42 Millionen Dollar Krypto-Betrugsschema: USA erheben Anklage gegen den Kanadier Nathan Gauvin in Discord-Betrug

TLDR

• Nathan Gauvin, 26, wird in einem Krypto-Betrugsfall im Wert von 42 Millionen Dollar angeklagt, der Gray Digital Capital und seinen Gray Fund betrifft.
• Gauvin lockte Investoren über Discord an und machte falsche Versprechungen über hohe Renditen und Vermögenswerte.
• Er sicherte sich mit falschen Informationen einen Kredit von 800.000 Dollar und verwendete die Mittel für persönliche Ausgaben.
• Der Betrug lief von Mai 2022 bis Oktober 2024 und täuschte Investoren mit gefälschten Leistungsberichten.
• Das FBI sucht nach Opfern des Betrugs, während die SEC Wertpapierbetrugsanklagen gegen Gauvin verfolgt.

US-Bundesstaatsanwälte haben den 26-jährigen Kanadier Nathan Gauvin wegen eines Krypto-Betrugs in Höhe von 42 Millionen Dollar angeklagt. Gauvin soll Investoren über Discord angesprochen und sie überzeugt haben, in Gray Digital Capital Management Inc. und seine Gray Fund-Produkte zu investieren. Er sammelte Gelder unter falschen Vorwänden und verwendete das Geld für persönliche Ausgaben, einschließlich Luxuskäufe.

Multi-Millionen-Dollar-Schema zielt auf Investoren bei Discord

Laut dem US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von New York sicherte sich Gauvin einen Kredit von 800.000 Dollar, indem er einem Fintech-Unternehmen falsche Informationen lieferte. Die Gelder wurden dann zur Deckung seiner persönlichen Ausgaben verwendet. Der Betrug umfasste mehr als 42 Millionen Dollar von Investoren, die Gauvin für seinen persönlichen Gebrauch abzweigte.

Gauvin verwendete die Gelder auch, um frühere Investoren auszuzahlen, Luxusgüter zu kaufen und seine Kreditkartenrechnungen zu begleichen. "Gauvin nutzte das Vertrauen seiner Online-Follower aus, um einen dreisten Betrug zu begehen", sagte Jaime Marinaro, stellvertretender Direktor des Fort Worth Regional Office der SEC. Die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC hat Wertpapierbetrugsanklagen gegen Gauvin eingereicht.

Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat eine Erklärung veröffentlicht, in der potenzielle Opfer aufgefordert werden, sich zu melden. "Opfer könnten Anspruch auf bestimmte Dienstleistungen, Entschädigungen und Rechte nach Bundes- und/oder Landesrecht haben", sagte das FBI. Die Ermittler versuchen, Personen zu identifizieren, die möglicherweise von Gauvins Handlungen betroffen waren.

Krypto-Betrug, der über 2 Jahre lief

Gauvins Betrugssystem erstreckte sich von Mai 2022 bis Oktober 2024. Während dieser Zeit überredete er Investoren, Geld in Gray Digital und Gray Fund zu investieren. Das Unternehmen versprach eine Strategie, die traditionelle Finanzen (TradFi) mit dezentralisierten Finanzen (DeFi) verbindet, lieferte aber gefälschte Leistungsberichte.

Gauvin behauptete fälschlicherweise, dass der Gray Fund zweistellige monatliche Renditen erzielte und über 78 Millionen Dollar an Vermögenswerten verfügte. In Wirklichkeit hatte der Fonds eine monatliche zusammengesetzte Rendite von etwa 1,4%, mit weit weniger Vermögenswerten als behauptet. Das betrügerische Schema wurde mit einem "Seed-Stock"-Angebot im Jahr 2024 fortgeführt, das behauptete, das Unternehmen habe eine Bewertung von 60 Millionen Dollar.

In den späteren Phasen des Systems behauptete Gauvin, das Unternehmen sei 60 Millionen Dollar wert und verdiene jährlich über 12 Millionen Dollar. Er verkaufte Anteile an Gray Digital für jeweils 30.000 Dollar und täuschte die Investoren weiter. Die SEC fordert die Herausgabe unrechtmäßig erworbener Gewinne sowie zivilrechtliche Strafen und Unterlassungsverfügungen gegen Gauvin. Die Untersuchung läuft weiter, wobei das FBI weiterhin Informationen über potenzielle Opfer sammelt.

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