Terraform Labs-Gründer Do Kwon zu 15 Jahren Haft verurteilt für die Orchestrierung eines 40 Milliarden Dollar Krypto-Betrugs

TLDR: 

• Do Kwon täuschte Anleger bezüglich TerraUSD und LUNA, was zu Verlusten von 40 Milliarden Dollar führte.
• Terraforms Luna Foundation Guard wurde heimlich von Kwon kontrolliert, nicht unabhängig.
• Behauptungen über Mirror Protocol und Chai-Blockchain wurden gefälscht, um Investitionen anzuziehen.
• Kwon wurde 2023 in Montenegro verhaftet und nach Verwendung eines gefälschten Passes ausgeliefert.

Bundesstaatsanwälte bestätigten, dass der Gründer von Terraform Labs, Do Hyeong Kwon, zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil er einen milliardenschweren Betrug orchestrierte, der globale Investoren in die Irre führte. 

Das Urteil folgte auf jahrelange Untersuchungen zum Zusammenbruch von TerraUSD und LUNA, die einst eines der meistdiskutierten algorithmischen Stablecoin-Ökosysteme bildeten. 

Gerichtsakten besagten, dass Kwon Technologien bewarb, die er als zuverlässig und automatisiert bezeichnete, während er privat Interventionen anordnete, um versagende Systeme zu stabilisieren.

US-Bezirksrichter Paul A. Engelmayer verhängte die Gefängnisstrafe nach Kwons Auslieferung im Jahr 2024 und seinem Schuldeingeständnis Mitte 2025. 

Bei der Bekanntgabe des Ergebnisses sagte US-Staatsanwalt Jay Clayton: "Do Kwon entwickelte ausgeklügelte Pläne, um Investoren zu täuschen und den Wert von Terraforms Kryptowährungen zu seinem eigenen Vorteil aufzublähen." Die Staatsanwälte sicherten auch mehr als 19 Millionen Dollar an Einziehungen im Zusammenhang mit den Machenschaften, was einen wichtigen Meilenstein bei der Durchsetzung von Vorschriften auf digitalen Vermögensmärkten darstellt.

Falschdarstellungen hinter Terraforms Wachstum

Behörden sagten, Kwon bewarb Terraform als dezentrales Umfeld, das durch automatisierte Finanzmechanismen funktioniert. Einreichungen zeigten jedoch, dass mehrere Systeme nicht wie dargestellt funktionierten. 

Als UST im Mai 2021 unter seine Bindung fiel, erholte sich das Ökosystem nicht allein durch das Terra-Protokoll. Staatsanwälte erklärten, dass Kwon privat eine Handelsfirma beauftragte, große Mengen UST zu kaufen, um den Wert wiederherzustellen, was den öffentlichen Behauptungen widersprach, dass der Algorithmus den Markt unabhängig stabilisierte.

Die Luna Foundation Guard war Anfang 2022 zentral für Terraforms öffentliches Image. Kwon beschrieb die LFG als unabhängiges Gremium, das für die Verwaltung von Milliarden an Reserven verantwortlich war. 

Ermittler erklärten später, dass er sowohl Terraform als auch die LFG leitete und wichtige Entscheidungen ohne Vorstandsgenehmigung traf. Die Anklage stellte fest, dass er LFG-Gelder als austauschbar mit Terraform-Vermögenswerten behandelte und große Summen über verdeckte Kanäle bewegte.

Mirror Protocol erhielt ebenfalls Aufmerksamkeit von Ermittlern. Kwon behauptete, dass die Plattform ohne zentralisierte Kontrolle operierte, doch Einreichungen enthüllten, dass Terraform Governance-Funktionen verwaltete und automatisierte Bots betrieb, um synthetische Vermögenswertpreise zu beeinflussen. 

Diese Erkenntnisse zirkulierten weit auf Krypto-Twitter, wo Benutzer Auszüge aus der Anklageschrift teilten, nachdem Staatsanwälte neue Details offengelegt hatten.

Behörden überprüften auch Terraforms Partnerschaftsbehauptungen bezüglich der koreanischen Zahlungs-App Chai. Kwon erklärte wiederholt, dass Chai-Transaktionen über die Terra-Blockchain verarbeitet wurden. 

Staatsanwälte berichteten, dass traditionelle Zahlungsnetzwerke Transaktionen abwickelten und dass Terraform Aktivitäten auf die Blockchain kopierte, um den Eindruck einer realen Nutzung zu erwecken. Diese Darstellung spielte eine wichtige Rolle bei der Gewinnung von Einzel- und institutionellem Interesse.

Zusammenbruch, internationale Verhaftung und Verurteilung

Auf seinem Höhepunkt im Jahr 2022 überstieg der kombinierte Wert von UST und LUNA 50 Milliarden Dollar. Staatsanwälte sagten, dass Investitionen beschleunigt wurden, als Terraform schnelle Akzeptanz und starke Ökosystem-Kennzahlen förderte. 

Als UST im Mai 2022 erneut seine Bindung verlor, verhinderte die erweiterte Marktgröße die Art der koordinierten Erholung, die Kwon 2021 arrangiert hatte, was Investoren Verluste von mehr als 40 Milliarden Dollar bescherte.

Kwon sprach nach dem Zusammenbruch weiterhin öffentlich. Ermittler veröffentlichten jedoch später ein aufgezeichnetes Gespräch vom August 2022, in dem er sagte, seine Strategie gegenüber Aufsichtsbehörden sei, "ihnen zu sagen, sie sollen sich verpissen." 

Er diskutierte auch die Suche nach politischem Schutz im Ausland. Diese Aussagen erschienen häufig in sozialen Medien, als Benutzer auf den Kontrast zwischen seinen privaten Kommentaren und öffentlichen Zusicherungen reagierten.

Die internationale Verfolgung gewann an Dynamik, als Kwon im März 2023 in Montenegro verhaftet wurde, weil er versuchte, einen gefälschten Pass zu benutzen. 

Die Zusammenarbeit zwischen US-amerikanischen, südkoreanischen und montenegrinischen Behörden führte schließlich zu seiner Auslieferung. Staatsanwälte würdigten die Virtual Assets Unit des FBI und mehrere internationale Abteilungen für die Koordination der Bemühungen.

Bei der Urteilsverkündung erklärte US-Staatsanwalt Jay Clayton: "Betrug ist Betrug, egal ob er auf unseren Straßen, in unseren Wertpapiermärkten oder in unserem aufstrebenden und wichtigen digitalen Vermögens-Ökosystem stattfindet." 

Beamte sagten, das Urteil bekräftige die laufenden Durchsetzungsbemühungen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten und zeige, dass Fehlverhalten der gleichen Prüfung unterzogen würde, die auf traditionelle Finanzstrukturen angewendet wird.

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