnete die US-Bezirksrichterin Susan Bazis eine Schadenersatzanordnung, die Hill verpflichtet, den Großteil der ausstehenden Schulden dieser betrügerischen Kredite zurückzuzahlen.

Die Anordnung legt fest, wie viel jeder Bank geschuldet wird, wobei die Gesamtsummen von etwa 674.000 $ bis zu mehr als 4 Millionen $ für einzelne von dem Plan betroffene Kreditgeber reichen.

Hill verbüßt bereits eine fünfjährige Bundesgefängnisstrafe, nachdem er ein Geständnisabkommen für einen Fall von Verschwörung zum Bankbetrug akzeptiert hatte und zugab, dass er Marshbanks dabei geholfen hatte, Kredite unter falschen Voraussetzungen zu erhalten.

Staatsanwälte gaben an, dass einige Vermögenswerte bereits wiedererlangt und verkauft wurden, aber eine erhebliche Summe unbezahlt bleibt, was zu dem massiven Schadenersatzurteil führte.

Der Vorfall erlangte erstmals öffentliche Aufmerksamkeit nach Marshbanks' unerwartetem Tod Ende 2022, als sein Körper in einem Parkhaus in der Innenstadt von Lincoln entdeckt wurde.

Ermittler enthüllten später, dass viele der erhaltenen Kredite in riskante Anlagestrategien und Luxuskäufe geflossen waren, darunter Immobilien, eine Villa in Costa Rica und ein Turboprop-Flugzeug, anstatt in legitime Geschäftsvorhaben.

Das Schadenersatzurteil zwingt Hill, erhebliches persönliches Eigentum zu liquidieren, darunter ein 1,2 Millionen Dollar teures Haus und Grundstück in der Nähe von Hickman, um die Anordnung zu erfüllen.

Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis wird er verpflichtet sein, monatliche Zahlungen auf den verbleibenden Saldo zu leisten, obwohl bei der vorgeschriebenen Rate von 100 $ pro Monat oder 5 Prozent des Bruttoeinkommens die vollständige Tilgung nach dem aktuellen Plan Tausende von Jahren dauern würde.

Von dem Betrug betroffene Banken, darunter First Nebraska Bank, Security National und State Nebraska Bank and Trust, stehen nun vor einem langwierigen Prozess zur Wiedergutmachung der Verluste, und ein separater Rechtsstreit über die Verwendung von Marshbanks' Lebensversicherungserlösen und anderen Vermögenswerten, die möglicherweise 2026 für Schadenersatz herangezogen werden könnten, ist noch im Gange.

 

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Generiertes Bild: Midjourney

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