তাইওয়ানের মাদক আসামি ফিলিপিনো সেজে ছিল, ফার্মালি বসের সাথে সংযোগ লিন ওয়েইজিয়ং

দুই পর্বের দ্বিতীয় অংশ
সংগঠিত অপরাধ ও দুর্নীতি প্রতিবেদন প্রকল্পের সাথে অংশীদারিত্বে সম্পন্ন
পর্ব ১: ফার্মালির প্রধান লিন ওয়েইসিয়ং এশিয়া প্রশান্ত অপরাধ জালে জড়িত

তাইওয়ানে মাদক দোষী সাব্যস্ততা এড়িয়ে চলা একজন ব্যবসায়ী ফিলিপিনো সেজেছিলেন এবং পরে কম্বোডিয়ার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন, যে পরিচয়টি তিনি শেষ পর্যন্ত একটি সন্দেহজনক সংস্থার নেতা হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন যা ফিলিপাইনের একজন আগ্রহের ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত — লিন ওয়েইসিয়ং, বিতর্কিত ফার্মালি ফার্মাসিউটিক্যাল কর্পোরেশনের আর্থিক কর্মকর্তা।

ব্যবসায়ীর নাম হসু মিং-চিন, যিনি থমাস জু নামেও পরিচিত। থমাসের ভাই হসু মিং-চাও, লিসিন গ্রুপের চিহ্নিত চেয়ারম্যান, ২০২৩ সালে জর্জিয়ার বাতুমিতে লিন ওয়েইসিয়ংয়ের সাথে ব্যবসায় নামেন। এই সময়রেখার অর্থ হল লিন ওয়েইসিয়ং ফার্মালিতে কংগ্রেসনাল তদন্ত এড়াতে ফিলিপাইন ছেড়ে যাওয়ার পর, তিনি আরেকটি বিতর্কিত ব্যবসায়িক উদ্যোগে জড়িত হয়েছিলেন।

হসু ভাইদের সাথে লিনের সংযোগ সংগঠিত অপরাধ ও দুর্নীতি প্রতিবেদন প্রকল্প (OCCRP) এবং এর প্রতিবেদন অংশীদার তাইওয়ানের দ্য রিপোর্টার, কম্বোডিয়ার ভয়েস অফ ডেমোক্রেসি, জর্জিয়ার গভর্নেন্স মনিটরিং সেন্টার এবং ফিলিপাইনের র‍্যাপলার দ্বারা পরিচালিত একটি দীর্ঘমেয়াদী তদন্তের অংশ।

মাদকের সাথে সংযোগ

হসু মিং-চিন বা থমাস জু, মাদক দোষী, একটি দাগযুক্ত রেকর্ড রয়েছে যা শেষ পর্যন্ত এশিয়া প্রশান্ত মাদক সিন্ডিকেট স্যাম গোরের সাথে যুক্ত। এই সংযোগটি প্রকাশিত হয়েছিল কারণ থমাস জু কথিতভাবে ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে তাইওয়ান থেকে জাপানের ওকিনাওয়ায় শাবু চোরাচালানে অর্থায়ন করেছিলেন, দ্য রিপোর্টার কর্তৃক প্রাপ্ত তাইওয়ানের পুলিশ ফাইল এবং সাক্ষাৎকার অনুসারে।

OCCRP-নেতৃত্বাধীন তদন্তে পাওয়া যায় যে শাবু চালানটি স্যাম গোর মাদক সিন্ডিকেট দ্বারা পাচার করা হয়েছিল, তদন্তে জড়িত দুটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক অফিস (UNODC) এর অভ্যন্তরীণ উপস্থাপনা অনুসারে।

২০১৮ সালের অক্টোবরে, থমাস জু (বা হসু মিং-চিন) একজন ভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে ফিলিপাইনের পাসপোর্ট পান — ফিলিপিনো ব্যক্তি জু ডং এনরিকেজ যিনি কুইজন সিটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে ধারণা করা হয়, যদিও তার পাসপোর্ট ভিসায়াসের নেগ্রোস অক্সিডেন্টালের রাজধানী বাকোলড সিটি থেকে পাওয়া হয়েছিল। র‍্যাপলার এই পাসপোর্ট দেখেছে এবং নিশ্চিত করতে পারে যে জু ডং এনরিকেজের ছবি থমাস জু-এর মতো একই ব্যক্তি। 

তার ফিলিপিনো পাসপোর্ট ব্যবহার করে, জু ডং এনরিকেজ ২০১৯ সালে কম্বোডিয়ার নাগরিকত্ব লাভ করেন, এবং তখনই তিনি থমাস জু-এর পরিচয় পান, নাগরিকত্ব নথি অনুসারে। কম্বোডিয়াতেই থমাস জু উত্থান শুরু করেন, বিশেষত রিয়েল এস্টেট খাতে।

লিসিন কম্বোডিয়ার একটি বিশিষ্ট সম্পত্তি কোম্পানি, যা সিহানুকভিলের কাছে একটি নতুন শহর নির্মাণ করছে। UNODC, এই বছরের শুরুর দিকে একটি প্রতিবেদনে, "দুই তাইওয়ানিজ নাগরিক" দ্বারা শুরু হওয়া একটি "প্রধান মেকং-ভিত্তিক অপরাধমূলক উদ্যোগ" এর সম্প্রসারণ বিস্তারিত করেছে। প্রতিবেদন লিখতে জড়িত তিনজন OCCRP-কে নিশ্চিত করেছেন যে তারা লিসিন গ্রুপের কথা উল্লেখ করছিলেন। হসু মিং-চাও এবং লিসিনের আইনজীবীরা অবৈধ কার্যকলাপে কোনো জড়িত থাকা অস্বীকার করেছেন।

বাতুমি অংশীদারিত্ব

লিন এবং থমাস জু ফিলিপাইনে একে অপরের সাথে দেখা করেছিলেন কিনা তা অস্পষ্ট। থমাস ফিলিপাইনে অনেক জুয়া ব্যক্তিত্বের সাথে দেখা করেছিলেন সম্ভবত, যার মধ্যে রয়েছেন ব্যবসায়ী জ্যাক লাম, র‍্যাপলারের দেখা একটি ব্রিফার অনুসারে, যা একটি বড় গ্রুপ ছবি দেখাচ্ছে যেখানে লাম এবং থমাস জু রয়েছেন। দুতের্তের অধীনে দুই অভিবাসন কর্মকর্তা সহ তিন ব্যক্তি লুটপাটের জন্য সাজা ভোগ করছেন কারণ তারা ফন্টানা, পামপাঙ্গায় তার চীনা শ্রমিকদের মুক্তি দিতে লামের ঘুষ গ্রহণ করেছিলেন। লাম অভিযোগ অস্বীকার করেছেন, কিন্তু সমস্যাটি বিস্ফোরিত হওয়ার পরপরই তিনি ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে দেশ ছেড়ে চলে যান।

আমরা যা জানি তা হল লিন জর্জিয়ার বাতুমিতে হসু মিং-চাও-এর সাথে ব্যবসায় নামেন।

রোজ নোনো লিনের টিকটক পেজে, একটি পোস্ট রয়েছে যা লিনকে তার স্ত্রীর সাথে জর্জিয়ান ওয়াইন পান করার সময় উদযাপন করতে দেখাচ্ছে। রোজ পোস্টের ক্যাপশনে বলেছেন যে তারা বাতুমিতে ছিলেন, এবং সময় স্ট্যাম্পে নির্দেশিত হয়েছে ১৪ নভেম্বর, ২০২২। 

২৭ মার্চ, ২০২৩-এ, রোজ বাতুমি হাউস অফ জাস্টিসের একটি ছবি পোস্ট করেন এবং শহরটিকে তার "সুখী স্থান" বলে অভিহিত করেন। আমরা নিশ্চিত হতে পারি না যে রোজ এবং লিন ২৭ মার্চ, ২০২৩-এ বাতুমিতে ছিলেন কিনা, তবে আমরা কোম্পানির নথি থেকে জানি যে ৩০ মার্চ, ২০২৩-এ, লিন ওয়েইসিয়ং এবং হসু মিং-চাও-এর স্ত্রী জর্জিয়ান বিচার মন্ত্রণালয় দ্বারা অনুমোদিত একটি নথিতে স্বাক্ষর করেছিলেন যা ব্যবসা কেন্দ্র পিরিমজে কোম্পানির তাদের মালিকানা নিবন্ধন করে, যেখানে হসু মিং-চাও ৮০% এবং লিন ওয়েইসিয়ং ২০% মালিক। 

হসু মিং-চাও-এর আইনজীবীরা ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করেছেন, কিন্তু ফিলিপাইনে লিনের ফৌজদারি অভিযোগ সম্পর্কে মন্তব্য করেননি।

"আমরা নিশ্চিত করতে পারি যে মিঃ লিন ওয়েইসিয়ং পূর্বে ব্যবসা কেন্দ্র পিরিমজে-তে একটি সংখ্যালঘু স্বার্থ ধারণ করেছিলেন। তবে, আপনার চিঠিপত্রে উল্লিখিত কথিত ঘটনাগুলির অনেক আগেই তিনি তার শেয়ার বিক্রি করেছিলেন," লিনের ফিলিপাইনের আইনজীবীরা সিগুইওন রেনা, মন্টেসিলো অ্যান্ড অংসিয়াকো ল ফার্ম থেকে ১২ আগস্ট, ২০২৫-এ একটি ইমেলে র‍্যাপলারকে জানিয়েছেন।

"যদিও কিছু শেয়ার প্রাথমিকভাবে তার নামে নিবন্ধিত ছিল, মিঃ লিন আর কোম্পানিতে কোনো মালিকানার স্বার্থ ধারণ করেন না এবং তার বিক্রিত শেয়ারের মূল্যের জন্য ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ প্রাপ্তি পেয়েছেন," লিনের আইনজীবীরা যোগ করেছেন।

কিন্তু সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ করা ব্যবসা কেন্দ্র পিরিমজে ফাইলিংয়ে, বা আইনজীবীরা আমাদের বলার এক মাস পরে তিনি বিক্রি করেছেন, এখনও লিনকে শেয়ারহোল্ডার হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। আমরা লিনের আইনজীবীদের কাছ থেকে স্পষ্টীকরণ চেয়েছিলাম, কিন্তু তারা ১২ জানুয়ারি, ২০২৬-এ বলেছেন যে তারা "আপনার অনুরোধ করা নির্দিষ্ট নথি এবং তথ্যের বিষয়ে আমাদের ক্লায়েন্টের কাছে পৌঁছেছি।" তাদের প্রকাশনার তারিখ জানানো হয়েছিল।

রাষ্ট্রপতির সংগঠিত অপরাধ বিরোধী কমিশন উল্লেখ করেছে যে জর্জিয়ার বাতুমিতে অবস্থানের পছন্দ বাতুমির "ক্যাসিনো-ভিত্তিক অর্থনীতি" এর কারণে "অঞ্চলের ব্যবসায়িক পরিবেশে একটি সম্ভাব্য কৌশলগত আগ্রহ নির্দেশ করতে পারে," কমিশন দ্বারা সংকলিত একটি ব্রিফ অনুসারে। 

লিন ওয়েইসিয়ং এখনও পলাতক, এবং দুর্নীতিবিরোধী আদালত সান্দিগানবায়ান তিনটি কথিতভাবে অনিয়মিত চুক্তির জন্য মোট ₱৪.১ বিলিয়ন মূল্যের করোনাভাইরাস পরীক্ষা কিট সম্পর্কিত অভিযোগের জন্য তাকে চায়।

POGO সংযোগ

একই বছর ২০২৩ সালে, লিন দম্পতি তাদের POGO-এর কার্যক্রম বন্ধ করছিলেন, রোজ হাউস কোয়াড কমিটিকে বলেছিলেন, তাদের কোম্পানি জিওনওয়েই টেকনোলজি কোং লিমিটেড উল্লেখ করে। "'Yung [pag-wrap up] ng corporate papers, inaayos pa po 'yun pero wala na siyang operations, wala na lahat (আমরা এখনও আমাদের কর্পোরেট কাগজপত্রের র‍্যাপিং আপ প্রক্রিয়া করছি, কিন্তু এটি কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে, এখন একদমই কিছু নেই)," রোজ ৭ নভেম্বর, ২০২৪-এ বলেছিলেন। 

তাদের সম্পদের উৎস কী ছিল জিজ্ঞাসা করা হলে, রোজ বলেছিলেন যে ফিলিপাইন কর্তৃপক্ষ দ্বারা তদন্ত করা বাইরে তাদের "দুই বা তিনটি" আরও রিয়েল এস্টেট কোম্পানি রয়েছে। রোজ বলেছিলেন যে তিনি পরিবার-মালিকানাধীন ব্যবসায়ের ব্যাকএন্ডে ছিলেন। তিনি ২০২৫ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে কুইজন সিটির ৫ম জেলা প্রতিনিধি হিসাবে তার প্রার্থিতা হারিয়েছেন।

জিওনওয়েই ২০১৬ সালে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, যখন দুতের্তে রাষ্ট্রপতি হন, কিন্তু লিন ওয়েইসিয়ং শুধুমাত্র ২০১৮ সালে ছবিতে প্রবেश করেন যখন এটি একটি POGO হয়ে ওঠে। কোয়াড কমিটি বলেছে জিওনওয়েই স্ক্যামিংয়ের সাথে যুক্ত কারণ জিওনওয়েই-এর মাস্টার লাইসেন্সের অধীনে একটি সেবা প্রদানকারী, ব্রিকহার্টজ টেকনোলজি, বামবান, তারলাকে এলিস গুওর বাওফু কম্পাউন্ড থেকে কাজ করত।

বামবান সংযোগ ছাড়াও, "জিওনওয়েই টেকনোলজি ব্রিকহার্টজের মতো একই ইমেল ঠিকানা শেয়ার করে, কাভিতেতে POGO ডরমিটরির মালিক, যেখানে অপহৃত একজন মহিলা একজন চীনা ক্রেতার কাছে কেনাবেচা করা হয়েছিল বলে জানা গেছে," হাউস কমিটির অগ্রগতি প্রতিবেদন বলেছে।

লিনের মাদক জটিলতা

লিন দম্পতিকে মেক্সিকো, পামপাঙ্গায় ২০২৩ সালের চোরাচালান করা শাবু মামলায় টেনে আনা হয়েছে, কারণ চালান ধারণ করা গুদাম কোম্পানির অন্তর্ভুক্তকারীদের মধ্যে রয়েছে লিনকন ওং, ফার্মালির একজন সহ-অন্তর্ভুক্তকারী। গুদামের অন্য অন্তর্ভুক্তকারী, এডি ইয়াং, গোল্ডেন সান ৯৯৯ রিয়েলটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন নামে একটি কোম্পানির একজন অন্তর্ভুক্তকারী যার ২০২৩ সালের কর্মকর্তাদের মধ্যে রোজ লিন রয়েছেন। আরেকজন গোল্ডেন সান অন্তর্ভুক্তকারী হলেন জেসন উসন, মাইকেল ইয়াং-এর আরও কয়েকটি কোম্পানিতে ব্যবসায়িক অংশীদার।

রোজ মূলত এই সমস্ত কোম্পানি সংযোগ হাউসকে নিশ্চিত করেছেন বিশেষত যেগুলি তার নামে রয়েছে। কিন্তু তার স্বামী ওয়েইসিয়ং লিন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, রোজ ৪ নভেম্বর, ২০২৪-এর শুনানিতে বলেছিলেন, "Hindi ko alam lahat ng kanyang business transaction" (আমি তার সব ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পর্কে জানি না)। "

লিনের প্রতি আরও মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল তার ইয়াং-এর সাথে সংযোগ, যিনি ফিলিপাইন থেকেও পলাতক এবং হাউস কোয়াড কমিটিতে কখনও উপস্থিত হননি যখন তারা দুতের্তেকে তদন্ত করছিলেন। "আমি মাইকেল ইয়াং সম্পর্কে মন্তব্য করতে পারি না কারণ আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না," রোজ সেই ১৪ ঘণ্টার শুনানির সময় ইংরেজিতে বলেছিলেন।

ইয়াং এবং ওয়েইসিয়ং লিন আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের সাক্ষীর হলফনামায় কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব, যা পরে দুতের্তের বিরুদ্ধে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের কথিত একটি পূর্ণাঙ্গ মামলায় পরিণত হয়। সাবেক ফিলিপাইনের রাষ্ট্রপতি একটি ইন্টারপোল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার ১১ মার্চ, ২০২৫-এর গ্রেফতারের পর থেকে হেগে ICC কারাগারে আটক রয়েছেন। ৮০ বছর বয়সী সাবেক শক্তিশালী শাসক সেখানে বিচারের অপেক্ষায় রয়েছেন।

"এই ব্যক্তির [লিন] পরিচয় স্থাপন করার সত্যিই একটি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যাতে আমরা বিশ্বজুড়ে মাদক এবং অন্যান্য আর্থিক স্ক্যামে জড়িত এই কোম্পানিগুলির সাথে তার সংযোগও স্থাপন করতে পারি," বারবার্স বলেছেন। – Rappler.com