Einblicke von Merias Compliance-Leiter zu Blockchain und Risikomanagement

Tony Kim
19.12.2025 14:16

Clément Santerre von Meria diskutiert die Rolle der Blockchain für Vertrauen, grenzüberschreitendes Risikomanagement und die Auswirkungen von Chainalysis-Daten in einem aktuellen Interview.

Geld und Vertrauen in der Blockchain verstehen

Clément Santerre, Chief Compliance Officer bei Meria, teilte kürzlich Einblicke darüber, wie seine Arbeit seine Wahrnehmung von Geld und Vertrauen verändert hat. Laut einem ausführlichen Interview von Chainalysis betonte Santerre die entscheidende Rolle von Transparenz und Verantwortlichkeit beim Aufbau von Vertrauen, sowohl im persönlichen als auch im beruflichen Bereich. Er hob das Potenzial der Blockchain als grundlegendes Element für zukünftige Währungssysteme hervor, da ihre inhärenten Eigenschaften Vertrauen fördern.

Verwaltung grenzüberschreitender Risiken

Santerre erläuterte seinen Ansatz im Umgang mit grenzüberschreitenden Risikoprofilen und betonte eine risikobasierte Strategie. Er betonte die Bedeutung des Verständnisses lokaler regulatorischer Erwartungen und der Integration umfassender Risikobewertungen, um Strategien an verschiedene Regulierungsrahmen anzupassen. Dieser Ansatz gewährleistet ein effektives Management grenzüberschreitender Operationen und berücksichtigt regulatorische, operative und kulturelle Risiken.

Lektionen aus der Praxis

Bei der Reflexion über seine Erfahrungen teilte Santerre eine wichtige Lektion über die Notwendigkeit eines gründlichen Verständnisses bei Entscheidungen. Er wies darauf hin, dass die Analyse von Blockchain-Transaktionen Fachwissen und Anpassungsfähigkeit erfordert, angesichts der sich schnell entwickelnden Landschaft der Blockchain-Technologien.

Risiken und Warnsignale identifizieren

Durch einen im Laufe der Zeit entwickelten Instinkt kann Santerre nun Betrügereien erkennen, die die Interessen der Kunden bedrohen. Er bleibt wachsam gegenüber jeglicher Exposition gegenüber CSAM-bezogenen Transaktionen und der Nutzung von Instant-Börsen oder Mixern, die auf Versuche hinweisen können, Compliance-Maßnahmen zu umgehen. Diese Praktiken helfen bei der proaktiven Risikominderung.

Verbesserung der Compliance mit Chainalysis-Daten

Die Integration von Chainalysis-Daten, insbesondere in Bezug auf die TON-Blockchain, hat die Compliance-Prozesse von Meria erheblich verbessert. Santerre erwähnte, dass diese Daten erweiterte Geschäftsangebote und die Schaffung eines robusten Transaktionsnachverfolgungssystems ermöglichen, das auf spezifische Blockchain-Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Tools und Techniken für die Blockchain-Analyse

Santerre hob die schnellen Fähigkeiten der Chainalysis-Tools hervor und erzählte von einem Fall, in dem er eine betrügerische Transaktion verhinderte, indem er Zieladressen im Voraus analysierte. Er empfahl außerdem den Chainalysis Reactor, ein leistungsstarkes Tool zur Nachverfolgung und Untersuchung von Blockchain-Transaktionen, und ermutigte zur Erlangung von Chainalysis-Zertifizierungen für verbesserte Compliance- und Ermittlungsprozesse.

Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit

Wenn es darum geht, von der Arbeit abzuschalten, genießt Santerre einfache Vergnügen wie das Ausschalten seines Telefons, eine Mahlzeit genießen, Filme schauen, Lesen oder das Verfolgen von Manchester United-Spielen, trotz ihrer manchmal stressigen Natur.

Für detailliertere Einblicke von Clément Santerre besuchen Sie den Original-[Chainalysis-Blog](https://www.chainalysis.com/blog/following-the-money-with-chainalysis-clement-santerre-meria/).

Bildquelle: Shutterstock